广东太力科技集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《广东太力科技集团股份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》等要求， 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核了独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并就公司在任独立董事江绍基、 朱娟的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查，独立董事江绍基、朱娟的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。 广东太力科技集团股份有限公司 董事会 董事会 2026 ...

一、2025 年度公司总体经营情况 2025 年，公司的战略重心从消费端市场向工业材料领域纵深发展，通过底 层材料技术的平台化延展，实现从终端产品到先进功能材料赋能者的转型升级， 以高性能纳米材料为核心，构建多元产业生态，服务全球 160 多个国家和地区， 年内成功上市，经营规模与业务结构持续优化。 广东太力科技集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"太力 科技"）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 章制度的要求，秉持对全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行股东会赋予的各项 职责，积极贯彻落实股东会决议，在公司上市元年实现了业务稳健发展与战略布 局深化，圆满完成了年度核心工作目标。现将董事会 2025 年度主要工作情况汇 报如下： 核心技术持续突破，围绕高性能纳米材料为核心取得多项成果：有机硅 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2026-017 广东太力科技集团股份有限公司 关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"太力科技"） 编制了关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告。专项报告具 体内容如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308 号）文件批复同意，公司获 准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 27,070,000 股，发行价格为 17.05 元/股，本次发行募集资金总额为 46,154.35 万元；扣除发行费用后，募集资金净 额为 36,952.07 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2026-023 广东太力科技集团股份有限公司 三、薪酬制定原则 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"太力科技"）于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度独立董事津贴方案的议 案》和《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2026 年度独立董事津贴方 案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东太力科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 ...

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2026-018 广东太力科技集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途、实施地点及实施主体 并新增募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"太力科技"）于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分 募集资金用途、实施地点及实施主体并新增募集资金投资项目的议案》，为提高 募集资金使用效率，根据公司未来经营发展规划，经审慎研究和分析论证，公司 拟对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）进行调整。 主要调整如下：（1）减少"太力武汉生产及物流中心建设项目"募集资金 12,000.00 万元；（2）新增募投项目"纳米谷产业园研发及生产建设项目"，计 划总投资 30,136.00 万元，拟使用募集资金 19,380.80 万元，募集资金不足部分由 公司以自有或自筹解决；（3）变更募投项目"研发中心建设项目"的实施地点 及实施主体，并将该项目合并至新增募投项目"纳米谷产业园研发 ...

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2026-024 广东太力科技集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"太力科技"）于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东 会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 一、授权事项概述 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《广东太力科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会提 请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2025年期初占 | 2025年度占用累计发 | 2025年度占用资 | 2025年度偿还累 | 2025年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 | | | | | | | | | ...

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2026-022 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金 | 实际发生额占同 | 实际发生额与 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额（万元） | 类业务比例 | 预计金额差异 | 及索引 | | 向关联人采购 | 随县京潭布 | 向关联人采购成品/ | 166.73 | 0.55% | 83.37% | / | | 商品、接受劳务 | 艺制品厂 | 原材料及外协加工 | | | | | 1 关联交易类别 关联人 交易内容 定价原则 2026 年度预 计金额（万元） 截至披露日 已发生金额 （万元） 上年发生金 额（万元） 向关联人采购商 品、接受劳务 随县京潭布 艺制品厂 向关联人采购成品/ 原材料及外协加工 市场公允 定价 ≤220 40.74 166.73 （二）预计日常关联交易类别和金额 广东太力科技集团股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 ...

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2026-026 特此公告。 广东太力科技集团股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露媒体披露了 《2025 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度经营业绩、发展战略、业务布局及未来规划等情况，加强与投资者的 沟通交流，公司决定举办 2025 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次网上业绩说明会定于 2026 年 4 月 3 日（星期五）15:00—16:30 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办。会议内容主要围绕公司 2025 年度经营成果、 财务状况、市场布局、未来发展规划等投资者普遍关心的问题，由公司管理层 与投资者进行实时互动交流，并在信息披露允许范围内解答投资者疑问。 出席本次说明会的人员包括公司董事长、总经 ...

广东太力科技集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2026-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"太力科技"）为满 足 2026 年度生产经营、业务拓展及项目发展的资金需求，优化融资结构，提升 公司综合运营能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东太力科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向银 行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 现将相关事项公告如下： 一、2026 年度综合授信额度预计情况 （一）授信额度及使用主体 为保障公司及下属子公司经营发展的资金需求，增强日常经营资金周转能力， 公司拟提请股东会同意公司及合并报表范围内的全资、控股子公司（含授权期限 内新设立、收购或纳入合并范围的子公司）向国内各大商业银行、政策性银行及 其他金融机构申请 2026 ...