股票代码：301613 股票简称：新铝时代 上市地点：深圳证券交易所 重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 | 陈旺、田必友、李琴、杨魁坚、张秀金、深圳嘉瀚投资合伙 | | | 企业（有限合伙）、张全中、深圳宏旺投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、丰顺讯达先进制造产业投资合伙企业（有限合伙）、朱 | | 现金购买资产 | 建方、孙慧东、惠州市国惠润信股权投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、廖海华、深圳天琛投资合伙企业（有限合伙）、梁允志、 | | | 张迎、广东高岭壹号私募股权投资合伙企业（有限合伙）、陈 | | | 明静、广州万泽汇瑞盈产业投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二六年三月 重庆新铝时代科技股份有限公司 重组报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、 准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2026-007 重庆新铝时代科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议通知已于 2026 年 3 月 27 日通过书面方式发出。会议于 2026 年 3 月 30 日以 现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长何峰先生主持，其中何妤、陈世远、何骁阳、李献民、韩剑 学、娄燕以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于<重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的 议案》 基于本次交易的评估基准日更新为 2025 年 9 月 30 日，根据《中华人民共和 国公司法》《中华 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 重庆新铝时代科技股份有限公司拟发行股份 及支付现金购买股权所涉及的东莞市宏联电 子有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2026)第 8157 号 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二六年三月二十九日 (共一册，第一册) | 声 啪 . | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告正文 | | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人... 5 ー、 | | 二、 评估目的 . | | 111 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 五、 评估基准日 . | | 六、 评估 依据 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 七、 评估方法 ...

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均 与重组报告书（草案）中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义）： | 重组报告书章节 | 修订说明 | | --- | --- | | 公司声明、交易对方声 | 无 | | 明 | | | 释义 | 增加加期评估报告的释义 | | 重大事项提示 | 补充加期评估报告相关内容的论述 | | 重大风险提示 | 无 | | 第一节 本次交易概况 | 无 | | 第二节 上市公司基本 | 无 | | 情况 | | | 第三节 交易对方基本 | 无 | | 情况 | | | 第四节 标的资产基本 | 更新了宏联电子高新技术证书续期情况 | | 情况 | | | 第五节 本次交易的发 | 无 | | 行股份情况 | | | 第六节 标的资产评估 | 补充加期评估报告相关内容的论述 | | 情况 | | | 第七节 本次交易合 | 无 | | 同的主要内容 | | | 第八节 本次交易的合 | 无 | | 规性分析 | | | 第九节 管理层讨论与 | 无 | | 分析 | | 1 | 重组报告书章节 | | 修 ...

关于 中信证券股份有限公司 重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年三月 声 明 本声明所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称具 有相同含义。 中信证券受新铝时代的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》 《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《准则第 26 号》《上市公司并购重 组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认 真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易 的相关事项出具本独立财务顾问报告。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，本独立 财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； 6、对于本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部 门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出 ...

股票代码：301613 股票简称：新铝时代 上市地点：深圳证券交易所 重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 | 陈旺、田必友、李琴、杨魁坚、张秀金、深圳嘉瀚投资合伙 | | | 企业（有限合伙）、张全中、深圳宏旺投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、丰顺讯达先进制造产业投资合伙企业（有限合伙）、朱 | | 现金购买资产 | 建方、孙慧东、惠州市国惠润信股权投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、廖海华、深圳天琛投资合伙企业（有限合伙）、梁允志、 | | | 张迎、广东高岭壹号私募股权投资合伙企业（有限合伙）、陈 | | | 明静、广州万泽汇瑞盈产业投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二六年三月 重庆新铝时代科技股份有限公司 重组报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、 准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律 ...

Core Viewpoint - The company, New Aluminum Era, is undergoing a significant transaction involving the acquisition of 100% equity in Dongguan Honglian Electronics Co., Ltd., which is subject to approval from the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [1] Group 1: Stock Performance - As of February 27, 2026, New Aluminum Era's stock closed at 51.01 yuan, down 0.43% from the previous trading day [1] - The stock opened at 51.23 yuan, reached a high of 52.19 yuan, and a low of 50.86 yuan, with a trading volume of 55.98 million yuan and a turnover rate of 1.3% [1] Group 2: Transaction Details - The company announced its intention to issue shares and pay cash to acquire 100% of Dongguan Honglian Electronics, along with raising matching funds [1] - The review of this transaction was previously suspended due to the expiration of financial documents, but the company has completed the necessary updates and submitted a request for resumption of review [1] - On February 27, 2026, the company received notification from the Shenzhen Stock Exchange that the review process has been resumed, although the transaction still faces uncertainties pending further approvals [1]

新铝时代公告，公司收到深圳证券交易所同意恢复审核的通知。公司拟通过发行股份及支付现金的方式 向陈旺等19名交易对方购买其持有的东莞市宏联电子有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的 特定对象发行股份募集配套资金。因公司本次交易申请文件中记载的财务资料于2025年12月31日已过有 效期，需补充提交更新后财务数据，深交所对本次交易中止审核。截至本公告披露日，加期审计、审阅 及相关申请文件更新补充工作已完成，并向深交所提交恢复审核的申请文件。 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2026-006 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 23 日，公司收到深交所出具的《关于重庆新铝时代科技股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕 030013 号）（以下简称"审核问询函"）。公司在收到审核问询函后，会同相 关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并于 2025 年 11 月 6 日披露了相关回复文件。 2026 年 2 月 27 日 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向陈旺等 19 名交易对方购买其持有的东莞市宏联电子有限公司 100%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 2025 年 9 月 10 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具 的《关于受理重庆 ...

Group 1 - The company plans to acquire 100% equity of Dongguan Honglian Electronics Co., Ltd. from 19 trading counterparties through a combination of issuing shares and cash payment [1] - The company intends to issue shares to no more than 35 qualified specific objects to raise matching funds [1] - On September 10, 2025, the company received a notice from the Shenzhen Stock Exchange regarding the acceptance of its application for issuing shares to purchase assets and raise matching funds [1] Group 2 - On September 23, 2025, the company received an inquiry letter from the Shenzhen Stock Exchange regarding the review of its application for issuing shares to purchase assets and raise matching funds [1]