东莞证券股份有限公司 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）担任东莞 长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对长联科技调整部分募投项目、变 更部分募集资金用途事项发表核查意见如下： 单位：万元 | 序 | | 项目名称 | 项目投资 | 前期调整前 | 前期调整后 | 已累计投入 | 实际尚未使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 总额 | 拟使用募集 | 拟使用募集 | 募集资金金 | 用的募集资 | | | | | | 资金投资金 | 资金投资金 | 额 | 金余额 | | | | | | 额 | 额 | | | | ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-026 东莞长联新材料科技股份有限公司 监事会认为：本次调整部分募投项目、变更部分募集资金用途是 根据公司业务发展规划和募投项目的实际建设需要作出的优化与调 整，符合公司战略发展需要，有利于募集资金的合理充分使用，提高 募集资金使用效率，优化资源配置，不存在损害公司及中小股东利益 的情形，本次调整和变更事项的审议程序合法合规。因此，监事会同 意本次调整部分募投项目、变更部分募集资金用途事项。 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整部分募投项目、 变更部分募集资金用途的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开第五届监事会第四 次会议(以下简称"会议")，会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以电话、 微信等方式通知公司全体监事，通知中包括会议的相关 ...

调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）担任东莞 长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对长联科技调整部分募投项目、变 更部分募集资金用途事项发表核查意见如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]763 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股股票 1,611 万股，每股发行价格为人民币 21.12 元。本次募集 资金总额为人民币 340,243,200.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 63,031,334.70 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 277,211,865.30 元。 上述资金到位情况于 2024 年 9 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 章程 东莞长联新材料科技股份有限公司 章程 二〇二五年五月 1 东莞长联新材料科技股份有限公司 章程 第一章总则 第一条 为维护东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 东莞长联新材料科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司系东莞长联新材料科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立 的股份有限公司，在东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码：914419006964875225。 第三条 公司于 2023 年 6 月 20 日经深圳证券交易所审核同意、于 2024 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）注册，首次向社 会公众发行人民币普通股 1,611 万股，于 2024 年 9 月 30 日在深圳证券交易所创 业板上市。 第四条 公司注册名 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-027 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长联 科技"）于 2025 年 5 月 29 日分别召开第五届董事会第五次会议和第 五届监事会第四次会议，审议通过《关于调整部分募投项目、变更部 分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况对募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）进行调整、变更：1、"总部基地及研发 中心建设项目"进行调整并增加一项研究课题；2、将"年产 1.5 万 吨环保水性印花胶浆建设项目"及"环保型水性印花胶浆生产基地建 设项目"进行整合变更为"年产 2.775 万吨环保水性印花胶浆建设项 目"（以下简称"变更后项目"），变更前原募投项目实施主体分别 为公司全资孙公司惠州惠联新材料科技有限公司（以下简称"惠州惠 联"）、长联科技，变更后项目实施主体为惠州惠联，变更前原募投 项目实施地点分别为惠州市惠阳区永湖镇淡塘村地段、广东省东莞市 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-028 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审 议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-026 的情形，本次调整和变更事项的审议程序合法合规。因此，监事会同 意本次调整部分募投项目、变更部分募集资金用途事项。 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整部分募投项目、 变更部分募集资金用途的公告》。 一、监事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开第五届监事会第四 次会议(以下简称"会议")，会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以电话、 微信等方式通知公司全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、内容和方式。 会议由监事会主席卢国华先生召集和主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-025 东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五 届董事会第五次会议(以下简称"会议")，会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人 员，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容 和方式。 会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中董事王懋先生、容敏智先生、李晗女士、袁同 舟先生以通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用 途的议案》 董事会认为：本次调整部分募投项目、变更 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-024 东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次实施利润分配及资本公积金转增股本方案的时间距离股东 1 / 4 会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案 公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 64,439,900 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.300000 元人民币现金（含税；扣税 后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII） 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.970000 元； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税 实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时， 根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限 售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基 金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-023 东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋 东莞长联新材料科技股份有限公司 12 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会 ...