股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新世界百貨中國有限公司 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條，我們在此確認，就上述所列股份類別而言，截至本月底: | | --- | | ✔ 已符合適用的公眾持股量要求（見下方） | | 未符合適用的公眾持股量要求（見下方） | | 根據《主板上市規則》第13.32B條或第19A.28B條 / 《GEM上市規則》第17.37B條或第25.21B條（視情況而定）所載的有關股份類別的最低公眾持股量要求為： | | 適用的公眾持股量門檻 初始指定門檻 - 上市股份所屬類別的已發行股份總數(不包括庫存股份)的25% | | 額外信息 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.2.0 FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 執行董事兼首席執行官的辭任及 領導層過渡安排 新 世 界 百 貨 中 國 有 限 公 司 （「 本 公 司 」， 連 同 其 附 屬 公 司 ， 統 稱 「 本 集 團 」） 董 事 （「 董 事 」）會（「 董 事 會 」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「 聯 交 所 」）證 券 上 市 規 則 （「 上 市 規 則 」）第 13.51 (2)條 宣 佈 以 下 變 更 : 執 行 董 事 兼 首 席 執 行 官 的 辭 任 謝 惠 芳 女 士（「 謝 女 士 」）因 有 意 投 放 更 多 時 間 在 個 人 發 展 上 ，已 提 出 辭 任 為 執 行 董 事 兼 本 公 司 首 席 執 行 ...

獨立非執行董事 張英潮先生 陳耀棠先生 湯鏗燦先生 余振輝先生 何沛恩女士 下表提供各董事會成員在董事會轄下委員會中所擔任的職務: | | 董事會轄下 | 審核 | 執行 | 提名 | 薪酬 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 董事 | | | | | | | 鄭家純博士 | | | M | | | | 黃少媚女士 | | | C | | | | 謝惠芳女士 | | | M | M | M | | 趙慧嫻女士 | | | M | M | M | | 劉富强先生 | | | M | M | M | | 陳耀豪先生 | | | M | M | M | | 張英潮先生 | | M | | M | M | | 陳耀棠先生 | | C | | M | M | | 湯鏗燦先生 | | M | | M | C | | 余振輝先生 | | M | | C | M | | 何沛恩女士 | | M | | M | M | 附註： C 相關董事會委員會主席 董事名單與其角色和職能 新世界百貨中國有限公司董事會（「董事 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 (1) 主 席 及 執 行 董 事 的 榮 休 ； (4) 董 事 會 轄 下 委 員 會 組 成 的 變更 ；及 (5) 授 權 代 表 的 變 更 董 事 會 宣 佈 以 下 董 事 、董 事 會 轄 下 委 員 會 的 組 成，以 及 授 權 代 表 的 變 更，自 2026 年 1月 9日 起 生 效 : 新 世 界 百 貨 中 國 有 限 公 司 （「 本 公 司 」， 連 同 其 附 屬 公 司 ， 統 稱 「 本 集 團 」） 董 事 （「 董 事 」）會（「 董 事 會 」）宣 佈 以 下 董 事、董 事 會 轄 下 委 員 會 組 成， 以 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 （「 聯 交 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新世界百貨中國有限公司 呈交日期: 2026年1月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00825 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,00 ...

I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00825 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新世界百貨中國有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 呈交日期: 2025年12月 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於 2025 年 11 月 19 日舉行的股東週年大會 投票表決結果 茲提述 新世界百貨中國有限公司（「 本公司 」 ） 日期為 2025年 9月 26日 的 通 函 （「 通 函 」） 。 除 另 有 界 定 外 ，本公告內所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。 董 事會欣然宣 布 於 2025 年 11 月 19 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會（「 股東週年大會 」）上， 所有載於 日期為 2025 年 9 月 26 日 的 股東週年大會通告（「 股東週年大會通告 」 ） 內 所提呈的 決議案均已獲股東以投票 表 決 方式通過。本公司香港股份過戶登記分處 卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票 表 決 的 監 票 員 。 於股東週年大會 上 所提呈的 決議案的投票表決結果如下： | 票 數 | (%) | 普 通 | 決議案 | 贊 成 | 反 對 | | | | | | | | --- ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00825 | 說明 | | 普通股 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 1,686,145,000 | | 0 | | 1,686,145,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 1,686,145,000 | | 0 | | 1,686,145,000 | 公司名稱: 新世界百貨中國有限公司 呈交日期: 2025年11月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 有關補充租賃協議的須予披露交易 補充租賃協議 董事會欣然宣布，於2025年10月9日，本公司全資附屬公司新百上海匯瑩（作為承租人） 與上海永頤（作為出租人）就租賃物業訂立了補充租賃協議，其中包括以延長現有租賃 協議的租期至2036年4月30日。自2010年起，本集團一直根據現有租賃協議承租租賃物 業，以經營本集團的百貨業務。為了反映對現有租賃協議若干重要條款的最新商業磋商 結果，新百上海匯瑩與上海永頤訂立了補充租賃協議，以修訂現有租賃協議的若干條款。 上市規則的涵義 根據香港財務報告準則第16號，本集團根據補充租賃協議所須支付的租賃款項已於其綜 合財務狀況表確認為本集團所取得的使用權資產。因此，根據上市規則第14.04( ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新世界百貨中國有限公司 呈交日期: 2025年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00825 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 ...