高丰集团控股(02863) - 股东週年大会代表委任表格

GOLDEN FAITH GROUP HOLDINGS LIMITED 高豐集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 茲委任 ， 地址為 ， 如其未克出席，則委任股東週年大會主席 （附註3） 為本人╱吾等代表，代表本人╱吾等出席股東週年大會，並在會上按下列指 示代表本人╱吾等投票或如無給予指示，則酌情代表本人╱吾等投票。 請於適當方格內以「✓」號指示 閣下於按股數投票時之意向。 | | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | 省覽、考慮及採納本公司截至二零二五年九月三十日止年度之經審核綜合財 | | | | 2. | (i) (a) 重選高鏞麗女士擔任執行董事。 | | | | | | (b) | 重選王志榮先生擔任獨立非執行董事。 | | | | | (ii) 授權董事會釐訂董事酬金。 | | | | | 3. | | 續聘德勤 • 關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐訂其酬金。 | | | | 4. | 授予董事一般授權發行新股份。* | | | ...