证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-066 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 等国家法律法规，结合《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指：公司投资的期限超过一年不能 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.15《关于制定<信息披 露暂缓、豁免管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，无须提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-073 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《惠州市惠德瑞锂电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-061 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.3《关于修订<关联交易 管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交 公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依 据予以充分披露。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联交易的内容 第六条 关联交易是指公司及控股子公司与关联方发生的转移资源或义务的 事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-075 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.17《关于制定<总经理 工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，无须提交 公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为完善惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义 务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》和《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，制定本细则。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第二 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-065 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.7《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交 公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为完善惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相 关法律法规、规范性文件及《惠州市惠德瑞锂 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-070 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.12《关于制定<防范控 股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东、实际控制 人及关联方占用的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《惠州 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-067 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.9《关于修订<对外担保 管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交 公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信 用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律法规、规范性文件的规定及《惠州市惠德瑞锂电科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 子公司发生对外担保时，按照本制度执行。本制度所述对外担保包括公司对全资、 控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 对 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.25《关于修订<董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，无须提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-083 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第一条 为加强对惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公 司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变 动管理》等法律、法规、规范性 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-062 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.4《关于修订<独立董事 专门会议工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步完善惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的积极作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-080 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.22《关于修订<内幕信 息知情人登记管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，无须提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易风险，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》等相关法律、法 规和规范性文件以及《惠州市 ...