公告编号：2023-063 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 22,086,083 股，占公司有表决权股份总数的 82.56%。 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长徐群生 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，列席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2023-0 ...

公告编号：2023-033 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-033 公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露了《江苏万达特种 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 公告编号：2023-035 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 4 日在 全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《江 苏万达特种轴承股份有限公司公开转让说明书》（以下简称"《公开转让说明 书》"）。因公司于 2022 年 3 月发行股份收购徐群生控制的如皋力达轴承有限 公司，形成同一控制下企业合并，计算每股收益与加权平均净资产收益率时简化 处理，未将该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理，现立信会计师事 务所（特殊普通合伙）对《审计报告及财务报表》相关审计数据进行了更正，公 司披露的《公开转让说明书》相应内容需要同步更正，主要更正情况如下： 一、 更正事项的具体内容和原因 原公告内容为： 第一节 基本情况 七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 | 项目 | 2022 ...

公告编号：2023-015 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 25 日召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议 案》，公司董事会提名贾平、王成、彭卫华、何敏、徐志祥、胡胜军、蔡小建、 陈建、徐海莲、石海东、丁彬、徐伟、王勇、冒军、时银飞、刘鹏鹏、金海巍共 17 名员工为公司核心员工。以上员工不属于失信联合惩戒对象。 董事会 2023 年 3 月 27 日 二、备查文件目录 《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 江苏万达特种轴承股份有限公司 现根据《非上市公众公司监督管理办法》向全体员工公示并征求意见。公示 期为：2023 年 3 月 27 日至 2023 年 4 月 6 日。公司员工对上述核心员工的认定 ...

证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2023-054 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，公司配备专职审计人员。为有效开展落实内部审计工作，发挥内 部审计的监督、管理、服务职能，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度所称内部审计，是指对公司本级、公司全资子公司、公司控股子公司 （以下将"全资子公司和控股子公司"统称为"子公司" ...

公告编号：2023-053 江苏万达特种轴承股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕 信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作，维护公司信息 披露的公平原则，保护投资者合法权益，防止内幕信息泄漏，以及避免违反国家 监管部门有关法律、法规的风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司 监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、 部门规章、业务规则及《江苏万 ...

公告编号：2023-020 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知之更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日在 全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关 于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。经事后审核 发现，公司披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》的部分内容需要 更正，主要更正情况如下： 一、 更正事项的具体内容 更正前： （九）审议《关于公司第一届董事会董事薪酬方案的议案》 根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》 等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经 董事会薪酬与考核委员会审议，制定了《公司第一届董事会董事薪酬方案》。 议案涉及关联股东回避表决，应回 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司章程（草案） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本章程（草案）已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次 会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司章程 （草案） 公告编号：2023-094 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司（以下简称"公司"）；公司在南通市行政审批局注册登记，并 取得营业执照。公司经北京证券交易所(以下简称"北交所" )审核并于【】年【】 月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会" ...

公告编号：2023-128 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以书面方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 5.会议主持人：监事会主席赵小林先生 6.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏万达特 ...

公告编号：2023-079 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 21,853,452 股，占公司有表决权股份总数的 81.69%。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长徐群生 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，列席 8 人； ...