公告编号：2023-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次核心员工的认定程序 2023 年 3 月 25 日，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议 案》，公司董事会提名贾平、王成、彭卫华、何敏、徐志祥、胡胜军、蔡小建、 陈建、徐海莲、石海东、丁彬、徐伟、王勇、冒军、时银飞、刘鹏鹏、金海巍共 17 名员工为公司核心员工。 2023 年 3 月 27 日至 2023 年 4 月 6 日，公司根据相关规定，就拟定为公司 核心员工的全部人员名单向全体员工进行了公示并征求意见，截至公示期满，公 司全体员工均对提名的贾平、王成、彭卫华、何敏、徐志祥、胡胜军、蔡小建、 陈建、徐海莲、石海东、丁彬、徐伟、王勇、冒军、时银飞、刘鹏鹏、金海巍共 17 名员工无异议。 2023 年 4 月 7 日，公司召开 2023 年第二次职工代表大会，审议通过了《关 于认定公司核心员工的议案》。 证券代码：873843 证券简称： ...

公告编号：2023-049 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者以及潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和 投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》（以下简称"《治理规则》"）等 法律、法规、规章、规范性文件及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制 ...

公告编号：2023-046 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条 江苏万达特种轴承股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资 保值、增值，根据《中华人民共和国公司 ...

公告编号：2023-093 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展 的预期和信心，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东， 在保障公司正常经营及长远发展的情况下，公司拟进行权益分派。 公司于 2023 年 10 月 7 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事第 十次会议，会议审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》，现将 相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 8 月 28 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 145,760,776.03 元，母公 司未分配利润为 139,666,762.03 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 26,752,120 股，拟以权益分 派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 现金红利 10.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 ...

公告编号：2023-022 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 25 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了公司《关于认定公司核心员工的议 案》，拟提名贾平、王成、彭卫华、何敏、徐志祥、胡胜军、蔡小建、陈建、徐 海莲、石海东、丁彬、徐伟、王勇、冒军、时银飞、刘鹏鹏、金海巍共 17 名员 工为公司核心员工。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏万达特种轴承股 份有限公司关于对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号： 2023-015） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公 司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于 2023 年 3 月 27 日至 2023 年 4 月 6 日向全体员工对核心员工名单进行公示并征求意见，截至 公示期满，公司全体员工均未对提名员工提出异议。 2023 年 4 月 7 日，公司召开 2023 年 ...

公告编号：2023-070 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年 5 月 11 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金出具验 资报告（报告文号：信会师报字【2023】第 ZK10378 号）。公司本次股票发行已 履行相关程序。 2023 年 5 月 19 日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开 转让。 二、募集资金存放和管理情况 公告编号：2023-070 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 报告期内，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》 等相关规定，公司董事会对 2023 年半年度募集资金存放及使用情况进行了专项 核查，现将募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于 ...

本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 募集资金管理制度 公告编号：2023-098 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、 规范性文件及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过非公开发行证 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与中信建投签订书面辅导协议 公告编号：2023-065 证券代码：873843 证券简称:万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 25 日与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）签署了《江苏万达特 种轴承股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份 有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》，辅导机构为中信建投。 （二） 提交辅导备案材料 公司于 2022 年 2 月 26 日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称 "江苏证监局"）报送了上市辅导备案申请材料，辅导机构为中信建投。 （三） 完成辅导备案 江苏证监局于 2022 年 3 月 7 日受理了公司提交的上市辅导备案申请材料。 公司进入辅导阶段，辅导备案日期为 2022 ...

公告编号：2023-077 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于江苏万达 特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与股票发行相关的议案， 2022 年 4 月 12 日公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。本次股票 发行募集资金全部用于补充流动资金。公司本次发行普通股数量 1,700,003 股， 每股发行价格为人民币 20.00 元，共募集资金人民币 34,000,060.00 元。 2023 年 5 月 8 日，公司与中国工商银行股份有限公司如皋支行、主办券商 中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》，协议约定对本 次募集资金实行监管。 2023 年 5 月 11 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金出 ...

公告编号：2023-025 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 24,152,117 股，占公司有表决权股份总数的 96.41%。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长徐群生 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为了加强员工的归属感，提高工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持 公司长期、稳定、快速的发展，公司拟提名贾平、王成、彭卫华、 ...