Jinhui Holdings Company Limited 金輝集團有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號︰137） 薪酬委員會（「委員會」） 職權範圍 （董事會於 2005 年 8 月 25 日採納及於 2026 年 1 月 1 日最新修訂） 2. 成員 4. 會議 4.1 委員會每年最少舉行一次會議，並於其他必要時召開會議。 4.2 委員會主席可酌情召開額外會議。 4.3 會議法定人數為兩名成員，其中一名必須為獨立非執行董事。倘 投票票數均等，委員會主席有權投第二票或決定票。 4.4 委員會可不時邀請諮詢人出席會議，包括但不限於外聘專業諮詢 人或顧問，為委員會會員提出建議。 4.5 會議可以由成員親身出席或透過其他電子形式進行。成員可以透 過電話或其他類似之通訊器材參與會議，而以此等方法參與會議 之成員將視作已出席於該會議。 4.6 於任何會議提呈之委員會決議案，須經由出席成員以大多數票通 過。經由委員會全體成員通過及簽署之決議案將為有效，而其效 力與任何於正式舉行之會議上通過之決議案無異。 4.7 委員會秘書由委員會任命，並負責保存委員會之所有會議紀錄。 會議紀錄應於會議後之一段合理時間 ...

1. 目的 1.1 委員會協助本公司董事會（「董事會」）檢討董事會應有之架構、 人數及組成。 1.2 委員會負責對董事提名政策、董事會多元化政策及性別平等政策之 執行作出監督及每年對該等政策之有效性作出檢討。 1.3 委員會負責定期檢討董事會之表現。 2.1 提名委員會乃按董事會決議於2013年1月1日通過成立。 2.2 提名委員會成員（「成員」）由董事會委任，其成員由不少於 三名董事組成，而大部份成員須為本公司獨立非執行董事。 2.3 委員會主席須由本公司獨立非執行董事擔任。 金輝集團有限公司 提名委員會職權範圍 3. 出席會議 4. 會議 Jinhui Holdings Company Limited 金輝集團有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號︰ 137 ） 提名委員會（「提名委員會」/「委員會」） 職權範圍 （董事會於 2013 年 1 月 1 日採納及於 2026 年 1 月 1 日最新修訂） 2. 組成 / 成員 5.1 提名委員會獲董事會授權可徵詢外界之法律或其他獨立專業意見， 並在其認為有需要時安排具有關經驗及專業知識之外界人士出席會 議。 6.1 提名委員會應履行以下職務︰ ( ...

Jinhui Holdings Company Limited 金輝集團有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號︰ 137 ） 審核委員會（「委員會」） 職權範圍 （董事會於 2005 年 8 月 25 日採納及於 2026 年 1 月 1 日最新修訂） 2. 成員 1. 目的 1.1 委員會協助本公司董事會（「董事會」）審閱及監察本集團之財務 報告。 1.2 委員會負責監督本集團內所有有關內部監控及法規遵循之活動之執 行情況。 1.3 委員會負責監督及檢討有關本集團內部監控及合規架構、政策及系 統之有效性與充分性，以及外部及內部審計事宜，並將任何問題提 請董事會注意。 2.1 審核委員會成員（「成員」）由董事會委任，成員只限於本公司之 非執行董事。 2.2 委員會成員人數由不少於三名成員組成，並按照香港聯合交易所有 限公司訂立之上市規則（「上市規則」）第 3.10(2) 條要求，其中至 少一名成員應為具有適當專業資格或會計或有關財務管理知識專長 之獨立非執行董事。審核委員會大部份成員須為獨立非執行董事。 2.3 委員會主席由董事會委任，並且須為獨立非執行董事。 金輝集團有限公司 審核委員會職權範圍 ...

於2026年1月2日，買方爲公司擁有約55.69%權益的間接附屬公司，訂立一份與股票掛鉤的定息票據1， 其本金金額爲人民幣1500萬元。 该信息由智通财经网提供 智通財經APP訊，金輝集團(00137)發佈公告，於2026年1月5日，買方爲公司擁有約55.69%權益的間接 附屬公司，訂立與股票掛鉤的定息票據2，其本金金額爲人民幣1000萬元。 ...

格隆汇1月6日丨金辉集团(00137.HK)发布公告，2026年1月5日，买方(即Advance Rich Limited，为公司 于本公布日期拥有其约55.69%权益的附属公司)，订立与股票挂鈎的定息票据2(即与腾讯控股、友邦保 险及紫金黄金国际挂鈎的定息票据)，其本金金额为人民币1000万元。 2026年1月2日，买方为公司拥有约55.69%权益的间接附属公司，订立一份与股票挂鈎的定息票据1(即与 中国石油股份、宁德时代及小鹏汽车-W挂鈎的定息票据)，其本金金额为人民币1500万元。 ...

JINHUI HOLDINGS COMPANY LIMITED 金輝集團有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 由於與股票掛鈎之該等定息票據由同一交易對手發行，根據上市規則第14.22條，購入 與股票掛鈎之該 等定息票據須予合併計算，以釐定上市規則第 14.07條所訂之百分比 率，並就上市規則第14章而言，視作十二個月期間內進行之單一交易。故此根據上市 規則第14章，該等交易須遵守上市規則之通報及公佈之規定。 由於有關購 入 與 股票掛鈎之該 等 定息票據之一個或多個適用百分比率高於5%但低於 25%，故此根據上市規則第14A章，購入與股票掛鈎之該等定息票據構成本公司一項須 予披露交易，並須遵守上市規則之通報及公佈之規定。 緒言 董事會公佈，於2026年1月5日，買方為本公司擁有約55.69%權益之間接附屬公司，訂立 與股票掛鈎之定息票據2，其本金金額為人民幣一千萬元（約11,146,000港元）。 於2026年1月2日，買方為本公司 ...

定息票据1指与中国联通及中国移动（600941）挂钩的定息票据;定息票据2指与煤气公司、港交所及阿 里巴巴挂钩的定息票据;定息票据3指与煤气公司、港交所及阿里巴巴挂钩的定息票据。 金辉集团(00137)发布公告，于2026年1月2日，买方AdvanceRichLimited为本公司拥有约55.69%权益的间 接附属公司，订立与股票挂钩的定息票据2及定息票据3，每份的本金金额为人民币700万元。 于2025年10月2日，买方为本公司拥有约55.69%权益的间接附属公司，订立一份与股票挂钩的定息票据 1，其本金金额为人民币1000万元。 ...

"定息票据1"指与中国联通及中国移动挂鈎定息票据；"定息票据2"指与煤气公司、港交所及阿里巴巴挂 鈎定息票据；"定息票据3"指与煤气公司、港交所及阿里巴巴挂鈎定息票据。 格隆汇1月5日丨金辉集团(00137.HK)公告，于2026年1月2日，买方Advance Rich Limited为公司拥有约 55.69%权益间接附属公司，订立与股票挂鈎定息票据2及定息票据3，每份本金金额为人民币七百万 元。于2025年10月2日，买方为公司拥有约55.69%权益间接附属公司，订立一份与股票挂鈎定息票据 1，其本金金额为人民币一千万元。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 JINHUI HOLDINGS COMPANY LIMITED 金輝集團有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） 股份代號: 137 須予披露交易 購入與股票掛鈎之定息票據 董事會公佈，於 2026 年 1 月 2 日，買方為本公司擁有約 55.69%權益之間接附屬公司， 訂立與股票掛鈎之定息票據 2 及定息票據 3，每份之本金金額為人民幣七百萬元（約 7,801,000 港元）。 於2025年10月2日，買方為本公司擁有約55.69%權益之間接附屬公司，訂立一份與股票 掛鈎之定息票據1，其本金金額為人民幣一千萬元（約11,144,000港元）。 由於與股票掛鈎之該等定息票據由同一交易對手發行，根據上市規則第14.22條，購入 與 股票掛鈎之該 等定息票據須予合併計算，以釐定上市規則第 14.07條所訂之百分比 率，並就上市規則第14章而言，視作十二個月期間內進行之單一交易。故此根據上市 規則第14章，該等 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年12月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 金輝集團有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年1月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | FF301 III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00137 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 530,289,480 | | 0 | | 530,289,480 | | ...