(Stock Code 股份代號: 00224) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear non-registered shareholder(s), Pioneer Global Group Limited (the "Company") PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建生國際集團有限公司* (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕逹註冊成立之有限公司） 18 August 2025 - Notice of Publication of Supplemental Circular and Supplemental Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company has been published in English and Chinese language ...

建生國際集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00224） 股東週年大會補充通告 茲提述建生國際集團有限公司（「本 公 司」）日期為二零二五年七月三十一日之 股東週年大會通告（「原 通 告」），據 此，本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 十 一 日（星 期 四）下午三時正（香 港 時 間）假座香港銅鑼灣怡和街68號18樓舉行股東週年大 會，且 本 補 充 通 告 應 與 原 通 告 一 併 閱 讀。 茲補充通告 股 東 週 年 大 會 將 如 期 舉 行。除 原 通 告 所 載 決 議 案 外，股 東 週 年 大 會 將 考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案 為 特 別 決 議 案： 特別決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 告之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 任何責 任。 PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 除 上 述 新 增 決 議 案 外，原 通 告 ...

PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建生國際集團有限公司* (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕逹註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 00224) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear registered shareholder(s), 18 August 2025 By Order of the Board Pioneer Global Group Limited Kenneth Gaw Managing Director Note: Actionable Corporate Communication is any corporate communication that seeks instructions from issuer's securities holders on how they wish to exercise their rights or make an election as the issuer's sec ...

PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建生國際集團有限公司* | | 作為普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事 | | | | | 會與核數師報告。 | | | | 2 | 重選下列董事： | | | | | (1) 吳汪靜宜女士為執行董事； | | | | | (2) 張惠彬博士，太平紳士為獨立非執行董事；及 | | | | | (3) 陳智文先生為獨立非執行董事。 | | | | 3 | 授權董事會釐定董事酬金。 | | | | 4 | 重聘鄭鄭會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。 | | | | 5 | (1) 授予董事一般授權以購回本公司股本中之股份。 | | | | | (2) 授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司之額外股份。 | | | | | (3) 擴大董事之一般授權，以發行本公司購回之額外股份。 | | | | | 作為特別決議案 | 贊成 | 反對 | | 6 | 批准建議修訂（ 定義見本公司日期為二零二五年八月十八日之 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責 任。 待本公司股東於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案 方 式 批 准，新 公 司 細 則 將 予 以 採 納，以 取 代 現 有 公 司 細 則，並 於 股 東 週 年 大 會 結 束 時 生 效。 – 1 – PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建生國際集團有限公司* （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：00224） 建議修訂現有公司細則 及採納新公司細則 本公告乃建生國際集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條 作 出。 本公司董事會（「董事會」）建議透過採納本公司第二次修訂及重列的公司細則 （「新公司細則」）的 方 式，對 本 公 司 現 有 公 司 細 則（「現有公司細則」）作出若干修 訂（「建議修 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00224 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 200,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1 ...

(Stock Code 股份代號: 00224) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear non-registered shareholder(s), Pioneer Global Group Limited (the "Company") 31 July 2025 PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建生國際集團有限公司* (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕逹註冊成立之有限公司） - Notice of Publication of 2024/25 Annual Report, Circular and Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company has been published in English and Chinese languages and ...

N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear registered shareholder(s), PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建生國際集團有限公司* (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕逹註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 00224) Pioneer Global Group Limited (the "Company") - Notice of Publication of 2024/25 Annual Report, Circular, Notice of Annual General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") 31 July 2025 The Current Corporate Communications of the Company has been published in English and Chinese langu ...

PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建生國際集團有限公司 * （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：00224） 環境、社會及管治報告 二零二四╱二零二五年度 環境、社會及管治方針及策略 本集團持續根據上市規則遵循環境、社會及管治指引之範疇及層面，並將該等範疇 及層面視為考慮其業務短期及長期營運之重要因素，並致力以對社會負責的方式經營業 務。自環境、社會及管治報告生效之日起，我們並未更改其環境、社會及管治管理及營 運架構，即本公司董事會（「董事會」）全面負責本公司就環境、社會及管治事宜的策略及 報告。董事會在審核委員會及本集團管理層（「管理層」）的協助下，審閱風險管理及內部 監控系統的有效性，包括風險管理機制、政策及程序以及實施的涵蓋財務、營運、合規 以及可持續發展等方面的主要監控措施。董事會亦不時審閱環境、社會及管治報告以及 於環境、社會及管治相關目標及指標方面取得的進展，檢查環境、社會及管治相關問題 並識別關鍵機會。 – 1 – * 僅 供 識 別 緒言 建生國際集團有限公司（「本公司」）連同其附屬公司（「本集團」或「我們」）欣然提呈截 至二零二五年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 告 之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責 任。 PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建生國際集團有限公司* （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：00224） 股東週年大會通告 (i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時； (ii) 按本公司之公司細則或任何適用於百慕達之法例規定本公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 召 開 期 限 之 屆 滿 日 期；及 (iii) 本決議案所述之授權在股東大會上由股東以普通決議案撤 銷 或 修 訂 之 日。」 (2) 「動 議 授 予 董 事 無 條 件 一 般 授 權，使 其 有 權 發 行、配 發 及 處 理 本 公 司 之 額 外 股 份，並 依 據 下 列 情 況 作 出 或 授 出 有 關 售 股 建 議、協 議 及 購 股 權： (a) 該授權於有關期間（定 義 ...