此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何內容或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他持牌證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有方正控股有限公司*股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格 轉交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00418） 持續關連交易 關於存款服務框架協議；及 股東特別大會通告 獨立董事委員會及本公司獨立股東之 獨立財務顧問 榮高金融有限公司 方正控股有限公司*董事會函件載於本通函第4至10頁。獨立董事委員會函件載於本通函第11頁。 獨立財務顧問函件載於本通函第12至22頁，當中載有其向獨立董事委員會及獨立股東提供之意 見。 本公司謹訂於二零二五年四月二十四日（星期四）上午十時正於香港新界荃灣海盛路9號有線電視 大樓14樓1408室舉行股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00418） 股東特別大會通告 茲通告 方正控股有限公司*（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本集團」）將 於 二 零 二 五 年 四 月 二 十 四 日（星 期 四）上 午 十 時 正 香 港 新 界 荃 灣 海 盛 路9號有線電視 大 樓14樓1408室 舉 行 股 東 特 別 大 會，以 考 慮 並 酌 情 通 過 以 下 已 經 或 未 經 修 訂 之 決 議 案 為 本 公 司 之 普 通 決 議 案： 「動 議： – 1 – 方正控股有限公司* 主 席 張建國 謹 啟 香 港，二 零 二 五 年 三 月 二 十 六 日 附 註： 於 本 公 告 日 期，董 事 會 由 執 行 董 事 張 建 國 先 生（主 席 及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示，概不就因本公告全 部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 蔣綺華 香港，二零二五年三月十四日 於本公告日期，董事會由執行董事張建國先生（主席及總裁）、王進超先生、郭 頌先生、徐澄潔先生、李碩豐先生及吳婧女士，以及獨立非執行董事陳仲戟先生、 賴雅明先生及翟志勝先生組成。 *僅供識別 (股份代號: 00418) 董事會召開日期 方正 控 股有 限 公司 (「本公司 」)之 董事 會(「董 事 會 」)謹 此宣 佈，本 公司 將 於二零二五 年三 月 二十 七 日(星 期四 )舉 行 董事 會 會 議，以 批准 (其中包括 )本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年度之全年 業 績 及 其 刊 發 ， 以 及 考 慮 派 發 末 期 股 息 ( 如適用 ) 。 承董事會命 公司秘書 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (股份代號: 00418) 香港，二零二五三月十一日 於本公告日期，董事會由執行董事張建國先生（主席及總裁）、王進超先生、郭頌 先生、徐澄潔先生、李碩豐先生及吳婧女士，以及獨立非執行董事陳仲戟先生、賴 雅明先生及翟志勝先生組成。 * 僅供識別 延遲寄發通函 茲提述本公司日期為二零二五年二月二十日之公告，內容有關存款服務框架協議項下 擬進行之持續關連交易（「該公告」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與 該公告所界定者具相同涵義。 誠如該公告所披露，一份載有（其中包括）有關存款服務框架協議之進一步資料、獨 立董事委員會及獨立財務顧問之函件，連同股東特別大會之通告之通函（「該通函」） 預期將於二零二五年三月十二日或之前寄發予股東。 由於本公司需要額外時間收集及落實將載入該通函之若干資料，故預期該通函之寄發 日期將延遲至二零二五年三月二十六日或之前之日子。 承董事會命 方 正 控 股 有 限 公司 * 主席 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00418） 持續關連交易 關於存款服務框架協議 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 榮高金融有限公司 董 事 會 謹 此 公 告，於 二 零 二 五 年 二 月 二 十 日，本 公 司 與 平 安 銀 行 簽 訂 了 存 款 服 務 框 架 協 議，自 生 效 日 期 起 至 二 零 二 七 年 十 二 月 三 十 一 日 止。據 此，平 安 銀 行 同 意 根 據 其 中 規 定 的 條 款 和 條 件 向 本 集 團 提 供 存 款 服 務。 – 1 – 一般資料 通 函，其 中 包 含(i)有 關 存 款 服 務 框 架 協 議 及 其 擬 進 行 之 交 易 之 進 一 步 資 料； (ii)獨 立 董 事 委 員 會 之 函 ...

(股份代號: 00418) 董事名單與其角色和職能 獨立非執行董事 陳仲戟先生 賴雅明先生 翟志勝先生 董事會已設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下: 審核委員會 陳仲戟先生 (主席) 賴雅明先生 翟志勝先生 薪酬委員會 賴雅明先生 (主席) 張建國先生 翟志勝先生 方正控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 張建國先生 (主席及總裁) 王進超先生 郭頌先生 徐澄潔先生 李碩豐先生 吳婧女士 提名委員會 張建國先生 (主席) 陳仲戟先生 賴雅明先生 香港，二零二五年一月九日 *僅供識別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (股份代號: 00418) 執行董事變更、 董事會主席變更、 本公司授權代表變更 及 董事委員會組成的變動 執行董事辭任 方正控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為（「本集團」）董事會 （「董事會」）謹此宣佈，齊子鑫先生（「齊先生」）辭任本公司之執行董事 （「董事」），自二零二五年一月九日起生效，辭任乃由於彼有意投放更多時 間擔任本公司之主要股東方正信息產業有限責任公司（「方正信產」）之工作。 董事會亦謹此宣佈，邵行先生（「邵先生」）由於退休，彼辭任執行董事，自 二零二五年一月九日起生效。 齊先生及邵先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，及亦無任何有關 彼辭任之相關事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注（「聯交 所」）。 董事會在此向齊先生及邵先生就其任內對本公司及本集團作出的寶貴貢獻，致 以衷心感謝。 委任執行董事 董事會欣然宣佈郭頌先生（「郭先生」）及徐澄潔先生（「徐先生」）已獲委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00418） 持續關連交易 租賃辦公室物業 及 辦公室物業管理 租賃辦公室物業 茲提述本公司(i)日期為二零二三年十二月二十九日有關租賃辦公室物業之 公 告，據 此，方 正 電 子 及 方 正 印 捷 分 別 與 新 方 正 於 二 零 二 三 年 十 二 月 二 十 九 日 訂 立 租 賃 協 議，以 向 新 方 正 租 賃 位 於 上 地 方 正 大 廈 之 若 干 物 業；及(ii)日 期 為 二 零 二 四 年 六 月 二 十 五 日 有 關 租 賃 辦 公 室 物 業 變 更 租 賃 實 體 之 公 告， 據此新方正博雅自二零二四年七月一日起將承接新方正在二零二四年租賃 協 議 項 下 的 權 利 和 義 務。該 等 租 賃 協 議 將 於 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 屆 滿 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (股份代號: 00418) 香港，二零二四年十二月二十三日 謹此提述方正控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十二月十七日之 公告，內容有關本公司董事會總裁及本公司授權代表之變更（「該公告」）。 除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 本 公 司 謹 此 補 充 ， 除 該 公 告 所 披 露 者 外 ， 並 無 任 何 其 他 須 根 據 上 市 規 則 第 13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而披露的資料，亦並無有關委任張先生 為總裁及授權代表而聯交所或本公司股東要知悉的任何其他事項。 承董事會命 方 正 控 股 有 限 公司 * 主席 齊子鑫 補充公告 總裁及授權代表之變更 於本公告日期，董事會由執行董事齊子鑫先生（主席）、張建國先生（總裁）、邵 行先生、王進超先生、吳婧女士及李碩豐先生，以及獨立非執行董事陳仲戟先生、 賴雅明先生及翟志勝先生組成。 ...

陳仲戟先生 (主席) 賴雅明先生 翟志勝先生 (股份代號: 00418) 董事名單與其角色和職能 方正控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 齊子鑫先生 (主席) 張建國先生 (總裁) 邵行先生 王進超先生 吳婧女士 李碩豐先生 獨立非執行董事 陳仲戟先生 賴雅明先生 翟志勝先生 董事會已設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下: 審核委員會 薪酬委員會 賴雅明先生 (主席) 齊子鑫先生 翟志勝先生 提名委員會 齊子鑫先生 (主席) 陳仲戟先生 賴雅明先生 香港，二零二四年十二月十七日 *僅供識別 ...