香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 所引致之任何損失承擔任何責任。 股東特別大會之投票結果 董事會欣然宣佈，所有載於股東特別大會通告的普通決議案，已於二零二六年三月三十日舉行之股 東特別大會上獲獨立股東以投票表決的方式正式通過。 於股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為2,486,160,000股（即賦予持有人有權出席股東特別大 會並於會上投票贊成或反對所有普通決議案的股份總數）。 SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED （中石化冠德控股有限公司）* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：934） 於二零二六年三月三十日舉行之股東特別大會之投票結果 董事會欣然宣佈，所有載於股東特別大會通告的普通決議案，已於二零二六年三月三十日舉行之 股東特別大會上獲獨立股東以投票表決的方式正式通過。 謹此提述(a)中石化冠德控股有限公司（「本公司」）日期為二零二六年三月十日之通函（「該通函」）；及 (b)於該通函內日期為二零二六年三月十日之股東特別大會（ ...

SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED （中石化冠德控股有限公司）* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：934） 環境、社會及管治委員會職權範圍 於二零二六年三月十六日經董事會採納 中石化冠德控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）成立環 境、社會及管治委員會（「ESG委員會」），其目的、組成與職責詳述如下： 1. 目標 成立ESG委員會的主要目的是協助董事會制定及檢討適用於本公司的環境、社會及企業管治政 策及常規，並向董事會提出建議。董事會對本集團之ESG策略及匯報負有整體責任，而ESG委 員會將協助董事會履行上述責任。 2. 成員 3. 秘書 1 4.1 ESG委員會每年須至少召開一次會議，及於認為有需要時召開額外會議。 4.2 ESG委員會會議法定人數須為兩名成員。 4.3 於任何會議提呈之委員會決議案，須由出席成員以大多數票通過。 4.4 由ESG委員會全體成員簽署之書面決議案，其效力及作用與決議案於正式召開及舉行之ESG委 員會會議上通過無異。 4.5 除另有約定外，明確會議地點、時間及日期的會議通知書應至少於會議日期之前1 ...

SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED （中石化冠德控股有限公司）* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：934） 薪酬委員會職權範圍 於二零二六年三月十六日經董事會修訂及採納 中石化冠德控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）成立薪酬委員會（「薪酬委員會」），其具體的 組成與職責詳述如下： 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 1 1.1 薪酬委員會由董事會委任。 1.2 薪酬委員會之大部份成員須為公司的獨立非執行董事。 1.3 薪酬委員會主席由董事會委任。薪酬委員會主席必須為獨立非執行董事。 1.4 薪酬委員會成員任期由董事會於其委任時決定。 2 3.3 薪酬委員會會議法定人數須為兩名成員，其中一名必須為獨立非執行董事。 3.4 薪酬委員會成員出席會議可親身出席，也可以電話或透過其它電子通訊方法參與（而所有出席人 士皆能使用該方法）。 3.5 薪酬委員會決議應由過半數通過。 3.6 由薪酬委員會所有成員簽署的決議將視為如同在薪酬委員會舉行會議通過的決議一樣有效。 3.7 薪酬委員會秘書應保留薪酬委員會決議的會議紀錄，並應在給予合理通知的情況下公開有關會 議紀錄供任何 ...

SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED （中石化冠德控股有限公司）* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：934） 提名委員會職權範圍 2.1 本公司的公司秘書擔任提名委員會秘書。 2.2 提名委員會可在任何時候另外委任具有合適資格及經驗的秘書。 3.1 提名委員會成員可應需要在任何時間召開會議。 3.2 提名委員會會議法定人數須為兩名成員。 4. 會議出席 5. 職責與責任 提名委員會之職責和責任包括： 於二零二六年三月十六日經董事會修訂及採納 中石化冠德控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）成立提名委員會（「提名委員會」），其具體的 組成與職責詳述如下： 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 1 1.1 提名委員會成員由董事會在本公司董事（「董事」）中委任，且提名委員會人數不得少於3名，大部 份成員均須為公司的獨立非執行董事，至少1名為不同性別的董事。 1.2 提名委員會主席由董事會委任。提名委員會主席應由董事會主席或獨立非執行董事擔任。 8. 權力 3 8.1 提名委員會由董事會授予權力（於需要時）向本公司僱員於其職責範圍內取得所需資料。 8.2 提名委員會由董 ...

（中石化冠德控股有限公司）* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：934） 審核委員會職權範圍 於二零二六年三月十六日經董事會修訂及採納 中石化冠德控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）成立審核委員會（「審核委員會」）， 其具體的組成與職責詳述如下： SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED 3. 會議 4. 會議出席 2 3.1 會議應每年舉行至少兩次。外聘核數師可向審核委員會主席提出要求舉行審核委員會會議。 3.2 除另有約定外，明確會議地點、時間及日期的會議通知書應至少於會議日期之前14天送給審核 委員會每名成員，及須出席審核委員會常規會議的其他人士；如有關後續會議在14天內舉行則 無須發送通知書。 3.3 審核委員會會議法定人數須為兩名成員，其中一名必須為獨立非執行董事。 3.4 審核委員會成員出席會議可親身出席，也可以電話或透過其它電子通訊方法參與（而所有出席人 士皆能使用該方法）。 3.5 審核委員會決議應由過半數通過。 3.6 由審核委員會所有成員簽署的決議將視為有效如同在審核委員會舉行會議通過的決議一樣有 效。 3.7 審核委員會秘書應保留 ...

第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 中石化冠德控股有限公司 | | 股份代號 | 00934 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截止2025年12月31日止年度末期股息 | | 公告日期 | 2026年3月16日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.15 HKD | | 股東批准日期 | 2026年6月3日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 每 股 0.15 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED （中石化冠德控股有限公司）* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：934） 截至二零二五年十二月三十一日止年度之業績公告 中石化冠德控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（合稱 「本集團」）截至二零二五年十二月三十一日止年度（「本年度」或「年內」或「報告期」）之綜合業績，連同 上一財政年度之比較數字。本公告所載之財務資料（連同二零二四年同期比較數字）乃摘錄自已經畢 馬威會計師事務所審核及本公司審核委員會（「審核委員會」）審閱的二零二五年合併財務報表。 1 合併收益表 截至二零二五年十二月三十一日止年度 | | | 二零二五年 | 二零二四年 | | --- | --- | --- | --- | | | 附註 | 千港元 | 千港元 | | 收入 | 3、4 | 658,637 | 6 ...

SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED （中石化冠德控股有限公司）* 執行董事： 董事會下設四個委員會。下表列示各董事在該四個委員會中所擔任的職位： （股份代號：934） | 董事 | | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 環境、社會及 管治委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鍾富良先生 | | （主席） | | 成員 | 成員 | 主席 | | 楊延飛先生 | | | | | | | | 任家軍先生 | | | | | | | | 鄒文智先生 | | | | | | | | 莫正林先生 | | | | | | | | 桑菁華先生 | | （總經理） | | 成員 | 成員 | 成員 | | 涂一鍇先生 | | | | | | | | 方 | 中先生 | | 主席 | 成員 | 成員 | 成員 | | 黃友嘉博士 | | | 成員 | 主席 | 成員 | 成員 | | 王沛詩女士 | | | 成員 | 成員 | 主席 | 成員 | | 葉 | 政先生 | | 成員 | 成員 | 成員 | 成員 | ...

（中石化冠德控股有限公司）* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：934） 設立ESG委員會 及委任ESG委員會委員 中石化冠德控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，為進一步提升本公司環境、社會及 管治（「ESG」）管理水平，健全ESG整體管理體系及提升ESG管理能力，公司於二零二六年三月十六日 設立董事會環境、社會及管治(ESG)委員會（「ESG委員會」）。ESG委員會協助董事會制定及檢討適用 於本公司的環境、社會及管治政策及常規，並向董事會提出建議。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED 於本公告日期，董事會成員如下： 執行董事： 董事會進一步宣佈，ESG委員會由6名董事組成，為執行董事鍾富良先生及桑菁華先生和獨立非執行 董事方中先生、黃友嘉博士、王沛詩女士及葉政先生。鍾富良先生獲委任為ESG委員會主席，以上 委任均自二零二六年三月十六日起生效。 ...

SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED （中石化冠德控股有限公司）* (incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code: 934) （股份代號：934） To the Non-registered Holders Note 1 10 March 2026 Dear Sir/Madam, Notification of Publication of Circular of Special General Meeting (the "Current Corporate Communications") Sinopec Kantons Holdings Limited (the "Company") hereby notifies you that the Current Corporate Communications, in both English and Chinese versions, are available on the Company's website at www ...