股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-007 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 是否需要提交股东大会审议：是 本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交 易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状 况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年3月28日召 开第九届董事会第四十四次会议，审议《关于预计2024年度日常关联交易的议 案》。经与会5位非关联董事表决，一致同意上述议案。审议该议案时，公司关 联董事项小龙和陈季平均回避表决。 因2024年度预计关联交易金额已达到"交易金额（包括承担的债务和费用） 在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上"，因此 本议案还需提交本公司股东大会审议。关联股东 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事 方芳） 作为安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称" 公 司" )的独立董事, 在2023年度履职期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，秉持客 观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极参加相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事 前认可及独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 公司和全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将2023年 度主要工作情况报告如下： 一、 基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会、 人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。本人在人力资源及 薪酬委员会担任委员。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 方芳女士，1974年出生，研究生学历，MBA 硕士,曾任 Tybourne Capital Manangement董事总经理，远山资本管理有 限公司合伙人、基金经理，于2018年6月起任Tairen Capital （泰仁资本有限公司）合伙人、基金经理。 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事 刘浩） 作为安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称" 公 司" )的独立董事, 在2023年度履职期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立事管理办法》 上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，在工作 中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》 赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审 慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 主要工作情况报告如下： 一、 基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会、 人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。本人在董事会审核 委员会担任主席。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘浩先生，1978 年出生，会计学博士。现任上海财经大 学会计学院教授、博士生导师，财政部第四届企业会计准则 咨询委员会委员。兼任上海肇民新材料科技股份有限公司、 湖北回天新材料股份有限公司、上海治臻新能源股份有限公 司（非上市）独立董事。于2017年8月17 ...

关于安徽皖通高速公路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：安徽皖通高速公路股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70043213_B02号 安徽皖通高速公路股份有限公司 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会： 我们审计了安徽皖通高速公路股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70043213_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，安徽皖通高速公路股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是安徽皖通高速 公路股份有限公司的责任。我们对汇总 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一条 为进一步完善安徽皖通高速公路股份有限公司 （以下简称"皖通公司"或"公司"）定期报告及重大事项在编 制、审议和披露期间对外部信息使用人的管理，维护信息披 露公平的原则，保证投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 法律法规及《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）《内幕信息及知情人管理制度》的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息指是指《证券法》所规定的， 涉及公司的经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价 格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在 中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公 开。包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、财务快 报、统计数据、正在策划的重大事项等。 第三条 本制度的适用范围包括公司本部各部门、各分 公司、子公司以及公司的董事、监事、 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 关联交易管理制度 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通高速公路股份有限公司（以下 简称"皖通公司"或"公司"）的关联交易，保证公司关联交易 的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律 法规、规范性文件以及《安徽皖通高速公路股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际，制 订本关联交易管理制度。 第二条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约 束力，公司股东、董事、监事和管理层必须遵守。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则, 关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或 收费的标准。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措 施防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司 的资金、资产及其他资源。 第六条 董事会秘书室负责公 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 — 1 — 第三条 公司监事会对内幕信息及知情人管理制度的实 施情况进行监督。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司本部各 部门、各分公司、子公司都应当按照本制度要求做好内幕信 息的保密工作，严格遵守相关法律法规中关于内幕交易、操 纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易，并要 配合董事会秘书和董事会秘书室做好内幕信息知情人登记 备案工作。 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通高速公路股份有限公司（以下 简称"皖通公司"或"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保 密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信 息披露事务管理》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《安徽皖通 高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《信 息披露管理制度》的有关规定 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 董事会人力资源及薪酬委员会工作细则 （2023 年 12 月 28 日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了更好地履行董事会职责，提高工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行 政法规、规章和规范性文件及《安徽皖通高速公路股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，安徽皖通高 速公路股份有限公司（以下简称"皖通公司"或"公司"）特设 立董事会人力资源及薪酬委员会（以下简称"人力委员会"）， 并制定本细则。 第二条 人力委员会为董事会下设的专门委员会，负责 公司人力资源发展策略和规划的制订，薪酬政策和激励机制 的研究、制定，公司董事、总经理及其他高级管理人员的绩 效考评、任免建议。 第三条 本细则对人力委员会的权力和职责范围作出 明确规定，是人力委员会开展工作的重要指引和依据。人力 委员会对董事会负责 ...

第二条 审核委员会为董事会下设的专门委员会，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 第三条 本细则对审核委员会的职责范围作出明确规定， 是审核委员会开展工作的重要指引和依据。审核委员会对董 事会负责，向董事会报告工作，审核委员会的提案由董事会 审议决定。 安徽皖通高速公路股份有限公司 董事会审核委员会工作细则 （2023 年 12 月 28 日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审 计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"香港上市规则"）等有关法律、行政法 规、规章和规范性文件及《安徽皖通高速公路股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，安徽皖通高速公 路股份有限公司（以下简称"皖通公司"或"公司"）特设立董 事会审核委员会，制定本细则。 第四条 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 章 程 2023 年 12 月修订 1 安 徽 皖 通 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 Anhui Expressway Company Limited 目 录 | 章 | | 目 标 | 题 | | --- | --- | --- | --- | | 第 | 一 | 章 | 总 则 | | 第 | 二 | 章 | 经营宗旨和范围 | | 第 | 三 | 章 | 股份和注册资本 | | 第 | 四 | 章 | 减资和购回股份 | | 第 | 五 | 章 | 购买公司股份的财务资助 | | 第 | 六 | 章 | 股票、股东名册和股份转让 | | 第 | 七 | 章 | 股东的权利和义务 | | 第 | 八 | 章 | 控股股东对其他股东的义务 | | 第 | 九 | 章 | 股东大会 | | 第 | 十 | 章 | 类别股东表决的特别程序 | | 第 | 十一 | 章 | 公司党组织机构 | | 第 | 十二 | 章 | 董事会 | | 第 | 十三 | 章 | 公司董事会秘书 | | 第 | 十四 | 章 | 公司总经理 | | 第 | 十五 | 章 | 监事会 | | ...