证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-016 山东黄金矿业股份有限公司 关于开展 2025 年度期货和衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为规避因价格和汇率波动对山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）生产经营带来的影响，确保公司经营业绩持续、稳定，公司及子公司拟在 遵守国家政策法规的前提下，在具备资质的境内外交易场所，主要开展与主营业 务相关、与公司产品同类的流动性较强的期货和其他衍生品交易业务，进一步提 升公司生产经营水平和抗风险能力。2025 年度，期货和其他衍生品交易最高合 约价值预计不超过 77 亿元人民币或等值其他货币，占用的保证金及金融机构授 信额度预计不超过 11 亿元人民币或等值其他货币，资金来源为自有资金以及银 行等金融机构的授信额度。 审议程序：该事项已经公司第六届董事会第七十一次会议审议通过。该 事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：公司及子公司开展的期货和其他衍生品交易业务始终以 降低价格波动风险为目标， ...

山东黄金矿业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第7号》等相关 规定，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）将截至2024年12月31日前 次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一） 募集资金金额及到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540 号文《关于核准山 东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资 控股有限公司（以下简称"山东省国投"）、前海开源基金管理有限公司（以下简 称"前海开源")、山金金控资本管理有限公司（以下简称"山金金控"）、烟台市 金茂矿业有限公司（以下简称"金茂矿业")及山东黄金第一期员工持股计划共五 名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016 年 9 月 29 日，本 次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂 ...

关于本报告 本报告为山东黄金矿业股份有限公司（在本报告中以"山东黄金""公司"或"我们"指代）发布的第一份可持续发展报告， 也是本公司连续第 10 年开展环境、社会及管治（ESG）信息披露。 山东黄金矿业股份有限公司董事会办公室 电话：0531-67710376 电子信箱：hj600547@163.com 目录 报告信息说明 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为保持信息的连续性，对部分内容进行了回溯和延展。所涉及 信息来源于公司内部数据以及公开资料。除特别说明外，本报告均以人民币为金额单位。 本报告信息披露范围涵盖山东黄金矿业股份有限公司及其所属企业，与合并财务报表范围一致。 本报告以中文简体、中文繁体和英文版本三个版本发布，当语言文本有歧义或冲突时，请以中文简体版本为准。 本报告以电子版形式发布。您可在山东黄金矿业股份有限公司官方网站下载本报告电子文档，网址为 http://www.sdhjgf.com.cn/ 编写依据 本报告依据香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》及相关《上市规则》条文咨询文件、上海证券交易所《上市公司 自律监管指引第 14 号—可 ...

中信证券股份有限公司关于山东黄金矿业股份有限公司 募集资金使用情况的核查意见 | 3 | 中国农业银行股份有限公司济 | 15153101040027808 | 9,966.14 | | --- | --- | --- | --- | | | 南明湖支行 | | | | 4 | 中国建设银行股份有限公司济 | 37050161680109555666 | 6,911.45 | | | 南珍珠泉支行 | | | （二）募集资金使用金额及当期余额 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为山东黄金矿业股份有限公司 （以下简称"山东黄金"、"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金交易（以下简称 "本次重大资产重组"、"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，对本次重大重组募集配套资金的使用情况进行了核查，并发表 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团 有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2540 号） 核准，山东黄金在发行股份购买资产 ...

投资种类：证券投资（含二级市场的股票、债券、基金） 投资金额：证券投资单日最高额度不超过（含）15 亿元，占山东黄 金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"或"公司"）最近一年经审计归属 于上市公司股东的净资产的比例为 3.97%。在该额度范围内，资金可循环滚 动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。本次证券投资单日最高 额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 审议程序：公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七十一次 会议审议通过了《关于 2025 年度子公司开展证券投资单日最高额度的议案》。 该事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等 因素影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变 动影响公司损益的风险、操作风险等风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-015 山东黄金矿业股份有限公司 关于 2025 年度子公司证券投资单日最高额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和事务所"）和信永中和（香港）会计 师事务所有限公司（以下简称"信永中和（香港）"，两家机构合称为"信永中 和"）分别担任公司 2024 年度 A 股和 H 股财务审计机构，信永中和事务所为公 司 2024 年度内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对会计师事务所 2024 年度 审计履职情况进行评估。经评估，公司认为近一年信永中和资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）信永中和事务所机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2.项目基本信息 签字项目合伙人：潘素娇女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2007 年 开始从事 ...

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540 号文《关于核准山 东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资 控股有限公司（以下简称"山东省国投"）、前海开源基金管理有限公司（以下 简称"前海开源")、山金金控资本管理有限公司（以下简称"山金金控"）、 烟台市金茂矿业有限公司（以下简称"金茂矿业")及山东黄金第一期员工持股 计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016 年 9 月 29 日，本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿 业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股 份发行数量为 117,425,346 股，募集配套资金总额为 1,679,182,447.80 元。扣 除财务顾问费及承销费用人民币 36,360,000.00 元后，实际到账资金人民币 1,642,822,447.80 元。 上述募集资金已分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行，账号为 531900059310107 ； 交 通 银 行 股 份 有 限 公 ...

关于山东黄金矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东黄金矿业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010 65542288 关于山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 同意，不得用于其他任何目的。 XYZH/2025JNAA5B0102 山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称 "山东黄金公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 3 月 27 日 出 具 了 XYZH/2025JNAA5B0108 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2 ...

山东黄金矿业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会根据中国证券监督管理委员 会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及规范性文 件，以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的 有关规定，本着勤勉尽职的原则，积极认真履行职责，切 实有效发挥审查、监督作用。现将 2024 年履职情况报告如 下： 一、审计委员会组成情况 公司董事会审计委员会由独立董事赵峰（主任委 员）、李航、汪晓玲、独立董事王运敏、独立董事刘怀镜 五人组成，全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专 业知识和管理经验，独立董事中会计专业人士赵峰女士任 主任委员，委员会成员组成符合监管规则要求以及《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024年，审计委员会共计召开 7次会议，各委员出席了 全部会议。会议对公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度 报告、2024 年半年度报告和 2024 年第三季度报告共计四期 定期报告及财务报表，内控审计、内 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-009 2024 年 度 中 国 会 计 准 则 下 财 务 报 表 计 提 各 项 资 产 减 值 准 备 共 计 86,193,519.49 元，明细如下表： 单位：人民币元 | 类别 | 资产名称 | 2024 年计提 | | --- | --- | --- | | | | 资产减值准备金额 | | 存货减值准备 | 存货 | 5,432,060.10 | | 资产减值准备 | 固定资产 | 2,665,173.85 | | | 商誉 | 42,173,675.85 | | 金融工具减值准备 | 应收票据 | 5,338,405.98 | | | 应收账款 | 4,893,012.99 | 山东黄金矿业股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第七十一次会议及第六届监事会第四十三次会议，审议通过了 ...