公司代码：600547 公司简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东黄金矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

一、山东黄金财务公司基本情况 山东黄金财务公司于 2013 年 7 月 8 日经中国银行业监 督管理委员会（现为国家金融监督管理总局，下同）批准设 立，2013 年 7 月 17 日经山东省工商行政管理局登记注册正 式成立，是隶属于山东黄金集团有限公司（以下简称"山东 黄金集团"）的非银行金融机构，山东省黄金行业内第一家 获准设立的财务公司。 注册资本：山东黄金财务公司注册资金 30 亿元人民币 （其中含 500 万美元），其中，山东黄金集团货币实缴出资 21 亿元（含 350 万美元），出资占比 70%；山东黄金矿业股 份有限公司货币实缴出资 9 亿元（含 150 万美元），出资占 比 30%。 山东黄金矿业股份有限公司对 山东黄金集团财务有限公司的 风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号— 交易与关联交易》的要求，山东黄金矿业股份有限公司（以 下简称"本公司"）通过查验山东黄金集团财务有限公司（以 下简称"山东黄金财务公司"或"公司"）的《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料,并审阅该公司包括资产负债表、 利润表、现金流量表在内的定期财务报告等相关资料，山东 黄金财务公司的经营 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-034 山东黄金矿业股份有限公司 关于开展 2024 年度黄金租赁与套期保值组合业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"或"公司"）为规 避因黄金租赁业务中黄金价格波动对生产经营带来的影响，公司及子公司拟通过 上海黄金交易所、上海期货交易所及银行等金融机构开展黄金租赁与套期保值组 合业务，锁定租赁成本，最高合约价值预计不超过 174.2 亿元人民币或等值其他 货币。资金来源为自有资金以及银行等金融机构的授信额度。 审议程序：该事项已经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过。该 事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：公司及子公司黄金租赁业务中的套期保值交易始终以规 避黄金租赁价格波动产生的风险为目标，但业务开展过程中依然会存在操作风 险、技术风险等其他风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 为规避因黄金租赁业务中黄金价格波动对生产经营带来的影响，确保公司经 营业 ...

（一）信永中和事务所机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 山东黄金矿业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和事务所"）和信永中和（香港）会计 师事务所有限公司（以下简称"信永中和（香港）"，两家机构合称为"信永中 和"）分别担任公司 2023 年度 A 股和 H 股财务审计机构，信永中和事务所为公 司 2023 年度内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2 ...

独立董事：王运敏 作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山 东黄金"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《公 司独立非执行董事工作制度》等规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，诚信、勤勉、专业地履行独董职责，全面、及时、 深入地关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案并对重大 事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人主要从事采矿相关工作，在矿业领域积累了丰富的经 验。本人工作履历、专业背景以及任职情况汇报如下： 王运敏，男，汉族，1955 年 10 月生，采矿工程学士，中 国工程院院士，正高级工程师。曾任冶金工业部马鞍山矿山研 究院露天采矿研究室科研人员，冶金工业部马鞍山矿山研究院 露天采矿研究室课题副组长，冶金工业部马鞍山矿山研究院科 研管理处处长助理，冶金工业部马鞍山矿山研究院科研管理处 院长助理、处长，冶金工业部马 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-029 山东黄金矿业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会[2022]31 号），以及国际会计准则理事会发布的《国际会计准 则第 12 号修订－与单项交易产生的资产及负债相关的递延所得税》的要求变更 会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情况。 一、 本次会计政策变更概述 二、会计政策变更的主要内容 （一）中国企业会计准则要求下会计政策变更的具体情况 1.变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》和各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 2.变更后公司采用的会计政策 （一） 会计政 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-024 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十四次会 议于2024年3月28日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席李小平先生主持。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》 本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》 本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 （三） ...

2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 山东黄金矿业股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA5B0093 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua M No.8. Chaovangmen Dongcheng District Rei 100027 P R China 山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东黄金董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...

山东黄金矿业股份有限公司 关于 2024 年度子公司委托理财单日最高限额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品、基金理财 产品、资管理财产品、信托理财产品以及其他类型产品。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-031 投资金额：委托理财单日最高余额不超过（含）45亿元，占公司最近一 年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为13.60%。在该额度范围内，资金 可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。本次委托理财单日 最高额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。 审议程序：公司于2024年3月28日召开第六届董事会第五十八次会议审议 通过了《关于2024年度子公司委托理财单日最高限额的议案》。该事项不涉及关 联交易，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司以自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流 动性好、风险可控的产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币 政策的影响较大，不排 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-025 山东黄金矿业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.14 元（含税）。 本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红 总额不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，山东黄金矿业股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度母公司实现净利润为 834,535,277.92 元。 依据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取 10%法定盈余公积 83,453,527.79 元，加上年初未分配利润 6,927,583,110.72 元，扣除本年度支付 2022 年度现金股 利 313,14 ...