公司大股东、董监高减持公司股份应当规范、理性、有序，充分关注上市 公司及中小股东的利益。 第三条 欲买卖公司证券的董事、监事应先注意《证券及期货条例》第XIII 及XIV部所载有关内幕交易及市场不当行为的条文。然而，在若干情况下，即使 有关董事、监事并无触犯法定条文，该董事、监事仍不可随意买卖公司的证券。 1 第四条 凡董事或监事知悉、或参与收购或出售事项（香港上市规则第十四 章界定为须予公布的交易、第十四A章界定的关连交易，或涉及任何内幕消息 者）的任何洽谈或协议，该董事或监事必须自其开始知悉或参与该等事项起， 直至有关资料已公布为止，禁止买卖公司的证券。参与该等洽谈或协议、又或 知悉任何内幕消息的董事或监事应提醒并无参与该等事项的其他董事及监事， 倘有内幕消息，而他们亦不得在同一期间买卖公司的证券。 山东黄金矿业股份有限公司 大股东及董监高所持公司股份的管理制度 及董事、监事进行证券交易的标准守则 第一条 为加强对山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）大股东、 董事、监事和高级管理人员（合称"董监高"）所持公司股份及其变动的管理， 维护证券市场秩序，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理 ...

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2024年11月28日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 航 先 生 和 汪 曉 玲 女 士；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 運 敏 先 生、 劉 懷 鏡 先 生 和 趙 峰 女 士。 山东黄金矿业股份有限公司 大股东及董监高所持公司股份的管理制度 及董事、监事进行证券交易的标准守则 第一条 为加强对山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）大股东、 董事、监事和高级管理人员（合称 ...

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 監 事 會 議 事 規 則》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 第二条 监事会 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并报告工作。监事会以 财务监督为核心，根据国家有关法律、行政法规、财经审计法规和股东大会的决 议，对公司的财务活动和公司董事、经理等高级管理人员的经 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 第 六 屆 監 事 會 第 四 十 一 次 會 議 決 議 公 告》，僅 供 參 閱。 中 國 濟 南，2024年11月28日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 航 先 生 和 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2024年11月28日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 航 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 第 六 屆 董 事 會 第 六 十 八 次 會 議 決 議 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2024年11月28日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《關 於 山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司2024年第六次臨時股 東 大 會 的 法 律 意 見》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2024年11月21日 关于山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 致：山东黄金矿业股份有限公司： 依据《中华人民 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 2024年第六次臨時股東大會上獲通過的決議案 謹此提述山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)所刊發的日期分別為2024 年11月2日 及2024年11月4日 的2024年第六次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通 告。臨 時 股 東 大 會 已 於2024年11月21日（星 期 四）上午十時正於中國山東省濟南 市歷城區經十路2503號 本 公 司 會 議 室 舉 行。於 臨 時 股 東 大 會 上 審 議 的 決 議 案 詳 情載於本公司日期為2024年 ...

法律意见 致：山东黄金矿业股份有限公司： 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《山东黄金矿业股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京市华联律师事务所（以下简称"本所"）接 受山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司 2024 年第六次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的召 开的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人 的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决 结果是否合法、有效发表意见，并不对中华人民共和国（此处不包含香港、澳门 特别行政区和台湾地区）以外的任何国家或地区的法律发表意见；除特别说明外， 本所不对本次股东大会审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、 准确性及合法性发表意见。 華 聯 律 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-093 山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 49.3819 | | --- | --- | --- | | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 5.2950 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2024 年第六次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长李航先生 主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的 ...