证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2025-028 江苏永鼎股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2.股东大会召开日期：2025年5月16日 3.股权登记日 ■ 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：永鼎集团有限公司 2.提案程序说明 公司已于2025年4月22日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有26.17%股份的股东永鼎集团有限 公司，在2025年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股 东大会规则》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年5月16日 14点30 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 29 日收到控 股股东永鼎集团有限公司（持有公司 26.17%股份）《关于提请增加江苏永鼎股份有 限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，永鼎集团有限公司提议将《关于增加 公司经营范围并修订<公司章程>的议案》等作为临时提案提交公司 2024 年年度股东 大会审议，主要内容如下： 根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加"对外承包工程"和"工程管理 服务"（以工商局核定为准）,并对《公司章程》相关条款作出相应修订。《公司章程》 具体修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司 | | | 经营范围是:电线、电缆、光纤预制棒、光 | 经营范围是:电线、电缆、光纤预制棒、光 | | | 纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品、 | 纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品、 | ...

江苏永鼎股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 2025.5.16 1 江苏永鼎股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年年度股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 三、2024 年年度股东大会议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 公司 2024 年度董事会工作报告 | | 2 | 公司 2024 年度监事会工作报告 | | 3 | 公司 2024 年度财务决算报告 | | 4 | 公司 2024 年度利润分配方案 | | 5 | 公司 2024 年年度报告及年度报告摘要 | | 6 | 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 | | 7 | 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 | | 8 | 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 | | 9 | 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案 | | 10 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | | 11 | 关于公司为子公司年度申请 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-028 江苏永鼎股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600105 | 永鼎股份 | 2025/5/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.17%股份的股东永鼎集团有限公司，在2025 年 4 月 29 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 1. 提案人：永鼎集团有限公司 2. 提案程序说明 定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 （2）提案名称：关于调整独立董事津贴的议案 （ ...

江苏永鼎股份有限公司 章 程 二〇二五年 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨及范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知与公告 | | 第一节 | 通知 | | 第二节 | 公告 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | ...

永鼎股份（600105.SH）2024 年年报及 2025 年一季报点评 业务稳健经营，投资收益显著增厚 25Q1 业绩 2025 年 04 月 24 日 ➢ 事件：4 月 21 日，公司发布 2024 年年报及 2025 年一季报。2024 年全年 实现营收 41.11 亿元，同比下降 5.4%，实现归母净利润 0.61 亿元，同比增长 42%，实现扣非归母净利润 0.46 亿元，同比增长 567.0%。2025 年一季度来看， 单季度实现营收 8.78 亿元，同比增长 7.5%，实现归母净利润 2.90 亿元，同比 增长 960.6%，实现扣非归母净利润 2.91 亿元，同比增长 1230.7%。 ➢ 2024 年公司整体业绩表现稳健，各业务板块呈现一定的结构性分化，光通 信、超导及铜导体业务营收增长显著：具体来看，1）光通信：2024 年实现营收 11.16 亿元，同比增长 35.6%，毛利率达 16.60%，同比增长 3.26pct。收入增 长受益于前期中标运营商订单在 2023 年末释放，光缆产品于 2024 年进入集中 交付期，产销量同比双增，同时通过拓展非运营商客户，铜缆产品产销量同步提 升，叠 ...

业务稳健经营，投资收益显著增厚 25Q1 业绩 2025 年 04 月 24 日 ➢ 事件：4 月 21 日，公司发布 2024 年年报及 2025 年一季报。2024 年全年 实现营收 41.11 亿元，同比下降 5.4%，实现归母净利润 0.61 亿元，同比增长 42%，实现扣非归母净利润 0.46 亿元，同比增长 567.0%。2025 年一季度来看， 单季度实现营收 8.78 亿元，同比增长 7.5%，实现归母净利润 2.90 亿元，同比 增长 960.6%，实现扣非归母净利润 2.91 亿元，同比增长 1230.7%。 ➢ 2024 年公司整体业绩表现稳健，各业务板块呈现一定的结构性分化，光通 信、超导及铜导体业务营收增长显著：具体来看，1）光通信：2024 年实现营收 11.16 亿元，同比增长 35.6%，毛利率达 16.60%，同比增长 3.26pct。收入增 长受益于前期中标运营商订单在 2023 年末释放，光缆产品于 2024 年进入集中 交付期，产销量同比双增，同时通过拓展非运营商客户，铜缆产品产销量同步提 升，叠加库存周转率优化，推动该板块实现营收利润双增长。2）汽车线束：2024 年 ...

公司代码：600105 公司简称：永鼎股份 江苏永鼎股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：任华贵、张凯铭 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京永鼎致远网络科技 | 中盛评估咨询有限公司 | 房春岩、张百通 | 中盛评报字【2025】第 | 可收回金额 | 包含商誉的资产组于 | | 有限公司含商誉资产组 | | | 0084 号 | | 评估基准日的可收回 | | | | | | | 金 额 为 人 民 币 | | | | | | | 18,300.00 万元。 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ √适用 □不适 ...

公司 2023 年度财务报表附注十五(一)前期差错更正所述事项在 2023 年度 财务报告中已经得到适当重述和披露,相关事项已经解决,对 2024年度财务报 告已不产生负面影响。 一、2023年度审计报告中非标准审计意见所涉及事项的具体内容 2023 年度审计报告中"三、强调事项段"所述内容如下:我们提醒财务报 表使用者关注,如财务报表附注十五(一)所述,因永鼎股份的联营企业上海东 昌投资发展有限公司(以下简称"上海东昌"),其下属房地产公司开发的房地产 开发项目,在多个财务报告期末,未对土地增值税的计提金额进行估算,影响永 鼎股份以前年度按权益法确认的投资收益。永鼎股份根据上海东昌提供的资料, 对房地产开发项目土地增值税的计提金额进行估算,并追溯调整了 2022 年度及 以前年度按权益法确认的投资收益。土地增值税汇算清缴时,实际应付税金可能 与永鼎股份预估的金额存在差异。 二、2023年度审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况 江苏永鼎股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 影响已消除的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")为江苏永鼎 ...