国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 调整募投项目募集资金投资额的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 二、募投项目投资募集资金金额调整情况 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 由于公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额少于《向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）中披露 的拟投入募集资金金额，公司按照募投项目的实际情况，对募投项目募集资金投资额 进行了调整，具体调整情况如下： 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为宁 波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，国 金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对恒帅股份调整募投 项目募集资金投资额事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 单位：万元 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发 | | | 调整前募集资金拟 | 调整后募集资金拟 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 使用自有资金、外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目 款项并以募集资金等额置换的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 持续督导的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐 机构"）对恒帅股份使用自有资金、外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目款 项并以募集资金等额置换事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》 （证监许可2021827 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 民币 3,865.38 万元（不含税）后募集资金净额为人民币 37,494.62 万元。 ...

国金证券股份有限公司 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于《首次公开发行股票招股 说明书》 （以下简称"《招股说明书》"）中披露的拟投入募集资金金额，公司按照 募投项目的实际情况，对募投项目募集资金投资额进行了调整，调整情况详见公 司 2021 年 4 月 20 日披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告 编号：2021-002）。调整后各募投项目的投资额情况如下： 关于宁波恒帅股份有限公司 增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 持续督导的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐 机构"）对恒帅股份增加使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、 审慎的核 ...

国金证券股份有限公司 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告 （2025年度第一期） 二〇二五年六月 重要声明 根据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）《河南金丹乳酸科 技股份有限公司向不特定对象发行可转债之可转债受托管理协议》《河南金丹乳 酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规 定和约定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为河南金丹乳酸科 技股份有限公司（以下简称"金丹科技"、"公司"或"发行人"）本次可转换公司债 券的受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三 方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本临时受托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的 承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 一、本期债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意河南金 丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 ...

中国经济网北京6月6日讯 显盈科技（301067）(301067.SZ)昨晚披露了关于终止向不特定对象发行可转 换公司债券并撤回申请文件的公告。 显盈科技于2025年6月5日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）并向深交所申请撤回相关申请文件。 对于终止本次发行事项并撤回申请文件的主要原因，显盈科技表示，自公司本次向不特定对象发行可转 换公司债券预案公布以来，公司与相关中介机构一直积极推进本次向不特定对象发行可转换公司债券事 项的各项工作。综合考虑当前内外部环境变化、公司整体发展规划等因素，经与相关各方深入沟通后， 公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深交所申请撤回相关申请文件。 显盈科技称，公司终止本次发行事项是综合考虑外部宏观环境的变化、自身实际情况等诸多因素，经审 慎分析、研究与沟通后作出的决策。公司目前各项业务经营正常，财务状况良好，公司终止本次向不特 定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件，不会对公司正常经营造成重 ...

国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 重要内容提示： 公司专注于军品业务的开发和市场拓展，民用产品实现销售较少。2025 年 已通过向全资子公司增资扩股引入投资者布局民品业务和加快民品业务的发展， 公司在民品领域将会以军工技术为依托，在智慧园区、机房机柜、新能源锂电、 储能电站、隧道管网、仓储物流、电动自行车安全防护等多场景提供定制化解决 方案。布局民品业务符合公司战略布局和业务发展需要，公司股票已经在 2024 年年报披露后被实施退市风险警示处理，民品项目具有发展变化快等特点，项目 ? 与 E 单位暂定价争议的风险 截至本问询函回复之日，公司与某整机厂（E 单位）关于暂定价争议事项， 由于双方在审价专家组成员资格等核心问题上尚未达成一致，导致 2025 年 4 月 某车型配套产品新合同签订等有关问题的协议》中约定的公司与 E 单位约定的 M03 灭火系统与 M29 抑爆系统合同审价程序尚未启动，但公司仍与 E 单位保持 持续沟通，积极协商推进 M03 灭火系统与 M29 抑爆系统历史合同价格争议事项 的尽快解决，并积极配合 E 单位紧急配套任务的生产、交付。双方已于 2025 年 付，E 单位 ...

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2025-46 国金证券股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份情况公告如下： 截至2025年5月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份675.11 万 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.1818%，购买的最高价为人民币 8.44 元 /股，最低价为人民币 7.84 元/股，已支付的总金额为人民币 55,733,803.00 元 （不含交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购方案之日起 个月内 3 | | 预计回购金额 | 人民币 5,000万元~10,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持 ...

国金证券发布研报称，船舶的绿色化将带动绿醇消纳，绿醇下游场景逐步明朗，打开了新建绿氢氨醇项 目的产能应用突破口，解决了现阶段的关键问题，将直接加速绿氢项目的开工与落地。2025年是"十四 五"氢能政策的收官之年，绿氢示范项目招标活跃，政策端随着能源局提出持续推动氢能产业政策接续 发力，下半年行业有望迎来政策进一步催化，加速商业化进程和项目落地进度，带来行业量的兑现，重 点跟踪绿氢大项目进度和下游船舶等消纳场景合作动态。聚焦行业爆发下的高弹性环节，把握供给端 ――绿氢项目落地和需求端――绿氢消纳产业链投资机会。 燃料电池车 9省3市发布氢能高速过路费减免政策，氢车迎场景突破。25年是示范城市群政策的最后一年，也是氢能 中长期规划的第一个结算时点，城市群扩容、补贴下发等政策将加速燃料电池车量的释放，重点关注燃 料电池零部件头部企业。 重点推荐：华电科工（601226）、华光环能（600475）、吉电股份（000875）等。 风险提示：政策力度不及预期、示范项目落地缓慢、降本速度不及预期、技术研发进度不及预期。 国金证券主要观点如下： 绿醇消纳 全球头部船厂购买甲醇船，并与上游绿色甲醇运营商及港口企业与协会等开展合 ...

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2025－45 债券代码：115450 债券简称：23 国金 05 国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 债权登记日：2025 年 6 月 6 日 ? 债券付息日：2025 年 6 月 9 日 国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债 券(第四期)（以下简称"本期债券"），将于 2025 年 6 月 9 日开始支 付自 2024 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 8 日期间的利息。为保证本次付 息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 （一）债券名称：国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行公司债券(第四期) （二）债券简称：23 国金 05 （八）计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2024 年 6 月 9 日至 2027 年 6 月 8 日，本期债券付息日为计息期限的每年 6 月 9 日 （上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易 ...

| 证券代码：600109 | 证券简称：国金证券 | | 公告编号：临 | 2025－44 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241086 | 债券简称：24 国金 | 03 | | | 国金证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) 2025年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 国金证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债 券(第三期)（以下简称"本期债券"），将于 2025 年 6 月 6 日开始支 付自 2024 年 6 月 6 日至 2025 年 6 月 5 日期间的利息。为保证本次付 息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 （一）债券名称：国金证券股份有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行公司债券(第三期) （二）债券简称：24 国金 03 （三）债券代码：241086.SH （四）发行人：国金证券股份有限公司 （五）发行总额：10 亿元 债权登记 ...