第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 瑞茂通供应链管理股份有限公司章程 第一章 总则 第1条 为维护瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")和其他有关规定，制定本章程。 公司经山东省人民政府鲁政字[1998]90号文批准，以募集方式设立，于1998 年6月25日在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照；1999年5月28日在 山东省工商行政管理局增资注册登记；2001年1月20日在山东省工商行政管理局 再次增资注册登记。统一社会信用代码9137000070620948X8。 第3条 公司于1998年6月8日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")以证监发[1998]147号文及证监发[1998]148号文批准，首次向社会公众 发行人民币普通股3200万股，于1998年7月3日在上海证券交易所上市。 第4条 公司注册名称：瑞茂通供应链管理股份有限公司 英文名称：CCS Supply Chain Ma ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 第二条 委员会是董事会设立的专业工作机构，对董事会负责，主要负责对 公司长期可持续发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由全体董事组成。 第一章 总则 第一条 为适应瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提高公司环境、社会和公司治理（ESG）水平，增强公司的核心竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司设立董事会战略与投资委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第四条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独立 董事提名，经董事会选举产生。委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据第三 条和第四条规定，补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任 期结束。召集人如不再担任公司董事长，则自动失去召集人资格，并根据第四条 规定产生 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 第一条 为规范瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，完善公司法人治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，在《公司章程》和股东会的授 权范围内行使职权，对全体股东负责。证券部是董事会的日常工作机构，负责董 事会日常事务。 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由4名董事组成，其中独立董事2人。设董事长1人，必要时可 以设副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司职工人数在三百人以上的，董事会成员中应当有1名公司职工代表。董 事会中的职工 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于公司董事离任 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事/高级管理人员离任情况 | | | | | | 是否继续 | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 离任时 | 原定任期 | | 在上市公 | 具体职 | 在未履 | | 姓名 | 离任职务 | 间 | 到期日 | 离任原因 | 司及其控 | 务（如 | 行完毕 | | | | | | | 股子公司 | 适用） | 的公开 | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | 胡磊 | 董事、董事会提名委员会 | 2026 年3 | 2027 年 11 | 工作变动 | 是 | 不适用 | 否 | | | 委员、董事会战略与投资 | 月 27 日 | 月 12 日 | 原因 | | | | | | 委员会委员、总经理 | | | | | | | 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2026-029 债券代码：255290 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2026-030 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 瑞茂 | 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 瑞茂 | 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部 分治理制度的议案》，具体情况如下： 为进一步提高决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 4 名，将"战略与投资委员会成员由五名董事组成"改为"战略与投资 委员会成员由全体董事组成"，并对《公司章程》、《瑞茂通董事会议事规则》 及《瑞茂通董事会战略与投资委员会工作细则》的相关条款进行修订。 《公司章程》修订内容如下： | 原条款 | | ...

关于变更办公地址及投资者热线的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会 因经营发展需要，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）主 要办公地址由"北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层"变更为"河南自贸试验区郑州片区（郑东）北龙湖如意东路和如意东三街交 汇处中瑞国际北塔 9 层"，投资者热线由"010-56735855"变更为"0371-55527242"。 | 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2026-031 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 除上述变更事项外，公司注册地址、传真号码、电子邮箱等信息保持不变， 敬请广大投资者注意。 瑞茂通供应链管理股份有限公司 特此公告。 2026 年 3 月 31 日 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2026-028 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第九届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞茂通"）第九届 董事会第十三次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董 事 4 人，实际出席会议董事 4 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于聘任万永兴先生担任公司总经理的议案》 万永兴先生已辞去在郑州瑞 ...

重要内容提示： | 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2026-027 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于控股股东股份被轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东名 | | 持股比 | 累计被冻 | 累计被标 | 合计占其所 | 合计占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 持股数量(股) | 例 | 结数量 | 记数量 | 持股份比例 | 总股本比例 | | | | | （股） | （股） | | | | 郑州瑞 | 554,443,265 | 51.02% | 130,043, | 424,400, | 100% | 51.02% | | 茂通 | | | 265 | 000 | | | ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2026-026 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于控股股东股份被轮候冻结的公告 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东郑州瑞 茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"）持有公司股 份 554,443,265 股，占公司总股本 1,086,627,464 股的 51.02%。郑州瑞茂通本 次被轮候冻结股份 559,011,479 股，占其所持股份数的 100.82%，占公司总股 本的 51.44%。 郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称" 上海豫辉"）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为 688,371,836 股，占 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2026-025 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 估值提升计划的触发情形及审议程序：瑞茂通供应链管理股份有限公司 （以下简称"瑞茂通"或"公司"或"上市公司"）股票连续 12 个月每个交易 日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资 产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，瑞茂通制定 估值提升计划。公司估值提升计划已经公司第九届董事会第十二次会议审议通 过。 估值提升计划概述：瑞茂通估值提升计划将重点围绕提升经营质量、持 续规范公司治理、重视股东回报、强化投资者关系管理、提高信息披露质量等 方面提升公司投资价值，增强投资者信心，维护全体股东利益。 相关风险提示：本估值提升 ...