重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 | 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）至 5 月 13 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@ccsoln. com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 ...

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机 构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 中审众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 数量为 216 人、注册会计师数量为 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数为 723 人。 瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2025-024 债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 公司的全资子公司河南智瑞同郑州银行股份有限公司金水支行开展业务， 被担保人名称：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"或"瑞茂通"）全资子公司河南智瑞供应链管理有限 公司（以下简称"河南智瑞"）、郑州嘉瑞供应链管理有限公司（以 下简称"郑州嘉瑞"）、江苏晋和电力燃料有限公司（以下简称"江 苏晋和"）、浙江和辉电力燃料有限公司（以下简称"浙江和辉"）、 河南瑞茂通粮油有限公司（以下简称"河南粮油公司"），参股子公 司郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司（以下简称"兴瑞实业"）的 控股股东河南航空港投资集团有限公司（以下简称"航空港投资集团"）， 参股 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2025-020 债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司 2025 年度开展衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的及交易品种：为了规避大宗商品价格波动造成的风险，同时为 了做好利率汇率管理，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）及全资、控股子公司拟于 2025 年度开展衍生品业务，主要交易 品种包括但不限于黑色（动力煤、焦煤、焦炭）、石油化工品、农产品、外汇 衍生品（外汇期权、外汇期货、外汇远期、外汇掉期）等。 交易金额：公司及全资、控股子公司 2025 年度开展商品衍生品和外汇 衍生品业务的保证金占用金额在任何时点不超过 2024 年度经审计的归属于上 市公司股东净资产的 10%，持仓合约价值在任何时点不超过 2024 年度经审计营 业收入的 40%，上述额度内，资金可循环使用。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2025-021 债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件未成就及注销相应股票期权的公告 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次 会议、第九届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关 于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票 期权的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 5 月 18 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)>及其 摘要的议案》、《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2025-022 债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）股权融资决策 效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第 九届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，提请股东大会授权董事会决定向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票 （以下简称"本次发行"），授权期限为 2024 年年度股东大会审议 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)2700258号 二、注册会计师的责任 在线 Far · 027-854243 内部控制审计报告 众环审字(2025)2700258 号 瑞茂通供应链管理股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了瑞 茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"瑞茂通")2024年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、瑞茂通对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瑞茂通董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,瑞茂通供应链 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周晖）（已离任） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周晖，女，1963 年 3 月生，中共党员，高级会计师。2006 年 4 月至 2012 年 8 月，在华能国际电力股份有限公司任总会计师、党组成员；2012 年 9 月至 2015 年 12 月，在华能国际电力股份有限公司任副总经理、总会计师、党组成员；2016 年 1 月至 2018 年 3 月，在华能国际电力股份有限公司任副总经理、党组成员； 2006 年 3 月至 2016 年 10 月，在中国华能财务有限责任公司任副董事长；2005 年 6 月至 2016 年 12 月，在华能四川水电有限责任公司任副董事长；2011 年 8 月至 2017 年 9 月，在海南核电有限公司任监事会主席；2010 年 6 月至 2016 年 8 月，在中国长江电力股份有限公司任监事；2008 年 3 月至 2018 年 5 月，在华 能新加坡大士能源有限公司任董事；2021 年 11 月至 2024 年 3 月担任瑞茂通独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人担任公司独立董事期间符合《 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（章显明） 作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞茂通"）的 独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独 立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、客 观地发表意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 章显明，男，1959 年 2 月生，中共党员，高级经济师。2000 年毕业于武汉 水利电力大学管理科学与工程专业，硕士研究生。1981 年至 1988 年，在葛州坝 水力发电厂先后任二江电厂运行主值班员、宣传干事、党委秘书、团委书记；1988 年至 2001 年，在华能武汉阳逻发电有限 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件和《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股 票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他 ...