财联社12月9日讯（记者 卢阿峰）从此前"不予置评"到今日对外宣布赴港上市的计划，"医药一哥"恒瑞 医药（600276.SH）终于显露出了其进一步国际化发展的意图。 9日，恒瑞医药对外发布三十余条公告，其中最重磅的是《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所 有限公司上市的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相 关议案，宣告了其赴港上市的计划。 恒瑞医药表示，为深入推动科技创新和国际化双轮驱动战略，进一步助力公司国际化业务的发展，拟在 香港联交所主板上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期 内（即经公司股东会审议通过之日起18个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本 次发行并上市。 截至目前，恒瑞医药正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议 通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。 对于此次赴港上市的资金用途，恒瑞医药对财联社记者表示，所得募集资金在扣除发行费用后，将用于 （包括但不限于）：研发创新、产品商业化及公司运营等。 "之前有美的集团、顺丰快递赴港上市，现在恒瑞医 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联 交所上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的规定，结合《江苏恒瑞医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求和实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。本制度中"独立董事"的含义与《香港联交所上市规则》中"独 立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港联交所上市规则》要求的 独立性。 第三条 独立董事对公司 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-147 特此公告。 江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2024 年 12 月 9 日 附件：周纪恩先生简历 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于增选公司第九届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选独立董事并确定董事角色的 议案》，具体情况如下： 为进一步完善公司发行 H 股并上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司提 名委员会资格审核通过，董事会同意推选周纪恩（Chow Kyan Mervyn）先生（简 历见附件）为公司第九届董事会独立董事，任期自公司本次发行的 H 股股票在香 港联交所上市之日至第九届董事会任期届满为止。 根据相关规定，上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东会审议。 本事项尚需提交公司 2024 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 境外发行证券及上市相关保密和档案管理工 作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益江苏恒瑞医药股份有限公 司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息 安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的档案管理， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共 和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人 民共和国国家安全法》和《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加 强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法 规、规范性文件及《江苏恒瑞医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的规定，结合公司情况，制定本制度。 第五条 在公司境外发行证券及上市过程中，公司向有关证券公司、证券服务 机构、境外监管机构等单位和个人提供或者公开披露，或者通过其境外上市主体 等提供、公开披露涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料的，应当依法报 有审批权限的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备案后方可对外提供或 者公开披露。 公司对所提供或者公开披 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项 的提示性公告 证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-145 根据相关规定，公司本次发行并上市事项尚需提交公司股东会审议，并需要 取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交 易所批准、核准或备案，本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终 实施具有重大不确定性。公司将依据相关法规的规定，根据本次发行并上市的后 续进展情况及时履行信息披露义务。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《恒瑞医药第九届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。本次发行并上 市尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2024 年 12 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入推动科技创新和国际化双轮驱动战略，进一步助力公司国际化业务的 发展，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-146 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市的审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 9 日，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所 为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发 行并上市"）的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到安永会计师事务所在 H 股发行 并上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司 董事会决定聘请安永会计师事务所为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提 交公司股东会审议。 2、投资者保护能力 自 2019 年 10 月 1 日起，安永会计师事务所根据香港《会计及财务汇报局条 例》注册为公众利益实体核数师。此外，安 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 信息披露事务管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为建立健全江苏恒瑞医药股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）信 息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文 件以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票上市规则》"） 《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港联交所上市规则》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当按照上述的相关规定建立健全信息披露事务管理制度，保证信 息披露事务管理制度内容的完整性与实施的有效性，以此提高公司信息披露的及 时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 第三条 本制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效实施，确保 公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四） ...

Group 1: General Principles of Investor Relations Management - The purpose of investor relations management is to enhance communication between the company and investors, promoting a positive relationship and rational investment [2][3] - Investor relations management should adhere to principles of compliance, equality, proactivity, and honesty [3][4] Group 2: Objectives of Investor Relations Management - To foster a positive relationship between the company and investors, enhancing their understanding and familiarity with the company [4] - To establish a stable and high-quality investor base for long-term market support [4] - To promote a corporate culture that respects and serves investors [4] - To maximize overall company interests and shareholder wealth [4] - To increase transparency in information disclosure and improve corporate governance [4] Group 3: Communication Channels and Content - The target audience for investor relations includes registered and potential investors, fund managers, securities analysts, media, and regulatory bodies [5][6] - Key communication topics include the company's development strategy, legal disclosures, management information, ESG (Environmental, Social, and Governance) information, and shareholder rights [6][7] Group 4: Methods of Investor Relations Management - The company should utilize multiple channels such as the official website, new media platforms, and direct communication methods like meetings and roadshows to engage with investors [7][8] - Investor relations activities must ensure accessibility for all investors, particularly small and medium-sized investors [3][8] Group 5: Responsibilities and Implementation - The main responsibilities of investor relations management include drafting management policies, organizing communication activities, and handling investor inquiries and complaints [10][11] - The board secretary is responsible for coordinating investor relations activities, supported by the securities affairs department [10][11] Group 6: Compliance and Ethical Standards - Company personnel involved in investor relations must not disclose undisclosed significant information or provide misleading information [11][12] - A comprehensive investor relations management archive should be established to document activities and communications [12]

江苏恒瑞医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平、公正原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称《香港联交所上市规则》）《香港证券及期货条例》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，并按照有关法规要求及时报送，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总 额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周纪恩，已充分了解并同意由提名人江苏恒瑞医药股份有限 公司董事会提名为江苏恒瑞医药股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料， 本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所近期举办的独立董事相 关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育 ...