江苏恒瑞医药股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 10 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东会的召开 12 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 内部审计 30 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 30 | | 第九章 | 通知和公告 3 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第四条 证券事务部为本公司信息披露的常设机构，即信息披露事务管理部门， 负责信息披露事务管理制度制订，并提交公司董事会审议通过。 第五条 信息披露事务管理制度适用于如下人员和机构： 第六条 本制度由公司董事会负责实施，公司董事长为实施信息披露事务管理制 度的第一责任人，董事会秘书负责具体协调。 第七条 信息披露事务管理制度由公司独立董事和监事会负责监督。独立董事和 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （六）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第一条 为建立健全江苏恒瑞医药股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）信 息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日,江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副 总经理蒋素梅女士、王洪森先生的辞职报告。蒋素梅女士、王洪森先生因个人原 因申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上 述职务后，蒋素梅女士、王洪森先生仍在公司负责相关工作，本次人事变动不会 影响公司相关工作的正常开展。 证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-107 特此公告。 江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 在此，公司对蒋素梅女士、王洪森先生在担任副总经理职务任职期间为公司 发展做出的贡献，表示衷心感谢！ ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确 保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二章 董事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，无需持有公司股份； （二）董事的任职资格应符合国家法律、法规的规定。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑 考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-106 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 重要内容提示 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 29 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 8 月 29 日下午 14:00-15:00 会议内容：恒瑞医药 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")关联交易管理,明确管理职责和分工,维护公司股东和债权人的合法利益, 特别是中小投资者的合法利益,保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《公 司章程》等规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应 当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： 第三条 公司股东会、董事会应当根据监管机构的规定以及《公司章程》的有关 要求对关联交易实施管理。 第二章 关联人与关联交易的认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董 事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； （四）持有上 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-104 江苏恒瑞医药股份有限公司 公司章程修正案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 第九届董事会第十次会议，审议通过了《公司章程修正案》。为进一步完善公司 治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，并结合公司 实际情况，拟对公司章程做如下修改，同时提请公司股东会授权公司经营管理层 办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。 | 现行条款 | 拟修订为 | | --- | --- | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 | | | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是， | | 收购本公司的股份： | 有下列情形之一的除外: | | …… | | | 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 | …… | | 的活动。 | ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下的所有本公司 股份及其衍生产品（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期权及股票增 值权）等；董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其他 信用账户内的本公司股份及其衍生产品，同时亦包括任何股权激励计划所发行的 股票期权及股票增值权。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司证券前，应知悉《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件中关于内幕 交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第一章 总则 第一条 为加强江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结 合公司实际，制定本制度。 第二章 股份管理 第五条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-105 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路 1288 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2024年9月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作指引》等法律、行政 法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本员工持股计划。 公司实施本计划旨在建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，调动员 工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健 康发展。 第三条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"恒瑞医药"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运 ...