江苏恒瑞医药股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况汇总报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，江苏恒瑞医药股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极 开展工作，认真履行审计监督职责。现就2023年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会主要职能是协助董事会独立地审查公司财务状况及内部监控系 统的执行情况及效果，负责对公司经营管理和投资业务进行合规性控制，对公司 内部审计工作结果进行审查和监督，以及与内部审计师和外部审计师的独立沟 通、监督和核查工作。 2023年度，公司审计委员会由独立董事曾庆生先生、董事孙杰平先生、独立 董事董家鸿先生3名成员组成，其中主任委员由会计专业人士曾庆生先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会共召开了7次会议。会议召开情况具体如 下： 三、审计委员会2023年度主要工作内容情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会与公司聘请的年度审计机构苏亚金诚进行了多次沟 通，协商确定了 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三到七名董事组成，其中独立 董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立 董事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举, 并报请董事会批准产生。 江苏恒瑞医药股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董 事会议事规则》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考 核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会由董事会按照股东大会决议设立， 主要负责制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董 事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第七条 薪酬与 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：2024-042 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 12 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法 规的规定，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度财务审 计机构和内部控制审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况 进行了评估，具体情况如下： 经公司第九届董事会第二次会议及2022年年度股东大会审议通过，同意公司 聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构和 内部控制审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，董 事会审计委员会也发表了书面审核意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）按照《审计业务约定书》《中 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-039 江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，江苏恒 瑞医药股份有限公司（以下简称"恒瑞医药"或"公司"）特制定 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案,具体如下: 一、坚持战略导向，聚焦做强主业 恒瑞医药是一家专注研发、生产及推广高品质药物的创新型国际化制药企业， 聚焦抗肿瘤、代谢性疾病、自身免疫疾病、呼吸系统疾病、神经系统疾病等领域 进行新药研发，是国内最具创新能力的制药龙头企业之一。五十余年来，恒瑞医 药始终坚持为患者服务的初心，努力守护患者健康生活和生命质量，攻坚克难推 进医药产业高质量发展。在美国制药经理人杂志公布的全球制药企业 TOP50 榜单 中，恒瑞医药连续 5 年上榜。中国医药工业信息中心历年发布的"中国医药研发 产品线最佳工业企业 ...

公司代码：600276 公司简称：恒瑞医药 江苏恒瑞医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏恒瑞医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事2023年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会履职情况 2023年度任期内，公司共计召开董事会6次，股东大会3次，本人按时亲自出 席股东大会、董事会，具体出席董事会、股东大会的情况如下： | 独立董事 | 本年应参 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 加董事会 | 董事会 | 董事会次 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | 次数 | 次数 | 数 | | 事会会议 | | | 曾庆生 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 | 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached CNY 5,997,533,912.14, representing a year-on-year increase of 9.20%[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 1,368,929,247.85, reflecting a growth of 10.48% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share for the quarter were CNY 0.21, an increase of 10.53% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached 1,636,008,814.62 CNY, an increase of 21.7% compared to 1,344,430,121.81 CNY in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was 1,367,488,687.72 CNY, up 10.9% from 1,233,392,458.39 CNY in the same period last year[18] - Total comprehensive income for Q1 2024 was 1,361,563,296.04 CNY, compared to 1,213,706,432.37 CNY in Q1 2023, showing a growth of 12.2%[18] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities surged by 486.35%, amounting to CNY 1,254,598,909.00, driven by increased revenue and faster customer payments[4][7] - Cash flow from operating activities generated a net amount of 1,254,598,909.00 CNY, significantly higher than 213,969,280.70 CNY in Q1 2023[20] - The company experienced a significant increase in cash inflows from operating activities, totaling 6,136,051,366.98 CNY in Q1 2024, compared to 4,016,914,028.75 CNY in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 46,340,001,350.84, up 5.84% from the end of the previous year[5] - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 33,712,251,970.65, up from CNY 31,287,471,171.21 at the end of 2023, reflecting a growth of 7.8%[13] - The total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 3,900,646,048.76, compared to CNY 2,751,420,194.43 at the end of 2023, indicating a significant increase of 41.8%[15] - The company's retained earnings reached CNY 30,171,699,562.75 as of March 31, 2024, compared to CNY 28,802,770,314.90 at the end of 2023, an increase of 4.8%[15] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased to CNY 41,873,504,779.57, marking a 3.48% rise compared to the previous year[5] - The top ten shareholders held a total of 2,882,000,000 shares, representing 45.04% of the total shares outstanding[9] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were 1,220,126,943.52 CNY, up from 1,148,839,463.56 CNY in Q1 2023, indicating a focus on innovation[18] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 3.33%, an increase of 0.1 percentage points compared to the previous year[4] - Non-recurring gains and losses totaled CNY -71,551,034.89 for the quarter, primarily due to other operating income and expenses[6] - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial cost of -148,635,537.78 CNY in Q1 2024, compared to -68,336,855.94 CNY in Q1 2023[18]

一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 江苏恒瑞医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 1、机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 12 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 5、2023 年度末合伙人数量为 49 人，注册会计师人数为 348 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 187 人 6、2023 年度收入总额为 44,158.66 万元，其中审计业务收入 34,325.27 万元，证券业务收入 14,298.63 万元 7、2023 年度上市公司审计客户 37 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的遴选,优化董事会组 成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关 规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事 占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委 员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请 董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有 江苏恒瑞医药股份有限公司 提名委员会实施细则 （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司 对新董事、经理人员的需求情况,并形成书面材料； （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以 ...