中远海运特种运输股份有限公司 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 章程 二○二五年四月 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第六章 党委 第七章 首席执行官/总经理和其他高级管理人员 公司章程 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度 第四节 总法律顾问（首席合规官）制度 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 公司章程 第八条 公司的法定代表人由董事长担任。担任法定代表人的董事辞任的，视为 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-024 | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 2,146,650,771 | 原《公司章程》条款 元。 | 修订后条款 2,743,920,395 | 元。 | | 序号 | | 原《公司章程》条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 第 二 十 条 | | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | | 2,146,650,771 | | 股，公司的股本结构 | 2,743,920,395 | 股，公司的股本结构 | | | 为：普通股 | | 2,146,650,771 股，其他 | 为：普通股 | 2,743,920,395 股，其他 | | | 种类股 0 | 股。 | | 种类股 0 股。 | | 除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。 中远海运特种运输股份有限公司 关于变更公司注册资本 暨修订 ...

Core Viewpoint - The company, COSCO Shipping Specialized Carriers, is experiencing significant growth in the specialized shipping market, with a projected revenue increase and expansion in fleet capacity for 2024 [1][2]. Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 16.78 billion yuan, a year-on-year increase of 37.57%, and a net profit attributable to shareholders of 1.531 billion yuan, up 43.82% [1]. - For Q1 2025, the company reported a revenue of 5.196 billion yuan, a 51.47% increase year-on-year, and a net profit of 345 million yuan, which is a 1.56% increase [2]. Market Dynamics - The company noted that the multi-purpose heavy-lift and semi-submersible vessels saw a rise in charter rates, with the average rate for multi-purpose heavy-lift vessels increasing from $14,400 to $48,600 per operating day, a growth of 238.56% [4]. - The company is expanding its market presence by launching new shipping routes and optimizing cargo structures, leading to increased transportation volumes for key goods like pulp and automobiles [2][4]. Strategic Outlook - The company anticipates a complex shipping market in 2025 due to geopolitical uncertainties, including the ongoing Red Sea crisis and potential impacts from tariff policies [4][5]. - The multi-purpose heavy-lift vessel market is expected to maintain a stable growth trajectory, driven by global economic recovery and increased demand for equipment transportation [5].

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所载 2025 年一季度主要财务数据为初步核算数据，未 经会计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年一季度报告中披露 的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2025 年一季度主要财务数据和指标 （一）主营业务影响：报告期，公司船舶运力结构提速升级， 服务客户能力持续增强。面对外部环境不确定性，公司加大重点 区域市场开拓力度，开通东南非直达快航周班、地中海汽车船班 轮等航线；加强行业头部客户营销及大项目揽取力度，货源结构 持续优化，纸浆、商品车、风电与工程设备等核心货种运输量均 同比增长，为公司一季度经营效益奠定了坚实基础。 （二）资产处置收益减少：上年同期，公司处置老旧船舶取 得资产处置收益 4,382 万元。本报告期无此项收益。 三、风险提示 中远海运特种运输股份有限公司 2025 年一季度业绩快报公告 单位：万元 项 目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 519,601.10 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号： 2025-022 中远海运特种运输股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日披露公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 9 日 （星期三） 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 9 日 （星期三） 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 1 日 ...

证券研究报告 风电设备出口向好，多用途船及重吊船利润表现亮眼 24 年公司主力船型盈利亮眼，主要受益于风电设备出口等运输项目增加。1） 多用途船营收 36.2 亿元（yoy+6.9%）；毛利 6.7 亿元（yoy+245.5%）；毛 利率 18.5%（yoy+12.8pct）。2）重吊船营收 22.3 亿元（yoy+5.8%）；毛利 7.0 亿元（yoy+33.9%）；毛利率 31.5%（yoy+6.6pct）。展望 25 年，我们 预计海外能源转型以及基础设施建设等工程项目有望进一步增加，推动中国 先进制造产品出海，为公司带来设备运输需求。 纸浆船队规模显著扩张，带动盈利同比高增 24 年纸浆船收入 44.1 亿元（yoy+73.6%）；毛利 7.6 亿元（yoy+125.1%）； 毛利率 17.2%（yoy+3.9pct）。截至 24 年末，公司拥有纸浆船 44 艘 （yoy+47%），船队规模跃居世界第二。公司与全球主要纸浆厂商建立了良 好合作关系，打造纸浆班列、船船直转、一箱到底等创新产品；推出定点定 期分拨"门到门"，创新海铁联运、"集改散"等定制化产品，竞争优势显著。 汽车船/沥青船利润同比增长， ...

在服务方面，中远海特全新升级"3+4+N"全球服务架构，设立全球销售中心、运力统筹中心、供应链统 筹中心，形成泛美、泛欧、印非、泛太四大经营部；航线服务升级，首创"快、准、稳"件杂货班轮航 线，实现供应链高效协同；汽车物流产业链方面，打造中国汽车出海全球首个贯通全链路的产业级数智 化平台；纸浆物流产业链方面，提供纸浆散改集、集改散、海铁联运、江海联运等多种物流服务，形 成"海运—仓储—物流"一体的整体供应链解决方案。 资料显示，中远海特是中远海运集团旗下全球领先的特种船队，是全球领先的特种运输企业。公司目前 拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，经营管理半潜船、多用途重吊船、多用途纸浆船、汽 车船和沥青船等特种船舶近200艘。公司运输的货源主要包括风电设备等电力产品，港口机械、轨道交 通等工程基建设备，纸浆、有色金属等大宗商品，汽车、储能柜等新兴制造产品。 在本次大会上，中远海特聚焦服务、材料、标准与技术，正式发布四大领域创新成果。 3月28日下午，中远海特（600428）在广州举行2025年全球合作伙伴大会。大会以"产业共生、携手共 进、合作共荣"为主题，吸引了来自全球特种运输产业链上下游的1200余 ...

根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定，中远海运特种运输股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，现将审计委员会履行监督 职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 中远海运特种运输股份有限公司 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 2024 年 3 月 28 日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第一次 会议，审议通过了《关于公司聘请 2024 年度审计师的议案》，对天职 国际及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、 独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为 其具备为公司提供 ...

重要内容提示： 一、交易概述 为了加快推进公司发展战略转型升级，进一步扩大公司在半 潜船"运输+安装"领域的领先优势，持续做大做强公司半潜船队， 经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，拟由公司全资子 公司中远航运（香港）投资发展有限公司作为投资主体，在广船国 际投资建造 1 艘 7 万吨级半潜船，项目总投资约 103,160 万元人 民币。 2 证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2025-021 中远海运特种运输股份有限公司 关于建造 1 艘 7 万吨级半潜船的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十五次会议审议通过由公司全资子公司中远航运（香港）投 资发展有限公司作为投资主体，在广船国际有限公司（以下简称"广 船国际"）投资建造 1 艘 7 万吨级半潜船，项目总投资约 103,160 万元人民币。 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。 本次交易无需提交公司股东大会审议批准。 二、交易对方简介 广船国际成立于 2 ...