本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-097 东方集团股份有限公司 关于大股东所持部分股票被司法拍卖的进展公告 本次拍卖最终成交以北京市第三中级人民法院出具的拍卖成交裁定为准。 三、其他事项说明 重要内容提示： 一、本次司法拍卖的基本情况 公司于 2024 年 8 月 29 日披露了《东方集团股份有限公司关于大股东所持部分股 票将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：临 2024-082），北京市第三中级人民法 院于 2024 年 9 月 27 日 10 时至 2024 年 9 月 28 日 10 时在京东网司法拍卖网络平台上 公开拍卖东方润澜所持公司 140,000,000 股无限售流通股。 二、本次司法拍卖的竞买结果情况 1 本次司法拍卖标的为东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）大股东西藏东 方润澜实业投资有限公司（以下简称"东方润澜"）所持 140,000,000 股无限售 流通股。根据京东网司法拍卖网络平台于 2024 年 9 月 28 日 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-095 东方集团股份有限公司 关于重整投资人招募进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 15 日，东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到哈尔滨市中级 人民法院（以下简称"哈尔滨中院"）《决定书》，哈尔滨中院已依法决定对公司启动预重 整。详见公司于 2024 年 7 月 16 日披露的《东方集团股份有限公司关于法院决定对公司 启动预重整的公告》（公告编号：临 2024-066）。 2024 年 7 月 23 日，公司披露了《东方集团股份有限公司关于公开招募和遴选重整投 资人的公告》（公告编号：临 2024-069）公开招募重整投资人。按照公告要求，本次重整 投资人招募报名期限截止时间为 2024 年 8 月 28 日 18 时，经公司申请，临时管理人可以 根据情况延长报名期间。 2024 年 8 月 30 日，公司披露了《东方集团股份有限公司关于延长重整投资人招募期 限的公告》（公告编号：临 2024-083）。经公 ...

1 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-094 东方集团股份有限公司 关于预重整的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月 9 日，公司披露了《东方集团股份有限公司关于公司预重整债权申报 通知的公告》（公告编号：临 2024-079）。公司临时管理人向公司债权人发出债权申 报通知，请各债权人及时申报债权。 2024 年 8 月 30 日，公司披露了《东方集团股份有限公司关于延长重整投资人招 募期限的公告》（公告编号：临 2024-083）。截至 2024 年 8 月 28 日，公司已收到 11 家投资人的报名材料，为充分保障全体债权人、中小股东等权益，实现最优招募效果， 经公司申请，临时管理人决定延长重整投资人招募期限，报名截止时间由 2024 年 8 月 28 日 18 时延长至 2024 年 9 月 28 日 18 时，前期招募公告中所列明的招募条件、流程、 联系方式等其他各项内容均保持不变。 2 2024 年 7 月 15 日，东方集团 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-092 东方集团股份有限公司 关于公司在关联银行贷款延期及提供担保暨关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联贷款及担保情况概述 因日常经营融资需要，东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司北 京大成饭店有限公司（以下简称"大成饭店"）与中国民生银行股份有限公司北京分 行（以下简称"民生银行"）签署贷款续作相关协议，对应流动资金贷款及其他中长 期贷款金额合计51.52亿元，具体如下： 1、公司与民生银行对流动资金贷款20.96亿元签署贷款续作相关协议，期限12个 月，担保措施包括但不限于：大成饭店以位于北京市朝阳区丽都花园5号院1号楼商业、 办公、地下车库房地产提供抵押担保；公司以持有的子公司东方集团商业投资有限公 司（以下简称"商业投资"）70%股权、商业投资持有的东方安颐（北京）城镇发展投 资有限公司（以下简称"东方安颐"）58.69%股权、公司子公司东方集团粮油食品有 限公司（以下简称"东方粮油"）持有的民生电商控 ...

近日，公司控股股东东方集团有限公司及其子公司东方润澜分别对其所持公司 375,156,159 股无限售流通股和 67,750,000 股无限售流通股办理了质押延期，具体如 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-093 东方集团股份有限公司 关于股东所持部分股权质押延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票质押延期情况 1、本次股份质押延期的基本情况 | | 下： | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 是否为 | 本次质押延 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 原质押到 | 变更后的 | | 占其与一 致行动人 | 占公司 | 质押 融资 | | | 控股股 | | 为限 | 补充质 | | | 质押到期 | 质权人 | | 总股本 | | | 称 | | 期股数（股） | | | 日 ...

会议资料 2024 年 9 月 30 日 2024 年第三次临时股东大会会议资料 东方集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 年第三次临时股东大会会议议程 2024 | 2 | | --- | --- | | 议案名称：关于补选独立董事的议案 | 3 | 东方集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 1 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间、地点及网络投票时间 1、现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 ...

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 1 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方集团股份有限公司董事会，现提名宋兴福先生为 东方集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东方集团 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 东方集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2024-091 东方集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-090 东方集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 2024 年 9 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第十届董 事会第四十九次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，具体如下： 一、补选独立董事情况 公司董事会同意提名宋兴福先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公 司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会换届选举完成之日止。宋兴福先生简 历详见附件。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。 宋兴福先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人 及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会的处罚，不存在相关规定所 要求的不得担任公司独立董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。 自本议案经公司股东大会审议通过之日起，公司独立董事人数符合《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》对独立董事最低人数 ...

东方集团股份有限公司 第十届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决的方式 召开了第十届董事会第四十九次会议，会议通知于 2024 年 9 月 12 日以电话、邮件等方 式通知全体董事，全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议应参会董事 6 人，实 际参会董事 6 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-089 2. 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：临 2024-091）。 表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 ...