东方集团股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-046 公司所有信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的正式公告为准，敬请广大投资者谨慎投资， 注意风险。 特此公告。 东方集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（证监立案字 0192024004 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 目前公司各项经营活动和业务均正常开展，在立案调查期间，公司将积极配合中国 证监会的相关调查工作，并严格按有关法律法规等规定履行信息披露义务。 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-045 公司及子公司目前在东方财务公司存款大额提取受限情形尚未消除，公司将根据 上述《承诺函》相关内容，督促控股股东及实际控制人切实履行承诺内容，在 3-6 个月内实施完毕。公司将根据相关承诺履行情况及时履行阶段性信息披露义务，敬请 投资者注意投资风险。 一、关于财务公司存款大额提取受限风险化解的进展 公司于 2024 年 6 月 19 日收到控股股东东方集团有限公司及公司实际控制人张宏伟 先生《关于化解财务公司相关风险的承诺函》（以下简称"《承诺函》"），鉴于东方财务公 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次收到控股股东及实际控制人相关《承诺函》，对东方财务公司因流动性 趋紧导致公司及子公司存款大额提取受限风险提出了支持解决方案，有利于帮助东方 财务公司尽快化解危机，确保公司及子公司在东方财务公司存款的安全性和流动性， 保证上市公司利益。 东方集团股份有限公司 关于公司及子公司在东方集团财务有限责任公司 存款大额提取受限 ...

近日，公司收到东方财务公司书面回函，因东方财务公司近期流动性暂时趋紧，公 司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形。 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-043 东方集团股份有限公司 关于公司及子公司在东方集团财务有限责任公司 存款大额提取受限暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、情况概述 2022 年 5 月 30 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司与 东方集团财务有限责任公司继续签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》，公司与东方 财务公司继续签署《金融服务框架协议》，由东方财务公司为公司及合并报表范围内子公 司提供金融服务，包括但不限于资金结算、存款、综合授信、委托贷款等业务。上述签 署《金融服务框架协议》事项已经公司于 2022 年 6 月 23 日召开的 2021 年年度股东大会 审议通过，协议有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。 二、公司采取的措施 公司已根据《风险处置预案》的有关规定及时启 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-044 东方集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所关于公司信息披露有关事项 的监管工作函的公告 三、公司控股股东及关联方应规范与上市公司的业务及资金往来，维护上市公司独 立性，不得以任何方式套取上市公司资金，不得以任何方式侵占上市公司利益。 四、你公司全体董监高应勤勉尽责，积极采取有效措施保障公司资金安全，维护上 市公司及中小股东的合法权益。 请你公司收到本工作函后立即披露。请上市公司及公司董事、监事、高级管理人员， 控股股东及实际控制人本着对投资者负责的态度，认真落实本工作函的要求，并履行相 应的信息披露义务。" 公司高度重视上述《监管工作函》要求，将本着对投资者负责的态度，认真落实《监 管工作函》相关要求，积极履行相应的信息披露义务，采取积极有效的措施保证上市公 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日收到上海证券交易 所《关于东方集团股份有限公司信息披露有关事项的监管 ...

标题：关于东方集团股份有限公司信息披露有关事项的监管工作函 证券代码：600811 证券简称：东方集团 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2024-06-18 处理事由：就公司信息披露有关事项明确监管要求。 ...

东方集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 26 日 | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 | 3 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 | 19 | | 议案三：关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案 | 22 | | | 议案四：2023 年度财务决算报告 | 27 | | | 年年度报告及摘要 议案五：2023 | 30 | | | 议案六：2023 年度利润分配方案 | 31 | | | 议案七：关于 | 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案 | 33 | | 议案八：关于确定公司 | 2024 年度监事薪酬的议案 | 34 | | 议案九：关于预计 | 2024 年度非关联金融机构融资额度的议案 | 35 | | 议案十：关于预计 2024 年度担保额度的议案 | 36 | | | 议案十一：关于预计 | 2024 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案 | 41 | | 东方集团股份有限公司独立董事 2023 | 年度述职报告（陈守东） ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2024-042 东方集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

第十届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决的方式 召开了第十届董事会第四十七次会议，本次会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电话及邮件 等方式通知全体董事。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-041 二、董事会会议审议情况 议案名称：《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 公司定于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会。 具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大 会的通知》（公告编号：临 2024-042）。 表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 东方集团股份有限公司董事会 2024 年 6 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-040 东方集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日披露了公司 2023 年年度报告及摘要。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将于 2024 年 6 月 4 日召开 2023 年度业绩说明会，就公司 2023 年度业绩情况、经营情况等投资者关心的问题进行互 动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 三、公司参加人员 公司董事长孙明涛先生，副董事长、董事会秘书康文杰先生，独立董事郑海英女士， 1 会议召开时间：2024 年 6 月 4 日(星期二)下午 15:00 - 16:00。 会议召开地点：上海证券交易所上证路 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-038 东方集团股份有限公司 关于公司对外担保逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、对外担保基本情况 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 10 日和 2023 年 4 月 26 日召开第十届董事会第三十二次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过 《关于为控股股东提供担保的议案》，公司为控股股东东方集团有限公司在龙江银行 龙腾支行不超过 4.55 亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保，融资期限不超过 1 年， 担保期间为借款期限届满之次日起三年。He Fu International Limited 为公司本次 向东方集团有限公司提供的保证担保以连带责任保证的方式提供反担保，反担保的期 限为本公司为相关方提供担保合同履行完毕之日起三年。 具体详见公司于 2023 年 4 月 11 日和 2023 年 4 月 27 日披露的相关公告。 东方集团有限公司在龙江银行龙腾支行上述贷款已于 ...