黑龙江高盛律师集团事务所 黑龙江高盛律师集团事务所 GAOSE LEGAL GROUP FIRM (HEILONGJIANG) 二〇二四年三月二十九日 关于 东方集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 黑龙江高盛律师集团事务所关于 东方集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：东方集团股份有限公司 黑龙江高盛律师集团事务所(以下简称"本所")接受东方集团股 份有限公司（以下简称"东方集团"或"公司"）的委托，指派程芳、 吴晓朦律师（以下简称"本所律师"）出席东方集团 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合 法性进行见证，并出具法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《关 于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通 知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法 律、法规和规范性文件以及《东方集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 本所律师仅根据本法律意见书出 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2024-018 东方集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,135,976,893 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.0483 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： 本次股东大会由公司董事长、总裁孙明涛先生主持，本次股东大会的召开及 表决方式符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视 频会议室 (三) 出席会议的 ...

康文杰先生简历详见附件。 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-019 东方集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开职工大会， 与会职工一致同意选举康文杰先生为公司第十届董事会职工代表董事，任期自职工大 会选举通过之日起至公司第十届董事会换届选举之日止。 特此公告。 东方集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 附件：康文杰先生个人简历 康文杰先生，男，1983 年出生，中共党员，硕士研究生。曾任职于毕马威华振会 计师事务所，中国冶金科工集团有限公司暨中国冶金科工股份有限公司、亿达中国控 股有限公司。现任东方集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，东方集团股份有限公 司北京分公司工会主席，北京大成饭店有限公司董事，东方集团商业投资有限公司董 事，东方海钾（厦门）海洋科技有限公司董事，东方海钾（莆田）海洋科技有限公司 执行董事。 截止目前，康文杰先生未持有公司 ...

东方集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 29 日 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案 | 3 | 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间、地点及网络投票时间 1、现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议会议议程 1、介绍股东大会出席情况并宣布会议开始； 2 2、 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-017 东方集团股份有限公司 关于控股股东所持部分股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票质押情况 公司于近日收到控股股东东方集团有限公司关于办理股票质押的通知，东方集团 有限公司将其所持公司 100,000,000 股无限售流通股质押给盛京银行股份有限公司北 京中关村支行（以下简称"盛京银行北京中关村支行"），具体情况如下： | | 是否为 | | 是否 | 是否为 | | | | 占其与一 | 占公 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 控股股 | 本次质押股 | 为限 | 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 致行动人 | 司总 | 资资金 | | 称 | | 数（股） | | | 日 | 日 | | 合计所持 | 股本 | | | | 东 | | 售股 | 押 | ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0072 号 关于对东方集团股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 东方集团股份有限公司，A 股证券简称：东方集团，A 股证券代 码：600811； 党荣毅，东方集团股份有限公司时任财务总监。 经查明，2024 年 2 月 29 日，东方集团股份有限公司（以下简称 东方集团或公司）披露会计差错更正公告称，公司在以前年度基于 自身在农产品购销业务领域的渠道及信息优势，向部分业务下游客 户与上游供应商提供了农产品供需、数量及价格信息适配等代理服 务，公司在实质上未完全承担对应商品的存货风险和价格风险，存 在一定代理人身份特征。公司对该部分业务从"总额法"调整为按 "净额法"确认营业收入，对公司 2020 年半年度报告、2020 年年度 报告、2021 年半年度报告、2021 年年度报告、2022 年半年度报告、 2022 年年度报告，以及 2023 年第一季度报告、半年度报告和第三季 度报告进行差错更正。 上述会计差错更正后，公司 2020 年半年度报告、年度报告分别 1 调减营业收入 3.36 亿元、7.62 亿元，分别占更正前营业收入的 5.0 ...

东方集团股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | | 第一节 监事 | 32 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-015 东方集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善公司治理，提升规范运作水平，东方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 13 日召开第十届董事会第四十四次会议审议通过了《关于修订公司章程 部分条款的议案》，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大 | | | 会审议通过。 | | | （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 | | | 额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供 | | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大 | 的任何担保； | | 会审议通过。 | （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审 | | （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 | 计总资产的 30%以后提供的任何担保； | | 额,达到或超过最近一期经审计净资产的 ...

东方集团股份有限公司 募集资金管理制度 第六条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存 储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易所网站上披 露。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该 子公司或者受控制的其他企业遵守本制度的规定。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不 得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称" ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-014 东方集团股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决的方式 召开了第十届董事会第四十四次会议，本次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电话及邮件等 方式通知全体董事。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司募集资金管理制度（2024 年 3 月修订）》。 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 具 ...