关于东方集团股份有限公司 业绩预告相关事项的监管工作函 的说明 大华核字[2024]000438 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于东方集团股份有限公司 业绩预告相关事项的监管工作函的说明 目 录 页 次 一、 关于东方集团股份有限公司业绩预告相关事 项的监管工作函的说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 东 方 集 团 股 份 有 限 公 司 业 绩 预 告 相 关 事 项 的 监 管 工 作 函 的 说 明 大华核字[2024] 000438 号 （2）我们对东方集团新型城镇化开发形成存货项目及与其他房地产开发商 合作开发的项目进行实地观察，询问管理层这些存货及合作开发项目的进度，并 了解东方集团新型城镇化开发项目所在地面临的政府政策调控的最新变 ...

东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日收到上海证券 交易所《关于东方集团股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》（上证公函 【2024】0119 号，以下简称"《监管工作函》"），公司现就《监管工作函》相关 问题回复如下： （本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。 如未特别注明，单位均为人民币万元） 问题一、业绩预告显示，公司对截止报告期末存在减值迹象的资产进行初步减值 测试，预计将计提减值总额合计约 7 亿元至 11 亿元，其中房地产合作项目预计计提 减值金额 5 亿元至 9 亿元，为公司业绩亏损的主要原因之一。请公司：（1）补充披 露上述房地产合作项目的投资背景、所在区域、完工时间、前期投入及销售去化情况 等，说明 2023 年四季度计提大额减值对应的会计科目、具体依据、减值迹象出现的 具体时点及计提金额的合理性；（2）结合房地产合作项目近年来主要财务数据及评 估数据，公司前期投入资金的历年回款情况，自发生以来相关款项的减值情况及相关 减值政策等，说明前期减值计提的及时性、充分性；（3）公司其他并表或合作的房 地产项目是否还存在应计提未计 ...

东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事方灏先生、 董事刘怡女士、独立董事金亚东先生的书面辞职报告。 方灏先生因其在控股股东单位工作发生调整原因，辞去公司董事职务以及其在公 司董事会各专门委员会相关职务。辞职后，除在公司子公司东方安颐（北京）城镇发 展投资有限公司担任副董事长职务外，方灏先生不再担任公司其他任何职务。 刘怡女士因其在控股股东单位工作发生调整原因，辞去公司董事职务以及其在公 司董事会各专门委员会相关职务。辞职后，刘怡女士不再担任公司任何职务。 金亚东先生因个人原因辞去公司独立董事职务以及其在公司董事会各专门委员会 相关职务。辞职后，金亚东先生不再担任公司任何职务。 上述辞职报告书自送达董事会时生效。 根据《公司章程》的有关规定，方灏先生、刘怡女士、金亚东先生的辞职不会导 致公司董事及独立董事低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。截止本公 告披露日，刘怡女士直接持有公司股份 1000 股，辞职后其所持有的公司股份将按照相 关法律法规及上海证券交易所相关业务规则要求进行管理。 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-001 东方集团股份有限公司 ...

东方安颐与山东天商分别于 2022 年 5 月 30 日、2022 年 9 月 30 日、2023 年 4 月 14 日签订《协议书》之"《补充协议》一"、"《补充协议》二"和"《补充协议》 三"，对《协议书》约定的支付方式、履约时间等相关条款进行修订。根据"《补充 协议》三"之约定，东方安颐最迟应在 2023 年 9 月 30 日前完成《协议书》约定的全 部本金及利息、以及山东天商为实现债权所需支出的诉讼费、保险费、保全费和律师 费的支付。 以上事项具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日、2022 年 6 月 1 日、2022 年 10 月 10 日和 2023 年 4 月 15 日披露的相关公告。 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-078 东方集团股份有限公司 关于子公司债务进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、债务基本情况 2022 年 3 月 10 日，公司子公司东方安颐（北京）城镇发展投资有限公司（原国 开东方城镇发展投资有限公司，于 2023 年 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-077 东方集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日披露了公司 2023 年第三季度报告。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第三季度业绩说明会，就公司 2023 年第三季度业绩情况、经营情况等投资者关心 的问题进行互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 12 月 13 日下午 15:00-16:00。 三、公司参加人员 公司董事长、总裁孙明涛先生，独立董事郑海英女士，副总裁、财务总监党荣毅先 1 会议召开时间： ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2023-076 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长、总裁孙明涛先生主持，本次股东大会的召开及 表决方式符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 东方集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 191 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,722,487 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） ...

法律意见书 黑龙江高盛律师集团事务所 GAOSE LEGAL GROUP FIRM (HEILONGJIANG) $$=0\pm\pi+-\pi+\pi$$ 黑龙江高盛律师集团事务所 关于 东方集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 黑龙江高盛律师集团事务所关于 东方集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：东方集团股份有限公司 黑龙江高盛律师集团事务所(以下简称"本所")接受东方集团股 份有限公司（以下简称"东方集团"或"公司"）的委托，指派程芳、 吴晓朦律师（以下简称"本所律师"）出席东方集团 2023 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证，并出具法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《关于融 资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法 规和规范性文件以及《东方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 次股东大 ...

1、质押延期基本情况 2、被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途 情况。 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-075 东方集团股份有限公司 关于大股东所持部分股票质押延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票质押延期情况 公司于近日收到大股东东方润澜通知，东方润澜对其所持公司 96,000,000 股无限 售流通股办理了质押延期。具体情况如下： | | 是否 | | 是否 | | | | | 占其与 一致行 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 为控 | 本次质押股 | 为限 | 质押起始日 | 原质押到期 | 变更后的质 | 质权人 | 动人合 | 司总 | 融资 | | 称 | 股股 | 数（股） | 售股 | | 日 | 押到期日 | | 计所持 | 股本 | 资金 | | | 东 ...

东方集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 10 日 | 议案名称：关于为控股股东提供担保的议案 3 | | --- | | 2023 年第五次临时股东大会会议议程 2 | 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年第五次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间、地点及网络投票时间 1、现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议会议议程 1、介绍股东大会出席情况并宣布会议开始； 4、宣读监票小组名单； ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-074 东方集团股份有限公司 关于大股东所持部分股票质押式回购交易延期回购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近日收到大股东东方润澜关于办理股票质押式回购交易延期回购的通知， 东方润澜对其所持公司 249,815,000 股无限售流通股和东方集团有限公司所持公司 15,000,000 股无限售流通股股票办理了质押式回购交易延期回购。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控股 | 本次质押股 | 是否为 | | 变更后的质 | | 占其与一 致行动人 | 占公 司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东 | 数（股） | 限售股 | 质押起始日 | 押到期日 | 质权人 | 合计所持 | 股本 | 资资金 | | | | | | | | | | | 用途 | | | | | | | | | 股份比例 | 比例 | | | ...