安徽华塑股份有限公司 公司章程 公司章程 第一章 总则 安徽华塑股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司以发起设立的方式成立；在滁州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码 91341100686874334U。 第三条 公司于 2021 年 10 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 38,599 万股，于 2021 年 11 月 26 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"） 上市。 第四条 公司注册名称：安徽华塑股份有限公司 英文名称：Anhui Hwasu Co.,Ltd. 第五条 公司住所: 安徽省滁州市定远县炉桥镇，邮政编码：233290。 第六条 公司注册资本为人民币 359,473.8056 万元。 第七条 公司 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-049 安徽华塑股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 增的 87,336,244 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 登记托管及限售手续。本次发行完成后，公司注册资本、股份总数等发生了变化， 现对《公司章程》相关部分条款进行修订。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽华塑股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订 <公司章程> 的公告》（公告编 号：2025-050）。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司经理层 2024 年度经营业绩及任期考核兑现的议 案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日以现场结 合通讯方式召开第六届董事会第二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于会 前以通讯等 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-050 增的 87,336,244 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 登记托管及限售手续。本次发行完成后，公司注册资本由人民币 350,740.1812 万元变更为 359,473.8056 万元，公司股份总数由 350,740.1812 万股变更为 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司向特 定对象发行股票新增股份登记的实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订， 具体情况如下： 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 第二十二条 公司股份总数为 第二十二条 公司股份总数为 通股，同股同权，无其他种类股。 通股，同股同权，无其他种类股。 提请公司股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》，同意授权公司董事会在本次向特定对象发行完成后， 根据发行的实际情况，办理公司注册资本变更、修改公司章程相应条款以及办理 工商变更登记等事宜，上述授权自公司股东大会审议通过后十二个月内有效，因 此 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-049 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日以现场结 合通讯方式召开第六届董事会第二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于会 前以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 无委托出席董事。 会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 2025 年 6 月 6 日，公司向特定对象淮北矿业（集团）有限责任公司发行新 增的 87,336,244 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 登记托管及限售手续。本次发行完成后，公司注册资本、股份总数等发生了变化， 现对《公司章程》相关部分条款进行修订。 安徽华塑股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （ ...

安徽华塑股份有限公司 公司章程 2025 年 6 月 安徽华塑股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司以发起设立的方式成立；在滁州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码 91341100686874334U。 第三条 公司于 2021 年 10 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 38,599 万股，于 2021 年 11 月 26 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"） 上市。 第四条 公司注册名称：安徽华塑股份有限公司 英文名称：Anhui Hwasu Co.,Ltd. 第五条 公司住所: 安徽省滁州市定远县炉桥镇，邮政编码：233290。 第六条 公司注册资本为人民币 359,473.8056 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-050 根据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司向特 定对象发行股票新增股份登记的实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订， 具体情况如下： 安徽华塑股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开第六 届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、变更注册资本的相关情况 2025 年 6 月 6 日，公司向特定对象淮北矿业（集团）有限责任公司发行新 增的 87,336,244 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 登记托管及限售手续。本次发行完成后，公司注册资本由人民币 350,740.1812 万元变更为 359,473.8056 万元，公司股份总数由 350,740.1812 万股变更为 359,473.8056 万股。 二、修订《公司 ...

股票简称：华塑股份 股票代码：600935 二〇二五年六月 特别提示 安徽华塑股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 一、 发行数量及价格 二、新增股票上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售期安排 本次发行对象认购的股份自本次向特定对象发行完成之日起 36 个月内不得 转让；自本次向特定对象发行完成之日起 18 个月内，本次发行对象淮矿集团不 转让或委托他人管理其在本次发行前已持有的华塑股份股票。法律法规对限售期 另有规定的，依其规定。 限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。若前述限售 期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构 的监管意见或监管要求进行相应调整。 四、股权结构情况 本次发行后，淮矿集团仍为上市公司的控股股东，安徽省国资委仍为上市公 司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次 发行完成后，公司股权分布符合《股票上市规则 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-048 安徽华塑股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性 公告 上述信息披露义务人无一致行动人 二、 权益变动触及 1%刻度的基本情况 投资者淮北矿业（集团）有限责任公司保证向本公司提供的信息真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加√ | | 比例减少□ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 47.12% | | | | 权益变动后合计比例 | 48.41% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 | 是□ | 否√ | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否√ | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 投资者及其一致行动人的身份 √控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他 5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 于无控股股东、实际控制人） □其他__ ...

股票简称：华塑股份 股票代码：600935 安徽华塑股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年六月 特别提示 一、 发行数量及价格 1、发行数量：87,336,244 股 2、发行价格：2.29 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：199,999,998.76 元 5、募集资金净额：196,924,966.30 元 二、新增股票上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售期安排 本次发行后，淮矿集团仍为上市公司的控股股东，安徽省国资委仍为上市公 司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次 发行完成后，公司股权分布符合《股票上市规则》规定的上市条件。 2 | 特别提示 2 | | --- | | 第一节 发行人基本情况 6 | | 第二节 本次发行的基本情况 8 | | 一、发行类型 8 | | 二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 8 | | 三、发行方式 9 | ...

国泰海通证券股份有限公司 二〇二五年六月 声 明 关于 安徽华塑股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通""保荐人""保荐机构" 或"本保荐机构"）接受安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份""公司" 或"发行人"）的委托，担任华塑股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）的保荐人，出具本上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所发行 上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引 第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关 ...