本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月25日 (二)股东会召开的地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 2、公司董事会秘书毕刚先生列席会议；公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长路明先生主持本次会议。本次会议采取现场和网络投票相结合 的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事潘仁勇先生、蒋园园先生、范海滨先生、王清女士、朱继平 先生、黄伟 ...

安徽天禾律师事务所 华塑股份 2025 年第三次临时股东会法律意见书 2025 年第三次临时股东会 的法律意见书 关于安徽华塑股份有限公司 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 楼 电话：（0551）2642792 传真：（0551）2620450 安徽天禾律师事务所 华塑股份 2025 年第三次临时股东会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽华塑股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 的法律意见书 天律意 2025 第 03133 号 致：安徽华塑股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》和《安徽华塑股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽华 塑股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派章钟锦、陶闰岳律师（以下 简称"天禾律师"）见证公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见书。 本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东会事实的了解及对我国现行 法律、法规和规范性文件的理 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-083 安徽华塑股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 25 日 (二)股东会召开的地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 411 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,855,530,312 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 79.4363 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长路明先生主持本次会议。本次会议 采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-082 安徽华塑股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年11月27日 （星期四） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 独立董事：朱继平先生 四、 投资者参加方式 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月27日 （星期四）11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况 与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-082 安徽华塑股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 （星期四） 11:00-12:00 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年11月27日（星期四）11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:/ /roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 20 日 （星期四） 至 11 月 26 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 board@hwasu.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-081 安徽华塑股份有限公司 股东集中竞价减持计划实施完毕暨减持结果公告 减持计划实施完毕 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，中国成达工程有限公司（以下简称"中国成达"）持 有安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股份"）180,000,000 股， 占公司总股本的 5.01%。上述股份均来源于公司首次公开发行并上市前已持有的 股份，且已解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 8 月 26 日披露了《安徽华塑股份有限公司关于持股 5%以上 股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-066），股东中国成达自减持 计划公告发布之日起满 15 个交易日后的 3 个月内拟通过集中竞价交易方式减持 公司股份数量不超过 10,000,000 股，不超过公司总股本的 0.28%。公司于 2025 年 11 月 11 日收到中国成达通知，本次减持计划已实 ...

安徽华塑股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 安徽华塑股份有限公司 一、会议召开时间 2025 年第三次临时股东会 会议材料 2025 年 11 月 目 录 | 2025 年第三次临时股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东会参会须知 | 3 | | 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 | 5 | （一）现场会议：2025 年 11 月 25 日上午 10:00 （二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室 三、与会人员 （一）截至 2025 年 11 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人 （二）公司董事和高级管理人员 （三）本次会议的见证律师 （四）本次会议的工作人员 四、会议主持人 董事长路明先生 （四） ...

Group 1 - The company, Anhui Huasu Co., Ltd., is convening its third extraordinary general meeting of shareholders for the year 2025 on November 25, 2025, at 10:00 AM [1][4] - The meeting will be held at the company's conference room located in Luqiao Town, Dingyuan County, Chuzhou City, Anhui Province [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's network voting system [2][4] Group 2 - The network voting will be available on the day of the meeting, November 25, 2025, during specific trading hours [2] - Shareholders must register for the meeting on November 24, 2025, between 9:00 AM to 12:00 PM and 2:00 PM to 5:00 PM [13] - The company has outlined specific procedures for shareholders to vote, including provisions for those holding multiple accounts [7][9] Group 3 - The meeting will review previously disclosed proposals that were approved during the fourth meeting of the sixth board of directors on September 25, 2025 [6] - There are no special resolutions or proposals requiring separate voting for minority investors or related party shareholders [7] - The company will provide meeting materials on the Shanghai Stock Exchange's website prior to the meeting [6]

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-080 安徽华塑股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 25 日 至2025 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年11月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

Core Viewpoint - The company, Anhui Huashu Co., Ltd., has released its third-quarter report for 2025, ensuring the accuracy and completeness of the information provided in the report [1][2][7]. Financial Data - The financial statements for the third quarter of 2025 have not been audited [3]. - The report includes key financial data and indicators, although specific figures are not detailed in the provided text [3][4]. Shareholder Information - The report mentions the total number of ordinary shareholders and the situation of the top ten shareholders, but specific details are not provided [5]. Board Meeting - The sixth board meeting of the company was held on October 29, 2025, with all nine directors present, and the meeting was deemed legal and effective [9][10]. - The board approved the proposal regarding the third-quarter report, which had previously been reviewed by the audit committee [9][10].