证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-007 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 (一)股东会召开的时间：2026年2月2日 (二)股东会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨承明先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式 召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、公司在任董事7人，列席7人。 2、董事会秘书陆飞女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了会议。 表决情况： ■ (二)关于议案表决的有关情况说明 1、特别决议议案：无。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议 ...

重要内容提示： 证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-007 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 343 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,523,374,466 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.9339 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨承明先生主持，本次会议采取现场投 票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公 司章程》等相关法律法规的规定。 审议结果：通过 表决情况： (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 2 日 (二) 股东会召开的地点：南京 ...

苏豪汇鸿临时股东会 法律意见书 国浩律师（南京）事务所关于 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏苏豪汇鸿集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"苏豪汇鸿"）的委托，委派本所律师出席 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股 东会"），就本次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的 资格、会议表决程序和结果进行见证并对其合法有效性等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及公 司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案 所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律师确 认及承诺，公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证 ...

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 JIANGSU SOHO HIGH HOPE GROUP CORPORATION 二〇二六年二月十日 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 会议时间：二〇二六年二月十日 14:00 会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 会议主持人：董事长杨承明先生 2026 年第二次临时股东会会议资料 会议议程： 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会须知 为保障公司股东的合法权益，确保公司 2026 年第二次临时股东会的正常秩 序和议事效率，根据《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次股东 会须知如下： 一、董事在股东会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益； 二、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定 义务； 三、与会人员应听从股东会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会 议秩序； 四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本 次股东会的表决事项相关； 1 一、主持人介绍会议出席情况 二、 ...

Core Insights - The trade sector experienced a 2.4% increase on January 28, with CITIC Metal leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4151.24, up 0.27%, while the Shenzhen Component Index closed at 14342.9, up 0.09% [1] Trade Sector Performance - CITIC Metal (601061) closed at 17.05, up 7.57%, with a trading volume of 581,800 shares and a transaction value of 966 million [1] - Wumart Development (600058) closed at 15.80, up 5.83%, with a trading volume of 846,200 shares and a transaction value of 1.294 billion [1] - Yiyaton (002183) closed at 6.19, up 5.27%, with a trading volume of 2,979,900 shares and a transaction value of 1.820 billion [1] - Other notable performances include Shisuo Huihong (600981) at 3.42, up 2.09%, and Zhongcheng Co. (000151) at 13.61, up 0.96% [1] Capital Flow Analysis - The trade sector saw a net inflow of 239 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 155 million [2][3] - Major stocks like Wumart Development and CITIC Metal had significant net inflows of 90.7 million and 89.2 million respectively, despite retail outflows [3] - Yiyaton also saw a net inflow of 83.6 million from institutional investors, indicating strong institutional interest [3]

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-005 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 关于召开2026年第二次 临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2026年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年2月10日14点00分 召开地点：南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2026年2月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交 ...

Core Viewpoint - The company held its 47th board meeting to discuss and approve the election of the 11th board of directors, which will consist of seven members, including four non-independent directors and three independent directors [1][13]. Group 1: Board Election - The board nominated four candidates for the 11th board of directors (non-independent): Yang Chengming, Hu Ruifang, Liu Mingyi, and Dong Liang, all of whom received unanimous approval with 7 votes in favor [2][3][4][5][6][7]. - Three candidates were nominated for the independent director positions: Ding Hong, Wu Qiang, and Fan Rui, with Ding Hong and Wu Qiang already holding independent director qualifications [8][10][12]. Group 2: Audit and Shareholder Meeting - The board approved the summary of the 2025 audit work and the audit work plan for 2026, which had been reviewed by the audit, compliance, and risk control committee [13][14]. - The company scheduled the second extraordinary general meeting of shareholders for February 10, 2026, at 2:00 PM, to discuss the approved board nominations and other matters [15][29].

独立董事提名人声明与承诺 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； 提名人江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会，现提名丁宏 先生为江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与江苏苏豪汇鸿集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人丁宏，已充分了解并同意由提名人江苏苏豪汇鸿集团股 份有限公司董事会提名为江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏苏豪汇鸿集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东 ...

提名人江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会，现提名巫强 先生为江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与江苏苏豪汇鸿集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相 ...