Group 1 - The board of directors of Shaanxi Black Cat Coking Co., Ltd. announced the resignation of former director Wang Wenjun and the proposal to elect Zou Guiwu as a non-independent director [1] - The election of Zou Guiwu as a director is subject to approval by the shareholders' meeting, and if elected, he will also serve on the audit committee [1] - Zou Guiwu's qualifications meet the requirements of relevant laws and regulations, and he currently holds no shares in the company [2] Group 2 - Zou Guiwu has a background in management and planning, having served in various leadership roles within the Shaanxi Provincial Logistics Group and the Shaanxi Provincial Material Industry Group [2] - His educational qualifications include a master's degree, and he is recognized as a senior economist and engineer [2]

Group 1 - The sixth board meeting of Shaanxi Black Cat Coking Co., Ltd. was held on June 11, 2025, with all 8 directors present, complying with relevant regulations [1] - The board approved the nomination of Mr. Zou Guiwu as a candidate for a non-independent director, pending approval at the shareholders' meeting [1] - The board's decision to hold the first temporary shareholders' meeting on June 27, 2025, to review the director nomination was also approved unanimously [2] Group 2 - The voting results for both the director nomination and the shareholders' meeting were unanimous, with 8 votes in favor and no opposition or abstentions [1][2] - If elected, Mr. Zou will serve on the audit committee for the same term as the board [1] - The company has disclosed further details on the Shanghai Stock Exchange and related media [1][2]

Core Points - The company is holding its first temporary shareholders' meeting in 2025 to discuss the election of a new director following the resignation of Wang Wenjun [1] - The nomination of Zou Guiwu as a new director has been proposed by Shaanxi Provincial Material Industry Group Co., Ltd., a shareholder holding more than 5% of the company's shares [1] - Zou Guiwu meets the qualifications required by the Company Law, Shanghai Stock Exchange Listing Rules, and the company's articles of association [2] Group 1 - The resignation of the original director Wang Wenjun has prompted the need for a new director [1] - Zou Guiwu's nomination has been approved by the company's board of directors after a qualification review [1] - Zou Guiwu has a background in logistics and management, currently serving as the chairman of Shaanxi Provincial Material Industry Group Co., Ltd. [1]

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-026 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）原董事王文军先生已辞去原任董 事、审计委员会委员职务，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-022）。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2025 年 6 月 12 日 - 1 - 附件： 邹贵武先生简历 邹贵武，男，汉族，1982 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经 济师、高级采购师、工程师。2020 年 4 月至今任陕西省物流集团有限责任公司发 展规划部、企业管理部部长；2020 年 12 月至 2021 年 10 月任陕西物流集团陕南投 资发展有限公司执行董事、总经理；2025 年 4 月至今任陕西省物资产业集团总公 司党委书记、董事长。 邹贵武先生未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有 ...

1 / 4 陕西黑猫焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 陕西黑猫焦化股份有限公司 陕西黑猫焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 陕西黑猫焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 6 月 经本届董事会提名委员会资格审查，认为邹贵武先生符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职资格 条件，适宜担任公司董事。 2025 年第一次临时股东大会 会议议程 2 / 4 1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性 2、大会主持人宣布股东大会开始 3、推举监票人（股东代表两名、律师和监事各一名） 4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议 5、股东发言 6、与会股东逐项进行投票表决 7、统计表决结果 8、由监票人代表宣读表决结果 9、大会主持人宣读股东大会决议 10、见证律师宣读法律意见书 11、大会主持人宣布会议闭幕 陕西黑猫焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 【议案 1】 《关于补选公司董事的议案》 各位股东、股东代表： 公司原董事王文军先生已辞去原任董事职务， ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-028 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-027 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 6 日发出会议通知及议案，于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室通过现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规 定。 陕西黑猫焦化股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司董事的议案》 同意补选邹贵武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。 邹贵武先生如成功当选董事，将担任审计委员会委员，任期与 ...

Overview - The core point of the announcement is the capital increase of 60 million yuan for Xinjiang Heimao Coal Industry Co., Ltd. to enhance its capital strength and support ongoing projects [2][3][5]. Group 1: Capital Increase Details - The capital increase target is Xinjiang Heimao Coal Industry Co., Ltd. [2] - The amount of the capital increase is 60 million yuan [3] - This capital increase does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring for the listed company [4] Group 2: Company Background - Xinjiang Heimao Coal Industry Co., Ltd. was established in November 2023 and is a wholly-owned subsidiary of Shaanxi Heimao Coking Co., Ltd. [5][8] - The registered capital of Xinjiang Heimao Coal Industry is 10 million yuan, which has been fully paid [5][6] - The company is involved in various activities including coal washing, sales, and investment activities [6] Group 3: Financial Data - As of December 31, 2024, Xinjiang Heimao Coal Industry's total assets were 1.343 billion yuan, total liabilities were 1.268 billion yuan, net assets were 75.37 million yuan, with zero operating income and a net loss of 23.61 million yuan [6] - As of March 31, 2025, the total assets were 1.788 billion yuan, total liabilities were 1.718 billion yuan, net assets were 70.53 million yuan, with zero operating income and a net loss of 4.84 million yuan [7] Group 4: Impact of Capital Increase - The completion of this capital increase will enhance the capital strength of Xinjiang Heimao Coal Industry, facilitating the investment and construction of ongoing projects, aligning with the company's overall strategic deployment [9] - The capital increase is not expected to have a significant adverse impact on the company's financial status or operating results [9]

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-025 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增资标的：新疆黑猫煤业有限公司（简称"新疆黑猫煤业"）。 ●增资金额：60,000 万元。 ●本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 一、本次增资的概述 2023 年 11 月，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）在新疆成立全资 子公司新疆黑猫煤业，主要负责对公司在新疆的煤炭业务进行统筹规划、投资、 管理，注册资本 10,000 万元已实缴到位。2023 年 12 月，新疆黑猫煤业以现金 33,922.23 万元收购新疆神新阳霞矿业有限责任公司（简称"阳霞矿业"）100%股 权。现为加快公司在新疆的项目建设，争取阳霞矿业及相关项目早日建成投产， 公司拟以自有资金或自筹资金增加新疆黑猫煤业注册资本至 70,000 万元，于五年 内实缴到位。 2025 年 5 月 15 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 ...

Core Viewpoint - The company plans to increase the capital of its wholly-owned subsidiary, Xinjiang Heimao Coal Industry, by 600 million yuan, raising its registered capital from 100 million yuan to 700 million yuan [1] Group 1 - The capital increase aims to enhance the capital strength of Xinjiang Heimao Coal Industry, facilitating its future development and investment in ongoing projects [1] - The capital increase aligns with the company's overall strategic deployment [1] - The company states that this capital increase will not have a significant adverse impact on its financial status or operating results [1] Group 2 - There are no serious damages to the interests of the company and minority shareholders as a result of this capital increase [1]