| 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:浙版传媒 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:周斌烽 | 联系电话:0571-87823628 | | 保荐代表人姓名:熊吴倩 | 联系电话:0571-87823628 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江出版 传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准， 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"上市公司"、"公司"）首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,222.2223 万股，每股发行价格为 人民币 10.28 元，募集资金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用 人民币 5,750.40 万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 222,694.05 万元，已 由主承销商财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）于 2021 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含增值税） 人民币 2,043.56 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 220,650.49 万元，天健 会 ...

财通证券股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 关于浙江出版传媒股份有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐 机构"）作为正在履行浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"上 市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司进行了现场检查，报告 如下： （二）保荐代表人 财通证券股份有限公司 周斌烽、熊吴倩 （三）现场检查时间 2026 年 3 月 9 日、2026 年 3 月 17 日、2026 年 3 月 19 日、2026 年 3 月 30 日 （四）现场检查人员 周斌烽、郑经晃 （五）现场检查手段 5、查阅上市公司上市以来历次董事会、监事会（2025 年 12 月取消）、股东 大会会议文件； 6、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件； 7、查阅并复印公司信息披露管理制度以及内部制度相关文件； 8、查阅上市公司关联交易相关资料。 二、本次现场检查主要事项及意见 1、访谈总经理、财务总监等人员； 2、查看上 ...

浙江出版传媒股份有限公司 2025 年年度股东会 会议材料 2026 年 4 月 24 日 浙江出版传媒股份有限公司 2025 年年度股东会议程 会议时间：2026 年 4 月 24 日 14:30 会议地点：杭州市环城北路 177 号浙版传媒公司大楼十楼会议室 会议方式：现场结合网络 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15—15:00 召集人：公司董事会 主持人：董事长程为民 参会人员：公司股东及股东代理人，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍会议议程及会议须知； 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 2．关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 3．关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期分红方案的议案 4．关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 四、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-013 浙江出版传媒股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 10 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 24 日 至2026 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-002 浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 11 日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长程为民先生主持。公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-004 浙江出版传媒股份有限公司关于提请股东会 授权董事会决定 2026 年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董 事会特提请股东会授权董事会在满足相关条件的情况下决定 2026 年中期分红方案。 具体安排如下： 一、2026 年中期利润分配授权情况 公司董事会提请股东会授权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重 大资金安排及对股东合理回报的前提下，在满足以下中期利润分配前提条件范围 内，制定并实施具体的中期利润分配方案。 （一）2026 年中期利润分配前提条件 1.公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在满足现 金分红的条件下，优先采用现金分红的利润分配方式； 满足现金分红的条件下，公司每年现金分红数额占合并报表中当期归母净利 润的比例不低于 50%。2026 年计划 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-003 浙江出版传媒股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，浙江 出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 1,597,999,513.22 元。2026 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十二次会议， 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，公司 2025 年度拟以实施 权 ...

财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司关于 2026 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙 江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法规和规范性文件的要求，对浙版传媒 2026 年度申请银行授信额度暨预 计担保额度事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 2026 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》。为保障公司整体范围 内银行授信的延续性和 2026 年度经营发展的需要，公司及子公司拟向银行申 请不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度，同时公司拟为子公司提供总额 不超过人民币 7,000 万元的担保额度。 （一）申请银行授信额度的情况 2026 年度，公司及子公司拟向银行申请不超过 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江出版传媒股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙 江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对浙版传媒使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准，公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用 5,750.40 万 元（不含增值税）后的募集资金为 222,694.05 万元，已由主承销商财通证券股 份有限公司于 2021 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除 ...

浙江出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2026]1389号 浙江出版传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江出版传媒股份有限公司(以下简称浙版传媒公司)2025年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙版传媒 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...