证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2025-028 深圳市共进电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 381 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 337,050,918 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.8122 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长胡祖敏先生主持，采取 现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 -1- 法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 4 月 29 日在规定的信息披露媒 体上公告了《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》（下称"《会议通知》"）。《会议通知》载明了会议的召开方式、召开时 间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出 席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会 议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。 根据《会议通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进 行。本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 20 日 14:30 在深圳市坪山区坑梓街 道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室如期召开。公司股东通过上海证券交易 所交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 深圳市共进电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603118 2025 年 5 月 深圳市共进电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股东大会会议资料目录 | 一、 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 2 | | 三、 | 2024 | 年年度股东大会表决办法 4 | | 四、 | 议案 | | | 议案 | 1 | 年年度报告》及摘要的议案 关于《2024 6 | | 议案 | 2 | 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案 | 3 | 年度监事会工作报告》的议案 13 关于《2024 | | 议案 | 4 | 关于《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案 17 | | 议案 | 5 | 关于董事、监事 年度薪酬确认及 2024 2025 年度薪酬预案的议案 28 | | 议案 | 6 | 关于 2024 年年度利润分配预案的议案 30 | | 议案 | 7 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-027 重要内容提示： 深圳市共进电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 被担保人名称及是否为上市公司关联人：深圳市共进电子股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司共进电子（香港）有限公司（以下简称"香港 共进"），非公司关联人，本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为香港共进提供担保金 额 1,950 万美元，折合人民币 14,137.50 万元，具体以实际发生情况为准，在年度 担保预计范围内。截至本公告日，公司及控股子公司已实际为香港共进提供的担 保余额为人民币 2.13 亿元。 特别风险提示：本次被担保对象香港共进资产负债率超过 70%，敬请投 资者注意相关风险。 公司第五届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本次担保金额在年度预计担保额 度之内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-026 深圳市共进电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司、香港共进与诠鼎科技股份有限公司（以下简称"诠鼎科技"）签署了 《担保协议》，公司为香港共进办理本协议约定的业务所形成的债务提供连带责 任保证担保，担保涉及合计最高债权额为100万美金（折合人民币732万元）。 1 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：深圳市共进电子股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司共进电子（香港）有限公司（以下简称"香港 共进"），非公司关联人，本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为香港共进提供担保金 额合计 600 万美元，折合人民币 4,392 万元，具体以实际发生情况为准，在年度 担保预计范围内。截至本公告日，公司及控股子公司已实际为香港共进提供的担 保余额为人民币 1.69 亿元。 特别风险提示：本次被担保对象香港共进资产负债率超过 70%，敬请投 资者 ...

共进股份 20250429 摘要 • 共进股份 2024 年因资产减值由盈转亏，但 2025 年一季度利润同比大增 267%，主要受益于费用率下降和营收增长，净利率显著修复转正。 • 公司境内收入增长约 6%，海外收入下降约 7%，但境外主营业务毛利率提 升至 17.5%。胖类产品占比最高，数通产品结构变化显著，800G 数据中 心交换机已开始出货。 • 数通业务方面，海外市场因疫情影响需求回落，新客户导入期未形成批量 发货，国内市场份额上升，400G 产品出货带来营收增长。 • 网通业务是公司主营业务中占比最大的部分，重点客户盈利能力逐步修复， 海外订单提前备货，2025 年一季度收入、利润和在手订单表现亮眼。 • 预计 2025 年服务器订单将超过 7 万台，公司正积极扩产以满足客户需求， 服务器产品包括通用服务器和 AI 服务器，收入计费采用净额法。 • 高速交换机 400G 和 800G 产品去年出货规模接近亿元级，预计今年增速 至少在 50%到 60%以上。国内市场价格战或将缓解，高端产品竞争门槛 提高。 • 公司采取内外双循环策略应对贸易摩擦，中国大陆产品尽可能使用国产化 材料，海外市场则选择美国 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-022 深圳市共进电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2024 年度计提资产减值准备金额合计 170,862,473.91 元。具体明细如下： 单位：元 币种：人民币 注：公司以往年度同样存在计提相应资产减值准备的情况。2022 年度公司计 提资产减值准备金额为 366,359,291.00 元，2023 年度计提资产减值准备金额合计 238,835,380.76 元。 二、本次计提资产 ...

深圳市共进电子股份有限公司 关于 2025 年度开展远期外汇业务的可行性分析报告 一、远期外汇业务概述 （一）开展远期外汇业务的目的及方式 公司国际业务占比超过营业收入的一半，国际收支主要采用美元进行结算， 因此汇率波动会对公司经营情况造成一定影响。为降低汇率波动不确定性的影响， 提升公司应对汇率波动风险的能力，增强财务稳健性，使公司专注于业务经营发 展，根据2025年外汇汇率走势及国际业务规划，公司及控股子公司拟开展远期外 汇业务。公司及控股子公司拟开展外汇管理交易的外汇衍生品包括但不限于远期 结售汇等，以防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。 （二）远期外汇业务额度及资金来源 公司的远期外汇业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率波动风险为 目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司远期外汇业务的金额限 定在公司风险敞口限额以内，与外汇风险敞口相匹配。公司及控股子公司预计 2025年度拟开展的远期外汇业务规模总额不超过30,000万美元，期限内任一时点 的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。资 金来源为公司自有资金，不涉及募集资金，不会影响公司正常经营。 ...

重要内容提示： 交易目的：由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公 司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远 期外汇业务，以降低外汇汇率波动带来的风险。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、韩元、越南盾 等币种。 交易工具：包括但不限于远期结售汇等，以防范汇率波动风险为目的的 外汇衍生产品或产品组合。 交易场所：具有合法经营资格的金融机构。 金额及期限：累计金额不超过 30,000 万美元，该额度可在股东大会审议 通过后 12 个月内循环滚动使用。 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-018 深圳市共进电子股份有限公司 关于 2025 年度开展远期外汇业务的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经第五届董事会第十一次会议、 第五届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司开展远期外汇业务遵循稳健原则，以 规避及防范风险为目的，不做投机 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-023 深圳市共进电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 的《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"） 和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"）， 无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更对深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部 ...