一、监事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议于 2023 年 10 月 26 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 法规和上海证券交易所的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果；确认《2023 年第三季度报告》所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北 均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-054 湖北均瑶大 ...

国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司 关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称"联合保荐 机构"）作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"均瑶健康"或"公 司"）首次公开发行股票并上市的联合保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对均瑶健 康使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查。核查 的具体情况如下： 截至 2023 年 9 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 769,460,323.79 元， 具体投入情况如下： 单位：元 | 承诺投资项目 | 募集资金 | 实际投入募集 | 截至期末 | | --- | --- | --- | --- | | | 承诺投资总额 | 资金金 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-056 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"或"均瑶健康"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，拟将公司首次公开发行股票募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）"均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建 年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目"进行延期，公司独立董事发表了 明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》 披露，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，公司本次 A 股发行的募集 1 资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等 项目的自有资金或自筹资金）。截至 2023 年 9 月 30 日，公司已累计投入募集资 金总额 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-057 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于提前归还募集资金及继续使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，到期及时归还至募集资金专用账户。 1 集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金 专户进行管理。 二、募集资金的使用情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 769,460,323.79 元， 具体投入情况如下： 单位：元 | 承诺投资项目 | 募集资金 | 实际投入募集 | 截至期末 | | --- | ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-055 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二 号——酒制造》的相关规定，现将湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司 2023 年前三季度主要经营情况： 1、按产品分类情况： 2、按区域分类情况： 单位：元 | 区域 | 2023 年1-9月主营业 | 2022年1-9月主营 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 务收入 | 业务收入 | | | 电商 | 27,094,895.97 | 32,620,331.15 | -16.94% | | 华东 | 964,278,795.98 | 321,084,178.45 | 200.32% | | 华中 | 147,443,388.16 | 147,231 ...

国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司 关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 部分募投项目延期事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称"联合保荐 机构"）作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"均瑶健康"或"公 司"）首次公开发行股票并上市的联合保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对均瑶健 康部分募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司首次公开发行募 集资金总额为 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 883,560,100.00 元。本次公开发行募集资金已于 202 ...

公司本次关于部分募投项目延期的事项,综合考虑了目前市场发 展和公司经营状况等因素,同时履行了必要的审批程序。符合《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情形,不会对募投项目的实施产生不利影响,符合公司及全体股 东的利益,符合公司未来发展的需要。 品 移 中 等公司湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关审议事项 的独立意见 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")于2023 年 10月 26 日召开了第五届董事会第三次会议。根据《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件,以及《公司章程》的 相关规定,我们作为公司的独立董事,在仔细审阅了公司第五届董事 会第三次会议议案的相关文件后,经认真审核,对相关议案发表如下 独立意见: 一、关于部分募投项目延期的议案的独立意见 独立董事: 因此,我们同意公司将募投项目"均瑶大健康饮品湖北宜昌产业 基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目"进行延期至 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-053 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 "均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科 创中心项目"是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司未来发展战略等因 1 素制定的，该募投项目整体工程量较大，建设周期较长，目前主体工程及室内总 体建筑装修工作已按计划完成，但除了基础设施建设外，还需持续购置设备及安 装，基础配套需要逐步进行，故该项目正持续推进中。为保证募投项目的实施成 果更好地满足公司发展要求，公司结合实际经营情况及市场环境等因素，经过审 慎研究，公司决定将该募投项目完成期限延长至 2024 年 12 月。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议于 2023 年 10 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开， 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式送达公司全体 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-052 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司自 2023 年 5 月 5 日至 2023 年 9 月 27 日，累计收到与收益相关的政府补助资金共 11,650,439.47 元，具体情况如下： 单位：元 | 序号 | | 项目名称 | | 获得时间 | | 补助金额 补助类型 | | 收款单位 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2022 | 年度开 | | | | 100,000.00与收益相 | | | | | | | 拓国内市场 | 2023 | 年 | 5 | | | 均瑶润盈生物 | 关于组织申报 2022 年度开拓 | | | | （展会补 | 月 | | | | 关 | 科技（上海） ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-051 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"上海农商 银行"） ●委托理财金额：69,000,000.00 元人民币 ●委托理财产品名称：公司结构性存款 2023 年第 202 期（鑫和系列） ●委托理财期限：91 天 ●履行的审议程序：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一 次会议、于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常开展的情况下，使用额度不超过人 民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度在决议有效期内可以滚 动使用，期限自 ...