海光信息技术股份有限公司独立董事 海光信息 独立董事意见 关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《海光信息技术股份有限公司章 程》、《独立董事工作制度》的相关制度要求，我们作为海光信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观审慎的原则，基于独立判断，现 对公司第一届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下： 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。 综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备可行性和必要性， 海光信息 独立董事意见 符合公司和全体股东的利益。 独立董事：黄简、胡劲为、张瑞萍、徐艳梅 2023 年 8 月 25 日 一、 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》 ...

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2023-024 关于参加 2023 年半年度半导体行业专场集体业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 1 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话、传真等 形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普 遍关注的问题进行回答。 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布 公司 2023 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经营 成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年度半导体集体 业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交 易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 20% increase compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,611,694,093.09, representing a 3.24% increase compared to ¥2,529,731,562.79 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥677,451,783.06, a significant increase of 42.35% from ¥475,902,768.10 in the previous year[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥618,997,729.65, up 42.00% from ¥435,904,009.55 year-on-year[16]. - Basic earnings per share increased by 20.83% to CNY 0.29 compared to the same period last year[17]. - The net profit for the first half of 2023 was RMB 891,610,149.36, compared to RMB 684,104,348.03 in the same period of 2022, indicating an increase of approximately 30.4%[162]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's shareholders was RMB 677,451,783.06, compared to RMB 475,902,768.10 in the previous year, showing an increase of approximately 42.4%[163]. Research and Development - Investment in R&D increased by 30% year-over-year, focusing on advanced semiconductor technologies and integrated circuit design[1]. - The company is actively investing in research and development of new technologies, particularly in artificial intelligence and high-performance computing[12]. - R&D investment accounted for 47.10% of operating revenue, an increase of 11.58 percentage points year-on-year, with R&D spending growing by 36.87%[18]. - The company has made significant R&D investments in CPU and DCU technologies, focusing on processor architecture design, security architecture, and performance optimization[27]. - The company has accumulated 550 invention patents, 81 utility model patents, and 206 software copyrights, enhancing its intellectual property portfolio[48]. - The company’s R&D personnel increased by 24% year-on-year, reflecting a commitment to enhancing its research capabilities[41]. Market Expansion and Strategy - The company expects a revenue growth forecast of 25% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[1]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[1]. - A strategic acquisition of a local tech firm is in progress, expected to enhance the company's capabilities in AI technology[1]. - The company aims to leverage its technological advancements to capture a larger share of the growing semiconductor market[12]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, as indicated by the involvement of strategic investors such as Chengdu Industrial Investment Group[151]. Product Development - The company has launched two new products in Q2 2023, contributing to 15% of total sales in the first half[1]. - The company launched the new product "Haiguang No. 3," which received positive customer feedback, contributing to revenue growth[51]. - The company’s main products include high-end processors, with the Haiguang CPU series being the primary sales product during the reporting period[23]. - The Haiguang DCU series products are based on GPGPU architecture and are widely used in big data processing and artificial intelligence applications[23]. Financial Management - The net cash flow from operating activities was ¥378,389,657.74, a recovery from a negative cash flow of -¥856,396,944.39 in the same period last year[16]. - The company reported a significant increase in other income, which rose to RMB 79,531,236.44 from RMB 49,867,073.09, representing a growth of about 59.5%[162]. - The company incurred a financial expense of CNY -171,062,219.58, compared to CNY -32,785,339.55 in the previous year, reflecting a significant increase in financial costs[164]. - The company’s cash and cash equivalents stood at RMB 10.56 billion, down from RMB 11.21 billion, indicating a decrease of approximately 5.8%[155]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors confirmed that there are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[1]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[130]. - The company has not reported any violations or penalties involving its directors, supervisors, or senior management during the reporting period[132]. - The company has commitments from major shareholders to not sell their shares for 36 months post-IPO, ensuring stability in shareholding[84]. Environmental Responsibility - The company has implemented carbon reduction measures, including promoting green office practices[78]. - The company does not engage in production activities that involve environmental pollution and has not faced any environmental violations during the reporting period[76].

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2023-021 海光信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 ...

独立董事候选人声明 本人黄简,已充分了解并同意由提名人海光信息技术股份有限公 司董事会提名为海光信息技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任海光信息技术股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本 ...

独立董事候选人声明 本人张瑞萍,已充分了解并同意由提名人海光信息技术股份有限 公司董事会提名为海光信息技术股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任海光信息技术股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定; (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员: (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提 ...

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2023-019 海光信息技术股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]953 号），公司获准向社会首次公开发行人民币普通股 30,000.00 万股，每 股发行价格为人民币 36.00 元，募集资金总额为 1,080,000.00 万元，扣除发行费 用 21,721.07 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,058,278.93 万元。 上述募集资金已于 2022 年 8 月 9 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普 通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 9 日出具了《验 资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12297 号）。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 430,186.70 万元，其中：截 至上年期初累计募投项目投入 179,449.64 万元，超募资金永久补充流动资 ...

独立董事候选人声明 本人徐艳梅,已充分了解并同意由提名人海光信息技术股份有限 公司董事会提名为海光信息技术股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任海光信息技术股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、 ...

独立董事意见 海光信息 海光信息技术股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》〈"《公司法》"〉、《中华人民共和国证 券法》（"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（"《科 创板股票上市规则》"）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《海光信息技术股份有限公司章程》 〈以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的相关制度要求,我们 作为海光信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着客观审 慎的原则,基于独立判断,现对公司第一届董事会第二十五次会议相关事项发表 独立意见如下: 三、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的独 立意见 独立董事认为:我们认为,经董事会提名的黄简女士、胡劲为先生、张瑞萍 女士、徐艳梅女士均符合相关法律法规对独立董事任职的职责要求，符合《上市 公司独立董事规则》及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独 立性的相关要求,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事 的情形,未受到中国证券监督管理委员 ...

独立董事候选人声明 本人胡劲为,已充分了解并同意由提名人海光信息技术股份有限 公司董事会提名为海光信息技术股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任海光信息技术股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主 要社会关 ...