东莞证券股份有限公司关于 广东博力威科技股份有限公司首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 | 保荐机构：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：广东博力威科技股份有限公司 | | --- | --- | | | 保荐代表人联系方式：0769-22119285 | | 保荐代表人：张晓枭、何理荣 | 保荐代表人联系地址：东莞市莞城区可园南路 1 | | | 号金源中心 楼 25 | 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"、"保荐机构"）作为广东 博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威"、"发行人"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导 期已满。东莞证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 ...

2024 环境、社会及管治（ESG）报告 广东博力威科技股份有限公司 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORTS 2024年度环境、社会及管 治（ESG ）报告 目录 | 01 | 关于本报告 | | 04 | 环境 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 环境管理体系 应对气候变化 | 19 21 | | 02 | 董事长致辞 | | | 水资源管理 | 25 | | | | | | 绿色价值链 | 27 | | | | | | 绿色运营管理 | 31 | | 03 | 关于博力威 | | | 保护生物多样性 | 32 | | | 公司简介 | 05 | | | | | | 企业文化 | 09 | | | | | | 外部组织参与 | 11 | 05 | 人才 | | | | 公司荣誉 | 12 | | 人权保护 | 35 | | | 通过的认证 | 14 | | 多元共融 | 37 | | | 2024年可持续发展关键绩效 | 15 | | 薪酬与福利 | 39 | | 环境管理体系 | 19 | ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-029 广东博力威科技股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 （二） 资产减值损失 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政 策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备， 经测试，公司本期应计提存货跌价损失 1,570.70 万元。 三、计提资产减值准备对公司的影响 2025 年第一季度，公司合并报表口径共计提资产减值损失和信用减值损失 共计 1,395.21 万元，减少公司合并报表利润总额 1,395.21 万元。公司 2025 年 第一季度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反 映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情 况，不会影响公司的正常经营。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2025 年 3 月 31 ...

TABLE OF CONTENTS 01 ABOUT THE REPORT 02 PRESIDENT'S MESSAGE ABOUT GREENWAY | | ABOUT GREENWAY | | | --- | --- | --- | | 03 | Company Profile | 05 | | | Corporate Culture | 09 | | | External Organizations Participation | 11 | | | Company Honors | 12 | | | Certification Achieved | 14 | | | Key Performance of Sustainable | 15 | | | Development in 2024 | | 04 ENVIRONMENT | Environmental Management System | 19 | | --- | --- | | Climate Change Response | 21 | | Water Resources Management | 25 | | Green Value Cha ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 广东博力威科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东博力威科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东博力威科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | | 5 | | 关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 6 | | 关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | 14 | | 关于 2024 | 年度独立董事履职情况报告的议案 | | 18 | | 关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | 34 | | 关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | | 41 | | 关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 | | 42 | | 关于开展 2025 | 年度远期外汇交易业务的议案 | | 44 | ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-028 广东博力威科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 16 日（星期五）至 05 月 22 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dms@greenway-battery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日、 2025 年 4 月 29 日分别发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 23 日（星期五）1 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司2025 年第一季度报告 广东博力威科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 620,131,295.57 | 357,720,738.50 | 73.36 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,635,563.54 | -20,652,607.93 | 不适用 | | 归属 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-027 广东博力威科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。经全体监事一 致同意，豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上就豁免通知时限的相关 情况做出说明。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席何 启明先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-026 广东博力威科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场加通讯方式在公司会议室召开。经全体董事一致同 意，豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上就豁免通知时限的相关情况做 出说明。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《广东博力威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第一次 ...

2、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。 3、本次激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》规定的以下不得成为激 励对象的情形： 广东博力威科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 （截至授予日） 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《广东博力威科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本次激励计 划"）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次授予的激励对象均与公司 2025 年第一次临时股东大会批准的 ...