江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（ 以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事竹民、童越、周频的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事竹民、童越、周频及其直系亲属和主要社会关系人员的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事竹民、童越、周频不存在（《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事竹民、 童越、周频符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-013 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买 责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议了《关于 为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为了完善风险控制 体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司 稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司 拟为全部董事、监事、高级管理人员购买责任保险。 公司全体董事、监事作为本次责任险的被保对象（即利益相关方）均已对 本事项回避表决，本事项将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况 如下： 一、董监高责任险的具体方案 1、投保人：江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 3、责任限额：不超过人民币 5000 万元/年（ ...

公司代码：688371 公司简称：菲沃泰 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-012 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司自有资金的使 用效率和收益，在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司 及下属子公司拟使用最高不超过人民币 7 亿元（含本数）的自有资金进行现金管 理，用于购买投资产品（银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、 基金公司等专业理财机构发行的理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、 创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划 等），在不超过上述额度的范围内，资金额度可循环滚动使用，使用期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。同时提请董事会授权董事长或其指定人士在 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to the parent company of CNY 45,106,646.73 for the fiscal year 2024[6]. - The parent company reported a net profit of CNY 15,285,102.17, with an accumulated undistributed profit of CNY -59,237,162.29 as of the end of 2024[6]. - The profit distribution plan for 2024 includes no cash dividends, no bonus shares, and no capital reserve conversion into shares due to negative undistributed profits[6]. - The company achieved operating revenue of ¥479,460,212.96 in 2024, representing a year-on-year increase of 55.21% compared to ¥308,905,983.79 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥45,106,646.73 in 2024, a significant turnaround from a loss of ¥41,552,404.73 in 2023[23]. - The basic earnings per share improved to ¥0.13 in 2024, compared to a loss of ¥0.12 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥52,853,996.22 in 2024, reflecting a 13.26% increase from ¥46,665,150.78 in 2023[23]. - The company’s total assets decreased by 5.40% to ¥2,025,574,271.48 at the end of 2024, down from ¥2,141,150,822.97 at the end of 2023[26]. - The weighted average return on equity increased to 2.31% in 2024, up from -2.08% in 2023, marking an increase of 4.39 percentage points[25]. - The gross margin for the year was reported at 40%, maintaining a stable level compared to the previous year[16]. Research and Development - Research and development expenses increased by 20% to RMB 200 million, focusing on advanced materials and nanotechnology applications[16]. - R&D investment amounted to 8,981.28 million RMB, representing 18.73% of operating revenue[38]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥89.81 million, representing a 4.59% increase from the previous year[94]. - The company has developed 14 core technologies, including plasma stable control technology and advanced plasma vapor deposition equipment design technology, enhancing its competitive edge in the nano-coating field[89]. - The company is actively developing AI technology platforms to enhance R&D and product application processes[36]. - The company has established joint laboratories with institutions like the Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering and Dalian University of Technology to enhance its R&D capabilities[108]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[16]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of RMB 500 million allocated for this purpose[16]. - The company plans to enhance its production capacity by 30% through the investment in new manufacturing facilities[16]. - The company is expanding into new markets such as automotive, medical, and server sectors, achieving significant progress in these areas[40]. - The company is actively expanding into markets in India, Malaysia, Pakistan, and Turkey, preparing for long-term growth opportunities[107]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[5]. - All board members attended the board meeting, ensuring the integrity of the annual report[4]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[9]. - The company maintained strict compliance with relevant laws and regulations, enhancing corporate governance and ensuring stable development[167]. - The company’s governance structure is in line with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission[171]. Shareholder and Management Information - The company has repurchased a total of 9,386,048 shares, accounting for 2.80% of the total share capital, with a total payment of RMB 99,947,613.71, all allocated for the 2024 stock option incentive plan[109]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 7.82 million RMB[179]. - The company has a remuneration policy where independent directors receive an annual allowance of 100,000 RMB, paid quarterly[179]. - The company has been focusing on expanding its management team with experienced professionals from diverse backgrounds, enhancing its operational capabilities[174]. - The company has seen significant leadership changes, with multiple appointments to strengthen its governance and strategic direction[174]. Product Development and Innovation - New product launches include a next-generation nanotechnology solution expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue[16]. - The company has developed a comprehensive material formulation system to provide customized nano-coating solutions based on different industry requirements[46]. - The company has developed superhydrophobic films that exhibit excellent anti-fog properties and high light transmittance, applicable to camera lens covers[52]. - The company is focusing on developing new products such as transparent hardening films and moisture barrier films to meet diverse customer needs, especially in the electric vehicle and semiconductor packaging sectors[159]. - The company has successfully applied its nano-coating technology to products such as smart locks, smart toilets, robotic vacuum cleaners, and water purifiers[86]. Financial Risks and Challenges - The company faces risks related to the rapid iteration of technology in the consumer electronics sector, which could impact its existing technology and product offerings[110]. - The company’s reliance on external production models poses risks related to customer demand fluctuations and operational stability[113]. - The company is facing risks from intensified industry competition and potential downturns in downstream market environments[118]. Environmental, Social, and Governance (ESG) - The company emphasizes ESG principles to enhance governance structures and risk resilience, aiming to integrate ESG with corporate culture and operations for long-term value creation[164]. - The company is committed to enhancing its digital capabilities, improving the application of key systems like ERP and CRM, and driving digital transformation towards intelligent management[162].

（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，江苏菲沃泰纳米科技股 份有限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）审计过程中的履职情况进行评估，现将会计师事务所的履职情况 汇报如下： 一 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江苏 菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"菲沃泰"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（以下简称"《监管要求》"）《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运 作》"）等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的规定，中金公司及其指定 保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金发行和到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1078 号《关于同意江苏菲沃泰纳 米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意江苏菲沃泰纳米科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"菲沃泰"）首次公开发行股票的注册申请，公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 83,868,089 股（ ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责 情况报告 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计 委员会工作规则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合 ...

的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-008 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） （以下简称"《监管要求》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政 法规、部门规章及业务规则的规定，就江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"菲沃泰"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金发行和到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1078 号《关于同意江苏菲沃泰 纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发 行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 83,868 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.gov.cn） 进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc.mnf..jpzyPL20MLF 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11161号 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以 下简称"菲沃泰") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 菲沃泰董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、上海证券交易所科创板上 市 ...