公司代码：688371 公司简称：菲沃泰 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、 从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。 立信2023年度业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证 券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，涉及 的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制 造业、软件和信息技术服务业、土木工程建筑业等行业，审计收费8.32亿元，审 计本公司同行业上市公司83家。（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第一届审计委员会第七次会议、 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会 董事会 2024 年 4 月 1 9 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏菲沃泰纳米科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事竹民、童越、周频的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事竹民、童越、周频及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事竹民、童越、周频不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担 任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。公司独立董事竹民、童越、周频符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-025 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市新吴区新华路 277 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的股东回报决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念，切实保护公众投资者的合法权益，根据中国证监会 《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏 菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，在 充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了《江苏菲沃泰 纳米科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下 简称"本规划"、"股东回报规划"）。具体内容如下： 一、 制定本规划考虑的因素 公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、未来发展 目标、社会资金成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、 可预期的回报规划和机制，对利润分配作出积极、 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-016 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司 股份 5,603,713 股，占公司总股本 335,472,356 股的 1.6704%，回购成交的最高价 为 13 元/股，最低价为 8.45 元/股，支付的资金总额为人民币 60,797,899.87 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2024 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易 方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"菲沃泰"或"公司"）的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对菲沃泰本次首次公开发行股 票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1078 号《关于同意江苏菲沃泰纳 米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股 票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 83,868,089 股（每 股面值人民币 1 元）每股发行价 18.54 元/股，募集资金总额 1,554,914,370.06 元， 扣除不含税的发行费用人民币 118,528,277.0 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-014 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"或"菲沃泰"）于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审 议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募投项目（以下简称 "募投项目"）"总部园区项目"、"深圳产业园区建设项目"结项并将节余 募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构中国国际金融股份有限公司 （以下简称"中金公司"或"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意 见。现就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1078 号《关于同意江苏菲沃泰 纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发 行股票的注 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-015 一、监事会议召开情况 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通 知及会议资料已于 2024 年 3 月 24 日以专人送达的方式向全体监事送达。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《江苏菲沃泰纳米科 技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会 2022 年 5 月 23 日出具的《关于同意江苏菲沃泰纳 米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1078 号）， 同意江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"或"菲沃泰"）首次公开发 行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A）股 83,868,089股，并于 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所科创板上市。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为菲沃泰的保 荐机构，负责对菲沃泰的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规和规范性 文件的要求，中金公司对2023年度（本持续督导期间）菲沃泰规范运作情况进行了现场 检查，现将本次检查的情况报告如下： 二、针对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 一、本次现场检查的基本情况 （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关 ...