证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2023-042 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 5 日，江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商备案登记等相关手续。具体 情况如下： 一、公司注册地址变更情况 | 执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权 | | 执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权 | | --- | --- | --- | | 利，执行期满未逾 年； 5 | | 利，执行期满未逾 年； 5 | | （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者 | | （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者 | | 厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人 | | 厂长、经理 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等法律、行政法规、规范性文件的规 定及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制订本独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立、公正地履行职责，不受本公 司及本公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事 依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律、行政法规、中国证券监督 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2023-045 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：无锡市新吴区新华路 277 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 2 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人竹民，已充分了解并同意由提名人江苏菲沃泰纳米科技股份 有限公司董事会提名为江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》等相关规 定，江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会提名委员 会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人竹民先生、童越先生、周频先 生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任 科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 3、综上，我们同意竹民先生、童越先生、周频为公司第二届董事会独立董 事候选人，并将该议案提交公司第一届董事会第十九次会议审议。 江 ...

第一条 为规范江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联 方"）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东 和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的 长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制 定本制度。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称的关联方是指《股票上市规则》所认定的关 联人。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营 性资金往来中，不得占用上市公司资金。 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用 两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《江苏菲沃 泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发 行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助 或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司董事会应当对募集资金投资 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程 2023年12月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | | | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | | | | | 第一节 | 董事 | 26 | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | | | | 第七章 | 监事会 37 | | | | | | 第一节 | 监事 | 37 | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正的原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》（以下简称"《登记管理制度》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法 律法规、以及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《公司信息 披露管理办法》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照有关要求 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 ...

投资者可于 2023 年 11 月 27 日前访问网址 https://eseb.cn/19sUzBBflfi 或 通过公司邮箱ft-board@favoredtech.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日上午 11:00- 12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2023-040 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一)上午 11:00-12:00 本次投 ...