| ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海和辉光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年九月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 浴杉矶 ・ 阿含木图 Beijing ・Slangbu ・Slenzhon ・Glangbou ・Wuhan • Chengda • Hangzhu • Nanjngs • Halikou • Tok 10/11/16/17F. Two IFC. 8 Century Avenue, Pudon 电话/Tel : +86 21 6061 3666 传真/Fax:+86 21 60 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海和辉光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致:上海和辉光电股份有限公司 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")作为上海和辉光电服份有 限公司(以下简称"公司")的常年法律顾问,受公司委 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-048 上海和辉光电股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,342 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 1,342 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 10,237,252,680 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 10,237,252,680 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.1322 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.1322 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》 ...

Core Insights - The global display panel revenue for the first half of 2025 is approximately $56.2 billion, showing a year-on-year decline of 4.2% but a quarter-on-quarter increase of 5.8% [1] - Chinese mainland panel manufacturers achieved a revenue of about $29.3 billion, capturing 52.1% of the global market share, marking a year-on-year increase of 3.3 percentage points [1] - Korean panel manufacturers' revenue share decreased to 30%, down 3.2 percentage points year-on-year, while Taiwanese manufacturers increased their share to 13.2%, up 0.6 percentage points [1] Regional Revenue Changes - In the first half of 2025, Chinese mainland panel manufacturers saw a year-on-year revenue growth of approximately 7%, while Taiwanese manufacturers grew by 4.4% [2] - Korean panel manufacturers experienced a significant decline of 9.5%, and Japanese manufacturers faced a 16.7% drop in revenue [2] - Compared to 2020, the global revenue share of Chinese mainland panel manufacturers increased by 18.6 percentage points, while Taiwanese, Korean, and Japanese manufacturers saw declines of 2.3, 10.3, and approximately 6 percentage points, respectively [2] Company Rankings - BOE maintained its position as the world's top panel manufacturer in the first half of 2025, with TCL's CSOT showing significant revenue growth, narrowing the gap with Samsung Display and LG Display [4] - AUO, Innolux, Tianma, and HKC are in the third tier, each exceeding $2 billion in revenue [4] Profitability Analysis - In the first half of 2025, seven publicly listed panel companies achieved profitability, an increase from the previous year, with AUO and Tianma joining the profitable ranks [7] - Samsung Display remains the leader in operating profit, but its advantage has significantly decreased; TCL and BOE are closely following, with operating profits around $600 million [7] - The largest operating losses were reported by Visionox, JDI, and EDO, each exceeding $100 million, while LG Display showed significant improvement in reducing its losses [7] Industry Trends - The display industry is transitioning from "scale expansion" to "value reconstruction," with Chinese mainland manufacturers leveraging capacity advantages and technological breakthroughs to enhance competitiveness [9] - Korean manufacturers face challenges in maintaining high-end positions and controlling costs [9] - The second half of 2025 is expected to see structural growth in the Chinese mainland display panel market, driven by the increasing demand for large-sized displays and high-value products like Mini LED and OLED [9]

证券之星消息，9月2日，和辉光电（688538）融资买入3391.23万元，融资偿还3261.22万元，融资净买 入130.01万元，融资余额3.83亿元，近3个交易日已连续净买入累计3814.01万元，近20个交易日中有11 个交易日出现融资净买入。 | 交易日 | 融资净买入(元) | 融资余额(元) | 占流通市值比 | | --- | --- | --- | --- | | 2025-09-02 | 130.01万 | 3.83亿 | 2.39% | | 2025-09-01 | 3206.99万 | 3.82亿 | 2.32% | | 2025-08-29 | 477.02万 | 3.50亿 | 2.19% | | 2025-08-28 | -101.55万 | 3.45 Z | 2.18% | | 2025-08-27 | 907.23万 | 3.46亿 | 2.21% | 融券方面，当日融券卖出6.12万股，融券偿还6.76万股，融券净买入6428.0股，融券余量218.06万股，近 20个交易日中有11个交易日出现融券净卖出。 | 交易日 | 融) 田學院論 | | 融券会重(股) | 融券余 ...

上海和辉光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 目 录 关于调整公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则 上海和辉光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中 华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》以及《上 海和辉光电股份有限公司章程》 上海和辉光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 （以下简称"《公司章程》"）、 《上海和辉光电股份 有限公司股东会议事规则》 （以下简称"《股东会议事规则》"）等相关规定，上海 和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2025 年第一次临时股东会会 议须知： 一、会议设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、为确认出席大会的股东或其代理人的出席资格，会议工作人员将对出席 会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 出席会议的股东及股 ...

2025 年 9 月 上海和辉光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 上海和辉光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议案 | 5 | | | 关于续聘公司 2025 | 年度审计机构的议案 5 | | | | 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 6 | | | 关于调整公司于 H | 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则 | | | （草案）的议案 | 8 | | | 关于修订公司部分治理制度的议案 | 10 | | | 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 | 11 | 上海和辉光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-047 上海和辉光电股份有限公司 关于召开 2025 年半年度科创板半导体设备及材料行 业集体业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络互动 投资者可于2025年9月3日（星期三）至9月9日（星期二）16:00前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@everdisplay.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 16 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 举行 2025 年半年度科创板半导体设备及材料行业集体业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-046 关于部分董事、高级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 上海和辉光电股份有限公司 股东名称 张斌 控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股 5%以上股东 □是 √否 股东身份 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他：无 持股数量 265,000股 持股比例 0.0019% 当前持股股份来源 集中竞价交易取得：265,000股 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 （一）董事、高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 股东名称 刘惠然 减持计划首次披露日期 2025 年 6 月 25 日 减持数量 115,750股 减持期间 2025 年 7 月 28 日～2025 年 7 月 28 日 减持方式及对应减持数量 集中竞价减持，115,750 股 减持价格区间 2.57～2.60元/股 减持总金额 299,602.75元 减持完成情况 已完成 ...

Group 1: Company Announcements - Nengke Technology's AI products and services are still in the early stages of development [1] - Zhongmin Energy plans to invest 1.177 billion yuan in the construction of the Changle B District offshore wind farm project [1] - Kesi Technology won a bid for a project worth 61.7584 million yuan for hardware and software [1] - Anyang Iron and Steel is selling all shares of Yongtong Company and Yuhe Company to its controlling shareholder, Angang Group [1] - Haomuxing intends to repurchase shares worth between 18 million to 36 million yuan [1] Group 2: Performance Reports - Wuliangye reported a net profit of 19.49 billion yuan for the first half of the year, an increase of 2.28% year-on-year [2] - Transsion Holdings experienced a net profit of 1.213 billion yuan, a decrease of 57.48% year-on-year [2] - China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) reported a net profit attributable to shareholders of 69.533 billion yuan, a decrease of 13% year-on-year [2] - China Life Insurance achieved a net profit of 40.931 billion yuan, an increase of 6.9% year-on-year, with total premiums of 525.088 billion yuan [2] Group 3: Shareholding Changes - Hehui Optoelectronics plans to reduce its holdings by no more than 2% [2] - Zheng Liansong, the actual controller of Zhengyu Industrial, intends to reduce his holdings by no more than 1% [2] - Wang Shuqin from Hengyin Technology plans to reduce her holdings by no more than 3% [2]

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-046 上海和辉光电股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、总经理刘惠然先生持有公司股份 463,000 股，占公司总股本的 0.0034%；公 司副总经理陈志宏先生持有公司股份 364,289 股，占公司总股本的 0.0026%；公 司总会计师、董事会秘书李凤玲女士持有公司股份 315,000 股，占公司总股本的 0.0023%；公司副总经理张斌先生持有公司股份 265,000 股，占公司总股本的 0.0019%。上述董事、高级管理人员持有的公司股份来源均为集中竞价取得的股 份，为无限售流通股。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《上海和辉光电股份有限公司关于部分董事、高级管 ...