航天南湖电子信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年二月 第 1 页 共 12 页 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目录 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董 事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员 以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法 权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 四、股东要求在股东会上发言，应取得会议主持人的同意，发言主题应与本次 会议表决事项相关。 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 4 | | 议案一：关于 ...

聚焦主业与精细管理 23家企业扭亏为盈 南网能源、中兵红箭、中成股份等23家央企控股上市公司预计2025年净利润实现扭亏为盈，展现出经营 状况的显著改善和强劲的复苏势头。 深入聚焦并做强做优主营业务，是这批央企公司业绩改善的根本动力。南网能源在节能服务、生物质等 业务板块巩固拓展，并加快向"多能协同+高端服务"转型，成功构筑了新的盈利基础，公司预计2025年 实现净利润3亿元至3.6亿元。 ◎记者 王子霖 近期，A股央企控股上市公司2025年全年业绩预告密集披露。总体来看，中央企业业绩呈现多层次、立 体化改善的积极态势：一部分企业在优势赛道实现业绩大幅预增；一部分企业成功扭亏为盈，重归健康 发展轨道；还有一部分企业虽仍面临挑战，但通过深刻变革实现了亏损额显著收窄。 总体来看，共有110余家央企控股上市公司2025年业绩"预喜"，其中23家实现归母净利润（下称"净利 润"）扭亏为盈、46家企业实现净利润同比增长、41家企业亏损幅度收窄。从行业来看，军工、钢铁、 化工等行业表现亮眼。 合，科技创新水平持续提升，核心竞争力和毛利率水平实现提升。公司2025年净利润预计同比增长 220.02%至291.14%。 成都 ...

证券研究报告 航天军工 中上游企业 25 年业绩恢复性高增长 华泰研究 2026 年 2 月 02 日│中国内地 行业周报（第五周） 本周观点：军工产业链中上游企业 2025 年业绩恢复性高增长 截至 1 月 31 日，中信国防军工指数 120 家上市公司中，75 家军工上市公司披露 2025 年业绩预告。按 2025 年预告业绩的中值看，30 家上市公司预告业绩为正且实现同 比增长；7 家上市公司预告业绩为正但同比下滑；17 家上市公司预告业绩为负但同 比减亏；21 家上市公司预告业绩为负且亏损同比扩大。 军工产业链中上游企业 2025 年业绩呈现较好的恢复性增长。按 2025 年预告业绩的 中值看，预告业绩为正且实现同比增长的 30 家军工上市公司中，北摩高科、智明达、 爱乐达、航天南湖、北方导航、盛路通信等航空航天产业链中游企业和火炬电子、 鸿远电子、菲利华等上游电子元器件和材料企业 2024 年受客户需求节奏变化等因素 影响业绩下滑，2025 年预告业绩恢复性高增长。例如，菲利华表示 2025 年航空航 天领域需求回暖，火炬电子、鸿远电子等表示高可靠领域客户业务推进节奏提速、 需求呈现强劲复苏态势。 ...

证券日报网讯1月27日，航天南湖在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月20日，公司的股东 数为13389户。 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2026-003 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：是 ● 公司本次预计的日常关联交易是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要，关联交易在正常市场交 易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本 次关联交易不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月27日召开第四届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，根据经营发展需要，预计公司2026 年度关联销售新签合同金额为55,625.00万元，关联采购新签合同金额为10,133.95万元。董事会在审议上 述关联事项时，关联董事对本议案均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。上述关联交易 事项尚需提 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2026-004 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于与航天科工财务有限责任公司签署《金融服务协 议之补充协议》及预计 2026 年度与财务公司存贷款 等金融业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 未发生贷款等授信业务，公司在财务公司各项金融业务金额均未超出《金融服务 协议》约定的上限。 根据公司实际经营需要，经双方协商，公司拟与财务公司签署《金融服务协 议之补充协议》，对《金融服务协议》中部分条款进行调整，将每日最高存款结 余上限由 10 亿元调整至 20 亿元，调增 10 亿元。 鉴于财务公司为公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司（以下简称 "航天科工集团"）控制的公司，与公司存在关联关系，根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则》的规定，上述事项构成了关联交易。本次关联交易不构成 重大资产重组。 （二）预计 2026 年度与财务公司存贷款等金融业务的关联交易 重要内容提示： 交易内容：根据公司实际经营需要，航天南湖电子信息技术股份有 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2026-003 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 （一）日常关联交易履行的审议程序 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交 易预计额度的议案》，根据经营发展需要，预计公司 2026 年度关联销售新签合同 金额为 55,625.00 万元，关联采购新签合同金额为 10,133.95 万元。董事会在审 议上述关联事项时，关联董事对本议案均回避表决，出席会议的非关联董事一致 同意该议案。上述关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将进行回避 表决。 公司于 2026 年 1 月 24 日召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审 议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事认为： 公司预计的 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2026-005 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 2 月 12 日 14 点 00 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 召开地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路 9 号公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 12 日 至2026 年 2 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年2月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的 ...

航天南湖公告称，公司2026年1月27日召开董事会，审议通过2026年度日常关联交易预计额度议案，预 计关联销售新签合同金额5.56亿元、关联采购新签合同金额1.01亿元。关联交易对象为北京无线电测量 研究所等。2026年预计关联销售额较2025年实际发生额2.06亿元大幅增加，主要因市场需求和用户计划 调整；预计关联采购额较2025 年的9870.60万元变化不大。该议案尚需提交股东会审议。 ...

中信建投证券股份有限公司 （一）公司拟与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》 2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司 与关联方财务公司签署《金融服务协议》，约定公司在财务公司开立的账户内每 日存款结余上限为10亿元，财务公司向公司提供不超过3亿元的综合授信额度， 上述关联交易事项经公司于 2024 年 12 月 3 日召开的 2024 年第三次临时股东大 会审议通过。 截至 2025 年 12 月 31 日，公司在财务公司开立的账户存款余额为 7.64 亿 元，未发生贷款等授信业务，公司在财务公司各项金融业务金额均未超出《金融 服务协议》约定的上限。 根据公司实际经营需要，经双方协商，公司拟与财务公司签署《金融服务协 议之补充协议》，对《金融服务协议》中部分条款进行调整，将每日最高存款结 余上限由 10 亿元调整至 20 亿元，调增 10 亿元。 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 与航天科工财务有限责任公司签署《金融服务协议之补充协议》及 预计 2026 年度与财务公司存贷款等金融业务暨 ...