青岛高测科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名 单 的公示情况说明及核查意见 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开了第四 届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，会议分别审议通过了《关于公司< 票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案；根据《上市公司股权激励管理办法》 的相关规定，公司对本次限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单在公司内 部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本次拟激励对象进行了核查，相关公示情 况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 公司于 2025 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛 高测科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《青岛高测 科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等公告； 于 2025 年 7 月 12 日至 2025 年 7 月 21 日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进 行了公示，公示期间公司员工可通过电话或邮件等方式向公司监事会提出意见。 ...

Core Viewpoint - Qingdao High Measurement Technology Co., Ltd. is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss several key proposals, including changes to registered capital, the cancellation of the supervisory board, and the implementation of a restricted stock incentive plan for 2025 [1][2][3]. Meeting Procedures - The meeting will ensure the orderly conduct of proceedings, requiring attendees to verify their identity and register 30 minutes prior to the meeting [2][3]. - Attendees will have the right to speak, inquire, and vote, but must register to speak before the meeting starts [2][3][4]. - Voting will be conducted both on-site and online, with results announced after the meeting [3][4]. Agenda Items - Proposal 1: Discussing the provision of guarantees to clients, specifically involving a loan application by Sichuan Xingdeli New Energy Co., Ltd. to Qingdao Bank, with guarantees provided by both the company and related parties [5][6]. - Proposal 2: Changing registered capital, abolishing the supervisory board, and amending the company’s articles of association to enhance governance [5][6]. - Proposal 3: Revising and establishing certain governance systems in line with updated regulations [6]. - Proposal 4: Presenting the draft of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan to attract and retain talent [6][7]. - Proposal 5: Establishing the assessment management measures for the 2025 Restricted Stock Incentive Plan [7]. - Proposal 6: Authorizing the board to handle matters related to the 2025 Restricted Stock Incentive Plan [8]. - Proposal 7: Presenting a three-year dividend return plan for 2025-2027 to ensure reasonable returns for shareholders [11]. - Proposal 8: Renewing the appointment of Ernst & Young Huaming as the auditing firm for the 2025 financial year [11][12]. Governance Changes - The company plans to abolish the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors, in compliance with the latest legal requirements [6][7]. - The governance system will be updated to align with new laws and regulations, ensuring transparency and operational efficiency [6][7]. Financial and Audit Information - Ernst & Young Huaming has been proposed for reappointment as the auditing firm, with a strong track record in the industry and a focus on maintaining high audit quality [11][12]. - The firm reported a total revenue of RMB 5.71 billion for 2024, with significant experience in auditing listed companies [11][12].

青岛高测科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 7 月 1 / 19 青岛高测科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 青岛高测科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：《关于向客户提供担保的议案》 8 | | 议案 | 2：《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 9 | | 议案 | 3：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 11 | | 议案 | 4：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | | 12 | | 议案 | 5：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施 ...

青岛高测科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名 单 的公示情况说明及核查意见 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开了第四 届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，会议分别审议通过了《关于公司< 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案；根据《上市公司股权激励管理办法》 的相关规定，公司对本次限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单在公司内 部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本次拟激励对象进行了核查，相关公示情 况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于 2025 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛 高测科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《青岛高测 科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等公告； 于 2025 年 7 月 12 日至 2025 年 7 月 21 日在公司内部 ...

科创50指数今日上涨0.14%，报收997.63点，科创板全日成交量29.74亿股，成交额1091.20亿元，加权平均换手率为1.66%。 证券时报•数据宝统计显示，今日可交易科创板股中，379只股收盘上涨，涨幅超过10%的有4只，其中，普元信息、上纬新材等2股涨停，涨幅在 5%至10%的有18只，收盘下跌的有200只，跌幅超10%的有1只。 科创板股换手率区间分布显示，换手率10%~20%的有14只，换手率5%~10%的62只，换手率3%~5%的88只，换手率1%~3%的289只，换手率不足 1%的有136只。 换手率最高的是近岸蛋白，该股今日收盘下跌6.48%，全天换手率17.94%，成交额2.64亿元，其次是屹唐股份，该股今日收盘上涨0.84%，全天换 手率14.75%，成交额6.07亿元，换手率居前的还有青云科技、宏微科技、博睿数据等，换手率分别为14.75%、14.28%、12.71%。 市场表现看，换手率超5%的个股中，今日上涨的有48只，涨幅居前的有普元信息、伟创电气、鼎通科技等，分别上涨20.01%、13.97%、 12.60%。跌幅居前的有浩欧博、近岸蛋白、之江生物等，分别下跌11.98%、 ...

| 今日换手率 | 证券代 证券简 | 今日涨跌幅 | | 五日均线 | 最新价 | 乖离率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （%） | 码 称 | （%） | | （元） | （元） | （%） | | | 扬电科 301012 技 | 20.02 | 3.60 | 20.33 | 23.14 | 13.80 | | | 聚杰微 | | | | | | | | 300819 纤 | 20.02 | 8.81 | 24.91 | 28.18 | 13.15 | | | 金道科 301279 技 | 13.38 | 30.22 | 22.93 | 25.00 | 9.04 | | | 浙江黎 603048 明 | 9.98 | 4.88 | 18.15 | 19.50 | 7.45 | | | 鼎通科 688668 技 | 9.23 | 8.73 | 63.55 | 67.96 | 6.95 | | | 天普股 605255 份 | 9.98 | 4.09 | 19.52 | 20.83 | 6.72 | | | 东信和 002017 平 | 8. ...

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-048 转债代码：118014 转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年7月30日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培训教室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日 至2025 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

Group 1 - The company aims to reduce potential risks from raw material price fluctuations by engaging in futures hedging activities, enhancing financial stability [1][2] - The maximum trading balance for futures hedging will not exceed 100 million RMB, with a margin and premium cap of 10 million RMB, and the duration is set for 12 months from board approval [1] - The funding for these transactions will come from the company's own funds, without involving raised capital [1] Group 2 - The company will only engage in futures hedging related to its production operations, specifically in polysilicon futures, and will use approved trading venues [1] - The board has authorized the management to implement the necessary actions for the futures hedging business, including signing relevant documents [1] - The company has established a management system for futures hedging and improved internal control processes, ensuring compliance with national laws and regulations [2]

Core Viewpoint - The company has established a comprehensive system to manage the departure of directors and senior management, ensuring compliance with laws and regulations while protecting shareholder rights [1][2][3]. Group 1: Departure Circumstances and Procedures - Departure scenarios for directors and senior management include term expiration, voluntary resignation, dismissal, and other reasons leading to actual departure [2]. - Resignation must be submitted in writing, with the resignation of directors effective upon notification, while that of senior management is effective upon board receipt [2]. - The company is required to disclose the resignation announcement within two trading days, detailing the departure time, reasons, position, and any ongoing commitments [2][3]. Group 2: Responsibilities and Obligations of Departing Directors and Senior Management - Departing directors and senior management must complete all handover procedures within five working days post-departure, including all relevant documents and assets [5][6]. - They remain bound by confidentiality obligations regarding company secrets even after leaving, and must fulfill any public commitments made during their tenure [6][7]. - Departing individuals must cooperate with the company in follow-up investigations related to significant matters during their tenure [6][7]. Group 3: Shareholding Management of Departing Directors and Senior Management - Departing directors and senior management are prohibited from transferring their shares within six months post-departure [7]. - They must adhere to specific shareholding commitments made during their tenure, including restrictions on share transfers [7]. Group 4: General Provisions - The system is subject to amendments based on new laws and regulations, with the board of directors holding the interpretation rights [8].

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-047 转债代码：118014 转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （二）项目信息 项目合伙人、签字注册会计师张毅强先生，于 1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在安永华明执业，2022 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署/复核 6 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业 包括医药制造业、专用设备制造业、汽车制造业及居民服务业等。 签字注册会计师杨晶女士，于 2015 年成为注册会计师，2011 年开始从事上 市公司审计，2010 年开始在安永华明执业，2022 年开始为本公司提供审计服务， 近三年签署/复核 2 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括医药制造业 及专用装备制造业等行业。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 安永华明会计师事务所（特殊普 ...