国金证券股份有限公司 关于罗普特科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | | 议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行 为规范等 | 公司治理制度 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度， | | | | 包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和 | 保荐机构督促公司进一步完善 | | 8 | 内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、 | 内控制度并规范运行 | | | 对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司 | | | | 的控制等重大经营决策的程序与规则等 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制 | | | | 度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有 | 保荐机构督促公司严格执行信 | | 9 | 充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交 | 息披露制度，审阅信息披露文件及 | | | 的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 | 其他相关文件 | | | 漏 | | | | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、 | | | | 上海证券交易所提交的其他文件进行事前审 | | | | 阅，对存在问题的信息披露文 ...

国金证券股份有限公司 关于罗普特科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为罗普特科技 集团股份有限公司（以下简称"罗普特"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对罗普特首次 公开发行股票并在科创板上市进行尽职推荐和持续督导，持续督导期限自 2021 年 2 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，本保荐机构根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》的有关规定对罗普特出具保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构 | 国金证券股份有限公司 | | 注册地址 | 成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 王学霖、阮任群 | | 联系电话 | 021-68826021 | 二、发行人基本情况 | 项目 | 内容 | | - ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-018 罗普特科技集团股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板人工智能及软件行业 集体业绩说明会暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 23 日（星期三）至 4 月 28 日（星期一）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir.ropeok@ropeok.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日发布 公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司将参加由上海证券交易 所举办的 2024 年度科创板人工智能及软件行业集体业绩说明会，此次活动将采用网 络 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-016 罗普特科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科技园 8F 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-006 罗普特科技集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、 监事会会议召开情况 罗普特科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席叶美 萍女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的 决议合法、有效。 该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 202 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-017 罗普特科技集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 会议表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案审议通过。 该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规以及《罗普特科技集团股份有限公司章程》的相关规定，公司完成了 《罗普特科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要的编制工作，具体内 容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科 技集团股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 罗普特科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-007 罗普特科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：公司 2024 年度不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第 二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 由于公司目前处于发展期，未来资金需求较大，公司 2024 年度归属于母 公司的净利润为负，经营性现金流量净额为负，考虑公司目前产品研发及市场推 广等资金需求量大的实际情况，为保障公司长远发展，根据相关法律法规以及《公 司章程》等规定，经公司审慎研究讨论，拟定 2024 年度不进行利润分配。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大华会计师事务所 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-011 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序 1、2024 年 6 月 14 日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》等议案。 罗普特科技集团股份有限公司 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办 ...

国金证券股份有限公司 关于罗普特科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为罗普特科技 集团股份有限公司（以下简称"罗普特"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定，对罗普特 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 19 日出具的《关于同意罗普特科技集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕147 号）核准，并经 上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,683.00 万股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格为 19.31 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 90 ...

国金证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 研发中心建设项目 | 22,361.64 | 22,361.64 | | 2 | 市场拓展及运维服务网点建设项目 | 20,917.11 | 20,917.11 | | 3 | 补充营运资金项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 4 | 超募资金 | 8,599.95 | 8,599.95 | | | 合计 | 81,878.70 | 81,878.70 | 三、本次新增募投项目实施主体并向子公司实缴出资并增资以用于募投项目 实施的基本情况 （一）新增实施主体的具体情况 关于罗普特科技集团股份有限公司新增募投项目实施主 体、使用部分募集资金向子公司实缴出资并增资的核查意 见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为罗普特科技集团股份有 限公司（以下简称"罗普特"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交 ...