中信证券股份有限公司 关于摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金 及已支付发行费用的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为摩尔线程智 能科技（北京）股份有限公司（以下简称"摩尔线程""公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对摩尔线程本次使用募集资金置换募投项目预先投 入的自筹资金及已支付发行费用进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 2025 年 10 月 30 日，中国证券监督管理委员会发布《关于同意摩尔线程智 能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 2423 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,000.00 万股，发行价格为 人民币 114.28 元/股，募集资金总额为人民币 799,960.00 万元，扣除发行费用后， 公司实际募集资金净额为人民币 757,605.23 万元。本次募集资金于 2025 ...

中信证券股份有限公司 关于摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为摩尔线程智 能科技（北京）股份有限公司（以下简称"摩尔线程""公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对摩尔线程本次使用自有资金支付募投项目部分款 项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 10 月 30 日，中国证券监督管理委员会发布《关于同意摩尔线程智 能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 2423 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,000.00 万股，发行价格 114.28 元/股，募集资金总额人民币 799,960.00 万元，扣除发行费用后，公司实际募集 资金净额为人民币 757,605.23 万元。本次募集资金于 2025 年 11 月 28 日 ...

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况鉴证报告 2026年1月21日 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 | 1 | - | 2 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 | 3 | - | 6 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 安永华明（2026）专字第70062132_A01号 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 2026 年 1 月 12 日 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（"自筹资金预先投入募投项目报告"） 进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是摩尔线程智能科技 （北京）股份有限公司管理层 ...

中信证券股份有限公司 关于摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为摩尔线程智 能科技（北京）股份有限公司（以下简称"摩尔线程""公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等有关规定，对摩尔线程本次 2026 年度日常关联交易预计 额度的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2026 年 1 月 21 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事予以回避表决，出席会议 的非关联董事一致同意该议案。 1、审计委员会审议情况 摩尔线程于 2026 年 1 月 21 日召开第一届董事会审计委员会第九次会议，审 议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。审计委员会认为：本 次日常关联交易预计额度符合公司经营发展的实际需要， ...

中信证券股份有限公司 关于摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 增加部分募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为摩尔线程智 能科技（北京）股份有限公司（以下简称"摩尔线程""公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司增加部分募投项目实施主体及调整拟 投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 10 月 30 日，中国证券监督管理委员会发布《关于同意摩尔线程智 能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 2423 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,000.00 万股，发行价格 114.28 元/股，募集资金总额人民币 799,960.00 万元，扣除发行费用后，公司实际募集 资金净额为人民币 757,605.23 万元。本次募集资金于 2025 年 11 月 28 日全部到 位， ...

证券代码：688795 证券简称：摩尔线程 公告编号：2026-001 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体及调整拟投入募集 资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次调整不涉及募投项目用途及投资总额变更。 公司本次调整募投项目金额是鉴于首次公开发行募集资金净额低于招 股说明书中募投项目投资总额，为保证研发项目顺利实施，公司拟使用自有资 金补充投入募投项目。公司使用自有资金补足后，募投项目投资总额维持不变。 本次增加募投项目实施主体不存在改变或变相改变募集资金投向、用途 及损害股东利益的情形。 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"摩尔线程"） 于 2026 年 1 月 21 日召开第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会战 略委员会第四次会议、第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加部分 募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的议案》，综合考虑当前募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）的实施情况，提高募集资金使用 ...

证券代码：688795 证券简称：摩尔线程 公告编号：2026-004 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次预计的 2026 年度日常关联 交易额度与公司日常生产经营相关，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定 价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会对关联方形成较大 依赖，也不会影响公司的独立性。 公司预计的 2026 年度关联交易不涉及募集资金。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.审计委员会审议情况 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开第一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于 2026 年 度日常关联交易预计额度的议案》。审计委员会认为：本次日常关联交易预计额 度符合公 ...

证券代码：688795 证券简称：摩尔线程 公告编号：2026-003 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"摩尔线程"） 于 2026 年 1 月 21 日召开第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会第 十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施期间，根据实际情况并经内部相关审批后，使用自有 资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换，并明确了上述等额置换 的具体操作流程规范。公司审计委员会对以上事项发表了明确同意的意见，保荐 人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对此出具明确无异议的核查意 见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 10 月 30 日，中国证券监督管理委员会发布《关于同意摩尔 ...

证券代码：688795 证券简称：摩尔线程 公告编号：2026-002 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资 金及已支付发行费用的公告 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司依照规定对募集资金 采取了专户存储管理，与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协 议。 二、募集资金投资项目情况 根据《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市招股说明书》以及《关于增加部分募投项目实施主体及调整拟投入募集资 金金额的公告》（公告编号：2026-001）的相关内容，募投项目调整后拟投入募 集资金金额如下表所示： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入募 | 拟以自有资 | 自有资金补 足后项目投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 募集资金金额 | 集资金金额 | 金补足金额 | 资总额 | | | 摩尔线程新一代自 | | | | | | 1 | 主可控 训推一体 AI | 250,957.98 | 235,745.32 | 15,212. ...

证券代码：688795 证券简称：摩尔线程 公告编号：2026-005 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 2 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京科技创业园 A 座一层报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 6 日 至2026 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2026年2月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） ...