天津中绿电投资股份有限公司 信息披露暂缓和豁免管理办法 经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司 （以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）等有关法律、法规、规章和 《天津中绿电投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津中绿电投 资股份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂 缓或者豁免披露的信息泄露。 第四条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 ...

天津中绿电投资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《天津中绿电投资股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司任职且支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定 的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内 ...

天津中绿电投资股份有限公司 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和虽未登记在其 名下但该股东可以实际支配表决权的所有本公司股份；从事融资融券交易的，包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人行为，应遵守本制 度并履行相关询问和报告义务。 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员持有本公司股票及其变动行为的管 理，进一步规范相关程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度规定的其他自然人及 相关组织。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人、总法律顾问（首席合规官）及董事会认定的其他人员。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，建立并加强投资者与公司之间的有效沟通，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《上市公司治理准则》和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及 《天津中绿电投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合本公司实际情况，制订本制度。 天津中绿电投资股份有限公司 投资者关系管理制度 经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和 认同； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二五年八月 | | | 第一章总则。一是补充完善制度依据。增加《企业国有资产 法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定 管理办法》等依据。二是补充完善社会责任、依法治企要求。要求 公司从事经营活动时要充分考虑社会公共利益，定期发布社会责 任报告；坚持依法治企，努力打造法治企业。三是增加法定代表 人有关要求。明确董事长为公司法定代表人，董事长辞任视为 同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日 内确定新的法定代表人。四是进一步明确高级管理人员范围， 包括经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问（首 席合规官）等董事会指定为高级管理人员的其他人员为公司高 级管理人员。五是进一步明确公司法人主体地位。公司依法享 1 | 1.关于修订《公司章程》及其议事规则的议案 | 1 | | --- | --- | | 2.关于修编部分公司治理制度的议案 | 116 | | 3.关于购买董监高责任险的议案 | 139 | 议案一 根据新《公司法》、国务院国资委、中国证监会及深圳证券交 易所有关监管要求及公司 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 公告编号：2025-057 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 1 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 8 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 14 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会 议通知于 2025 年 7 月 21 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2025 年 7 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事三名,实到监事三名，其中监事李 海军先生以通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席赵晓琴女士主持，董事会秘 书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<公司章程>及其议事规则的议案》 根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求，结合公司实 际情况和发展需要，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司披露在指定媒体《中 国证券报》 ...

| | 证券简称：中绿电 公告编号：2025-052 | | --- | --- | | 证券代码：000537 | | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次 会议于 2025 年 7 月 21 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 7 月 25 日以现场表决的方式，在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议 由董事长周现坤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<公司章程>及其议事规则的议案》 根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求，结合公司实 际情况和发展需要，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见 ...

投资者关系管理制度 2025 年 7 月 25 日 经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过 天津中绿电投资股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，建立并加强投资者与公司之间的有效沟通，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《上市公司治理准则》和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及 《天津中绿电投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和 认同； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 公告编号：2025-055 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于修编部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开 第十一届董事会第十九次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于修编部分公司治理制度的议案》。同意对《审计委员会工作细则》等 11 项制度进 行修订，并同意制定《信息披露豁免与暂缓制度》《董事和高级管理人员离任管理 制度》2 项制度。具体修订情况公告如下： | 序 | 制度名称 | 是否需要股 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 东大会审议 | | | 1 | 审计委员会工作细则 | 否 | 适应性修订 | | 2 | 提名委员会工作细则 | 否 | 适应性修订 | | 3 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 否 | 适应性修订 | ...