本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三次会议于2025年12月5日以 专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2025年12月18日以现场表决的方式在北京礼士智选假日酒店会 议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订〈重大事项决策权责清单〉的议案》 同意修订公司《重大事项决策权责清单》。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。 2.审议通过了《关于改革深化提升行动进展情况的议案》 本议案已经董事会战略与ESG委员会事前审议。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。 2.第十一届董事会战略与ESG委员会第十次会议决议 3.第十一届董事会审计委员会第十六次会议决议 特此公告。 天津中绿电投资股份有限公司 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月18日晚间，中绿电发布公告称，公司2025年第四次临时股东会审议通过《关于续聘 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》《关于变更公司全称及证券简称的议案》《关于修 订的议案》。 ...

天津绿发电力集团股份有限公司章程 2025 年 12 月 18 日 经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称公司）的组织和 行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企 业制度， 维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国 有企业公司章程制定管理办法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经天津市人民政府(津改函[1991]23 号)和国家体改委(体改函 [1991]30 号)批准，以募集方式设立；在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 9112000010310067X6。公司全称为"天津绿发电力集团股份有 限公司"，公司简称为"绿发电力"。 第三条 根据《党章》规定， ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | | 债券代码：524531 | 债券简称：25 | 绿电 | G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）2025 年第四次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开的时间：2025 年 12 月 18 日 15:00。 3.网络投票时间：2025 年 12 月 18 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2025 年 12 月 18 日上午 9:15～9:25、9:30～11:3 ...

二〇二五年十二月 北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以 及《天津中绿电投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定出具本法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | | 债券代码：524531 | 债券简称：25 | 绿电 | G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 2.审议通过了《关于改革深化提升行动进展情况的议案》 本议案已经董事会战略与 ESG 委员会事前审议。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 3.审议通过了《关于 2026 年度重大经营风险预测评估情况的议案》 本议案已经董事会审计委员会事前审议。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三 次会议于 2025 年 12 月 5 ...

每经头条（nbdtoutiao）——海南封关政策红利全解析：零关税、低个税、投资准入放宽、跨境资金自 由、创业扶持…… （记者 曾健辉） 截至发稿，中绿电市值为173亿元。 每经AI快讯，中绿电（SZ 000537，收盘价：8.35元）12月18日晚间发布公告称，公司第十一届第二十 三次董事会会议于2025年12月18日在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议审议了《关于2026年度重 大经营风险预测评估情况的议案》等文件。 2025年1至6月份，中绿电的营业收入构成为：新能源发电占比99.22%，其他行业占比0.55%，租金收入 占比0.23%。 ...

格隆汇12月1日丨中绿电(000537.SZ)公布，第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟变更 公司全称及证券简称的议案》，同意将公司全称由"天津中绿电投资股份有限公司"变更为"天津绿发电 力集团股份有限公司"，证券简称由"中绿电"变更为"绿发电力"，公司证券代码"000537"保持不变。 ...

格隆汇12月1日丨中绿电(000537.SZ)公布，截至2025年11月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集 中竞价方式累计回购公司股份1,114,000股，占公司总股本2,066,602,352股的0.05%，最高成交价8.35元/ 股，最低成交价8.29元/股，成交总金额9,275,428.00元（不含交易费用）。 ...

每经AI快讯，中绿电（SZ 000537，收盘价：8.39元）12月1日晚间发布公告称，天津中绿电投资股份有 限公司董事会于2025年12月1日收到赵海波先生的书面辞职报告，赵海波先生因工作调动提请辞去公司 副总经理职务。辞去上述职务后，赵海波先生将不在公司任职，但仍将在公司子公司任职。夏松乾先生 因工作调动提请辞去公司总经理助理职务。辞去上述职务后，夏松乾先生将不再担任公司任何职务。 每经头条（nbdtoutiao）——5年期大面积下线，3年期利率低至1.5%仍一单难求：要么"售罄"要么"额度 紧张"！中长期大额存单为何在消失？ （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，中绿电的营业收入构成为：新能源发电占比99.22%，其他行业占比0.55%，租金收入 占比0.23%。 截至发稿，中绿电市值为173亿元。 ...