本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 公司定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）14:50 以现场表决和网络投票结合的方式召 开 2025 年第二次临时股东会，会议有关事项如下： 一、会议基本情况 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:50 证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-50 债券代码：127027 债券简称：能化转债 甘肃能化股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 09:15 至 15:00 期间的 任意时间。 投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式， 不能重复投票。如果出现重复投票将按 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-50 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 公司定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）14:50 以现场表决和网络投票结合的方式召 开 2025 年第二次临时股东会，会议有关事项如下： 甘肃能化股份有限公司 一、会议基本情况 1．会议届次：2025 年第二次临时股东会 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十七次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．召开时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:50 网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 6 ...

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-48 债券代码：127027 债券简称：能化转债 甘肃能化股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日召开第十届董事会 第四十七次会议，审议通过关于修订《公司章程》 《股东大会议事规则》 《董事会议事 规则》的议案，本议案将提交股东会审议。现将《公司章程》 《股东大会议事规则》 《董 事会议事规则》修订情况说明如下： 一、《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订说明 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 的规定,结合公司董事会人员构成、股东会、董事会的职权与运作机制、股东权利保 护、控股股东及实际控制人责任以及监事会撤销等内容变动，对《公司章程》《股东 （1）完善总则、法定代表人、股份发行等规定，进一步完善公司章程制定目的 是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，确定法定代表人的范围、职权、 ...

甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 董事会议事规则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 1 | | 第三章 | 董事会的职权和责任 4 | | 第四章 | 董事会会议的召集和通知 7 | | 第五章 | 董事会会议召开 8 | | 第六章 | 董事会决议 9 | | 第七章 | 董事会会议纪录 10 | | 第八章 | 董事会决议公告及执行 11 | | 第九章 | 董事会秘书与办事机构 12 | | 第十章 | 附则 14 | 第一章 总 则 第一条 为确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策维护 公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 有关法律、法规及《甘肃能化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和下设机构 第二条 董事会是公司的常设机构，是 ...

000552 甘肃能化 公司章程 甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 公司章程 2025 年 6 月 0 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 党委会 | 23 | | 第六章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委 ...

甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 股东会议事规则 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | | 第二章 股东会的职权 | 3 | | 第三章 | 股东会的召集 | 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 7 | | 第五章 | 股东会的召开 | 9 | | 第六章 | 股东会决议公告 | 16 | | 第七章 | 附则 | 16 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确股东会召开和表决程序，充分发挥股东会的作 用，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，充分维护全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、 2025 年 6 月修订 | | | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切 实履行职责，认真、按时组织股 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王采脉作为甘肃能化股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人_甘肃能 化股份有限公司董事会_提名为甘肃能化股份有限公司（以 下简称该公司)第 土一 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过甘肃能化股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 可 ス 乙是 □ 否 年型立 如否,请详细说明: 如否,请详细说明: + 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 又是 出口 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 明《团是 国否 2 立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 如否,请详细说明:一 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是公口否 五、本 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 1988 % 作 为 甘肃 能 化 股 份 有 限 公 司 第 十一届 董 事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人_甘肃能 化股份有限公司董事会 提名为甘肃能化股份有限公司(以 下简称该公司)第 十一届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过甘肃能化股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 日盛 乙是 □ 否 奉献立郎 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 二百否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 0 《3 2 是 2 回 否 人 文 + 如否,请详细说明:一篇 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-49 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于解聘副总经理的公告 本次解聘副总经理张得君不会对公司日常生产经营产生不利影响，解聘生效 后，张得君将不再担任公司任何职务。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日召开第十届董 事会第四十七次会议，审议通过关于解聘副总经理的议案，现将相关情况公告如 下： 根据上级组织任免文件，按照《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会 审查，公司董事会解聘张得君担任的副总经理职务，解聘自本次董事会审议通过 之日起生效。 截至本公告披露之日，张得君持有公司股份 28,425 股，占截至 2025 年 3 月底公司总股本的 0.0005%。本次解聘后，张得君所持股份将继续遵守《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 ...

☑是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 甘肃能化股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 甘肃能化股份有限公司董事会 现就提名陈建 忠、刘新德、王东亮 为 甘肃能化股份有限公司第 十一 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 甘肃能化 股份有限公司第 十一_ 届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求, 具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 甘肃能化 股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明 ...