江苏哈工智能机器人股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陆健已离职） 各位股东及股东代表： 自我从 2023 年 1 月 20 日起担任江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会独立董事以来，均严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、 二、2024 年度履职概况 （1）出席公司会议情况 1、出席情况：2024 年度，公司共召开了 23 次董事会，8 次股东大会，2024 年任期内参加了董事会 16 次，股东大会 6 次）。 2、参与情况：每次董事会会议召开前，我均认真审阅会议相关材料、掌握相 1 《独立董事工作制度》的规定，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董 事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案 并提出了合理建议，对董事会的相关事项进行独立审议，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陆健，1970 年 2 月生，毕业于上海财经大学审计专业。1994 年 7 月至 1 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江苏哈工智能 机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王亮、杜奕良、 杨敏丽、陆健、刘世青、杨海涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历、兼职情况等以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨敏丽） 各位股东及股东代表： 自我担任江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事以来，均严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守， 勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案并提出了合理建议，对 董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人杨敏丽，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2015 年 7 月-2020 年 11 月任前海汇融丰资产管理有限公司任总经理助理；2020 年 11 月-2022 年 3 月任深圳市赛瑞产业研究有限公司投融资总监/市场总监； 2023 年 4 月至今任浙江大晟新能源科技有限公司（隶属于上市公司乐通股份 （002319）投融资总监。2024 年 11 月至今任公 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘世青已离职） 各位股东及股东代表： 自我担任江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事以来，均严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉 尽责。积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案并提出了合理建议，对董事 会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 本人刘世青，1975 年 12 月生，博士研究生。2012 年 10 月至 2014 年 3 月任 北京国能中林科技开发有限公司（投资公司）总工程师；2014 年 3 月至 2017 年 3 月任中国航天汽车有限责任公司担任技术中心燃烧研究室主任；2017 年 3 月至 2017 年 10 月任天津蓝科智创科技有限公司总经理、法人；2017 年 10 月至 2018 年 12 月任北 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨海涛已离职） 各位股东及股东代表： 自我担任江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事以来，均严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守， 勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案并提出了合理建议，对 董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人杨海涛，1974 年出生，北京工业大学建筑学和国际贸易双学位。2016 年 至 2020 年在同方证券旗下同方资本有限公司工作，任董事总经理。2023 年 11 月 至 2024 年 11 月任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （1）出席公司会议情况 1、出席情况：在 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王亮） 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席公司会议情况 1.出席情况：在 2024 年，公司召开了 23 次董事会，8 次股东大会，我从 2024 年 11 月担任公司独立董事，任职期内参加董事会 7 次，股东大会 2 次，均亲自 出席。 2.参与情况：每次董事会会议召开前，我均认真审阅会议相关材料、掌握相 关法律、法规规定和规范性文件要求，运用专业知识对各项议案进行认真分析； 出席会议时，我认真参与议案讨论，积极提出意见或建议，并基于独立立场，按 照相关规定，对相关议案进行事前审查或发表相关独立意见。 1 3.我本着对法律负责、对全体股东利益负责的态度，谨慎地行使独立董事表 决权。任职期间内，在我所参加的各次董事会会议上，我对会议审议的其他议案 均投了赞成票。 各位股东及股东代表： 自我担任江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事以来，均严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》等 ...

一、基本情况 本人杜奕良，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士 学位。2015 年 3 月-2021 年 4 月，任广东国晖（深圳）律师事务所专职律师；2021 年 4 月-今，任广东广和（龙华）律师事务所专职律师；现任广东广和（龙华） 律师事务所风险控制委员会主任，深圳律师协会律师代表，深圳市潮汕商会法工 委委员、前海国际商事调解中心调解员、深圳市龙华区人民法院特邀调解员、深 圳市龙华区司法局行政特邀调解员。2024 年 11 月至今任公司独立董事。 任职期间，我任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杜奕良） 各位股东及股东代表： 自我担任江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事以来，均严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉 尽责。积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案并提出了合理建 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 18532.81万股，累计占流通股比： 24.42%，较上期变化： -255.95万 股。 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0370 | 0.0018 | -2155.56 | 0.0014 | | 每股净资产（元） | 0.39 | 0.72 | -45.83 | 1.37 | | 每股公积金(元) | 1.56 | 1.56 | 0 | 1.58 | | 每股未分配利润(元) | -2.20 | -1.88 | -17.02 | -1.29 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.06 | 4.28 | -75.23 | 3.31 | | 净利润(亿元) | -0.28 | 0.01 | -2900 | 0.01 | | 净资产收益率(%) | -8. ...

Core Viewpoint - *ST Gongzhi (000584.SZ) announced that the accounting firm Unitai Zhenqing issued an audit report for the company's 2024 financial statements with a disclaimer of opinion, and a negative opinion on the internal control of the financial report, which may lead to the termination of the company's stock listing [1] Summary by Category - Audit Report Findings - The audit report for the 2024 financial statements was issued with a disclaimer of opinion [1] - A negative opinion was provided regarding the company's internal financial control [1] - Listing Status Implications - The findings from the audit report touch upon the relevant provisions of the Stock Listing Rules concerning the potential termination of the company's stock listing [1] - The company's stock is set to be suspended from trading starting April 28, 2025 [1]

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥106,134,976.10, a decrease of 75.21% compared to ¥428,186,944.50 in the same period last year[5]. - The net loss attributable to shareholders was ¥28,495,287.98, representing a decline of 2,171.64% from a profit of ¥1,375,494.49 in the previous year[5]. - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.0370, a decrease of 2,155.56% from ¥0.0018 in the same period last year[5]. - The weighted average return on equity was -8.97%, down 9.22% from 0.25% in the previous year[5]. - The company reported a net profit of -28,017,222.99, a significant decline compared to the previous period's profit of 565,825.70[46]. - Operating profit was -28,370,932.66, contrasting with a profit of 2,543,246.49 in the prior period[46]. - Total profit amounted to -28,457,774.95, down from 2,530,948.36 in the previous year[46]. - The company recorded a total comprehensive income of -28,022,604.68, compared to 604,084.60 in the previous period[47]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to ¥11,815,033.06, a 128.67% increase from a negative cash flow of ¥41,208,272.73 in the same period last year[5]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 46,715,921.34, compared to 63,025,081.34 at the end of the previous period[49]. - The company's cash and cash equivalents decreased to 63.81 million yuan from 93.71 million yuan, reflecting a decline of approximately 31.9%[41]. - The company generated cash inflows from operating activities totaling 392,374,078.59, down from 472,315,444.51 in the previous year[48]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of -11,111,356.12, compared to a net inflow of 6,919,202.57 in the last period[49]. - Financing activities produced a net cash inflow of 4,395,891.26, a recovery from a net outflow of -59,832,260.71 in the previous period[49]. - Total assets increased by 7.28% to ¥3,488,290,821.80 from ¥3,251,430,226.84 at the end of the previous year[5]. - The company’s total liabilities increased to 3.19 billion yuan from 2.92 billion yuan, reflecting an increase of about 9.2%[44]. - The company’s equity attributable to shareholders decreased to 299.45 million yuan from 327.95 million yuan, a decline of approximately 8.7%[44]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 35,532[10]. - The largest shareholder, Wuxi Lianchuang Artificial Intelligence Investment Enterprise, holds 59,683,651 shares, representing 7.84% of total shares[10]. - The second largest shareholder, Shenzhen Changxu Jiazhe Technology Partnership, holds 38,412,722 shares, representing 5.05% of total shares[10]. - Wuxi Zhefeng Harbin Institute of Technology Intelligent Robot Investment Enterprise holds 34,838,337 shares, representing 4.58% of total shares[11]. - The company has not disclosed any other shareholder relationships or agreements among the top shareholders[11]. - No changes were reported in the participation of the top shareholders in margin trading activities[11]. Legal Proceedings and Commitments - The company has initiated legal proceedings against Suzhou Strict Industrial Robot Co., Ltd. for failing to fulfill the performance commitment related to Hago Haidu[14]. - The lawsuit regarding Hago Haidu has been accepted by the court and is currently under trial[14]. - The court ruled that the defendant, Strict Group Co., Ltd., must pay performance compensation of CNY 108 million to the third party, Jiaxing Dazhi Robot Industry Equity Investment Partnership, within ten days of the judgment[17]. - The company is required to pay a shortfall of CNY 94,043,706.57 for investment principal and corresponding investment returns as per the lawsuit filed by Changcheng Securities[19]. - The company has decided not to appeal the court's decision regarding the performance compensation payment[17]. - The company is actively monitoring the progress of ongoing litigation and will fulfill its information disclosure obligations[17]. - The company has been involved in multiple legal proceedings related to investment obligations and acquisitions, indicating a complex legal landscape[19]. - The company withdrew its lawsuit for a penalty of CNY 56.26 million after a court ruling mandated a payment of CNY 29.1 million to Liu Yanzhong[23]. Acquisitions and Investments - The company agreed to acquire 70% of Jilin Jiangji Minke Industrial Co., Ltd. for CNY 840 million, with the transaction approved by the Ministry of Industry and Information Technology[20]. - The company decided to terminate the acquisition project of Jiangji Minke due to the inability to proceed with the transaction, which is expected to reduce investment risks[23]. - The company has paid CNY 289.9999 million to Jiangji Minke's shareholders, with a provision of CNY 30 million for breach of contract related to the acquisition[23]. - The company is planning to acquire 70% of Jiangxi Dingxing Mining Co., Ltd. and 49% of Jiangxi Xingli Technology Co., Ltd. through a combination of cash and stock issuance[24]. - The company acquired 60.88% of Keling Industrial for CNY 48.704 million, with profit commitments for 2020-2023 set at CNY 5 million, CNY 8 million, CNY 10 million, and CNY 12 million respectively[27]. - The company acquired a 13.47% stake in Harbin Gonglv Zhixin Technology Co., Ltd. through an investment of 30 million RMB and a transaction price of 41.4 million RMB for an 8.28% stake[30]. Performance Commitments - The company has a performance commitment for Jiangsu Hago Haidu Education Technology Group to achieve a net profit of 36 million RMB from 2018 to 2020, which was not met[12]. - In 2022, due to objective factors, the company faced production stoppages leading to a decline in capacity and loss of new orders, resulting in an unfulfilled performance commitment of 13.8377 million RMB for 2022[28]. - In July 2023, the company sent a payment demand for the performance compensation amounting to 37.1659 million RMB due to unfulfilled commitments in 2023, which was not met[29]. - The performance commitment from Harbin Xinlian New Investment Enterprise was not fulfilled by the due date of December 10, 2023, prompting the company to request clarification on the buyback arrangements[31]. - Harbin Xinlian proposed to offset part of the buyback amount with a 3.9929% stake in Beijing Aerospace Propulsion Technology Co., Ltd., but the process faced difficulties[32]. Financial Obligations and Debt Restructuring - The company is involved in a lawsuit due to overdue bank loans amounting to 217.45 million RMB, with the case pending in court[33]. - The company plans to transfer its 33.1126% stake in Harbin Growth (Yueyang) Private Equity Fund for a price of 25 million CNY to an affiliate, Shenzhen Shuo Jin Zhi Da Technology Co., Ltd. The payment is structured as a commercial acceptance bill due on March 31, 2025[34]. - The company has received 14.25 million CNY from the transaction, consisting of 12.75 million CNY in commercial acceptance bills (not yet paid) and 1.5 million CNY in cash, leaving an outstanding amount of 23.5 million CNY[34]. - The company will transfer its 49.5% stake in Huzhou Dazhi Industrial Investment Partnership for 50 million CNY to Longze Hui Wulun, with 25.5 million CNY already received, including 19.5 million CNY in commercial acceptance bills and 6 million CNY in cash[36]. - The outstanding amount from the Huzhou Dazhi transaction is 44 million CNY, which includes 19.5 million CNY in commercial acceptance bills (not yet paid) and 6 million CNY in cash[36]. - The company has agreed to a debt restructuring with Beijing Ling Er Yi Venture Capital, allowing it to offset a 55 million CNY debt owed by Ningbo Yange Supply Chain Management against a 98 million CNY equity transfer payment owed to Shanghai Wo Yao[37]. - The company has received 64.1 million CNY from the transfer of the 98 million CNY equity transfer payment, with an outstanding amount of 34.673 million CNY in commercial acceptance bills (not yet paid)[38]. - The company is actively monitoring the payment situations of its affiliates regarding the commercial acceptance bills and outstanding amounts from the transactions[34][36][38].