上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_杨敏丽_作为江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏哈工智能 机器人股份有限公司第十二届董事会提名为江苏哈工智能机器人股 份有限公司(以下简称该公司)第十二届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 一、本人已经通过江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_杜奕良 作为江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏哈工智能 机器人股份有限公司第十二届董事会提名为江苏哈工智能机器人股 份有限公司(以下简称该公司)第十二届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是□否 如否，请详细说明：___ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_王亮_作为江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏哈工智能机 器人股份有限公司第十二届董事会提名为江苏哈工智能机器人股份 有限公司(以下简称该公司)第十二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）现就提名杨敏丽女士为江 苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人杨敏丽女士已书面同意作为江苏哈工智能机器人股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-151 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日以口头及电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第二 十七次会议通知》，经各位董事一致同意，豁免本次临时董事会的通知期限。 本次会议以现场加通讯会议方式于 2024 年 10 月 17 日上午 10:00 在北京西城区 瑞得大厦 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于选 举公司独立董事的议案》 鉴于公司独立董事杨 ...

2024 年 10月 14 日 承诺书 本人杜奕良(身份证号 440583********1615)尚未取得独立 董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。上市公司*ST 工智（000584） 将公告本人的上述承诺。 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_王亮_作为江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏哈工智能机 器人股份有限公司第十二届董事会提名为江苏哈工智能机器人股份 有限公司(以下简称该公司)第十二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

2024 年 10月 14 日 本人杨敏丽(身份证号 441621******7329 )尚未取得独立 董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。上市公司*ST 工智（000584） 将公告本人的上述承诺。 承诺书 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-152 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 独立董事辞职情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独 立董事陆健先生及刘世青先生递交的辞职报告。 陆健先生及刘世青先生因个人原因辞去独立董事和董事会下属委员会委员 职务，辞职后将不在公司及公司子公司担任其他职务。截至本公告披露日，陆健 先生及刘世青先生未持有公司股份。由于陆健先生及刘世青先生的辞职将会导致 公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一且独立董事中缺少会计专业人士， 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在增补的独立董事成员就任之前，陆 健先生及刘世青先生将继续履行公司独立董事职责。 公司对陆健先生及刘世青先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心 感谢！ 二、 补选董事及聘任高级管理人员情况 为了完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司 股东无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）提名，董事会提名委员 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_杜奕良 作为江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏哈工智能 机器人股份有限公司第十二届董事会提名为江苏哈工智能机器人股 份有限公司(以下简称该公司)第十二届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...