证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-090 宝塔实业股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第九届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第十七次会议于 2023 年 12 月 29 日召开。本次监事会已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式通知全体监事。会议由监 事会主席刘建人先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公 司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.关于提名张玉礼先生担任公司股东代表监事的提案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于提名任振华先生担任公司股东代表监事的提案。 2 经审议，同意提名张玉礼、任振华担任公司第十届监事会 股东代表监事候选人，简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的 《2024 年第一次临时股东大会提案》。 本提案需提交 2024 年第一次临时股东 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-089 宝塔实业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十七次会议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出 通知，于 2023 年 12 月 29 日以现场及通讯方式召开。本次会 议应到董事 6名，实到董事 6名，其中 3名董事通讯方式表决， 其余董事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。 会议由董事长李昌盛先生主持，会议的召开符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于修订《董事、监事薪酬管理制度（2023 年修订）》的提案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 的《2024 年第一次临时股东大会提案》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本提案尚需提交股东大会审议通过。 （三）审议通过关于修订《独立董事工作规则（2023 年 12 月修订）》的提案。具体内 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-091 宝塔实业股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人宝塔实业股份有限公司董事会现就提名刘庆林为 宝塔实业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任宝塔实业股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 1 三、被提名人符合公司章程 ...

| 目 | 录 | | --- | --- | | 提案一：关于修订《董事、监事薪酬管理制度（2023 年修订）》的提案 - 3 - | | | 提案二：关于调整公司独立董事津贴的提案 - 7 - | | | 提案三：关于修订《独立董事工作规则（2023 年 12 月修订）》的提案 - 9 - | | | 提案四：关于换届提名第十届董事会非独立董事候选人的提案 - 24 - | | | 提案五：关于换届提名第十届董事会独立董事候选人的提案 - 27 - | | | 提案六：关于换届提名第十届监事会股东代表监事的提案 - 31 - | | | 提案七：关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 - 34 - | | - 2 - 提案一： 宝塔实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的提案 2023 年 12 月 29 日 - 1 - 关于修订《董事、监事薪酬管理制度（2023 年修订）》 的提案 各位股东： 为了保障宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，充分调 动公司董事、监事的工作积极性，提升公司的经营管理效益， 根据国家相关法律法规及《公司章程》 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-096 宝塔实业股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人黄爱学，作为宝塔实业股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-095 宝塔实业股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人叶森，作为宝塔实业股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-088 一、担保情况概述 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日发布了《关于 2023 年度融资计划的公告》（公告编 号 2023-048），该融资计划已经第九届董事会第二十一次会 议和 2022 年年度股东大会审议通过。截至本公告发布日，西 北轴承有限公司（以下简称"西北轴承"）已与宁夏银行股份 有限公司永康支行（以下简称"宁夏银行永康支行"）签订《银 行承兑协议》，协议金额为人民币 6,016,228.00 元，商业汇 票手续费为票面金额 0.5‰，商业汇票期限：2023 年 12 月 25 日-2024 年 6 月 22 日。公司以保证的方式提供连带责任担保， 实际担保金额为人民币 2,747,904.00 元。西北轴承以质押的 方式提供保证金质押担保，实际质押保证金为人民币 2,747,904.00 元。 二、担保进展情况 宝塔实业股份有限公司 关于 2023 年度融资计划进展暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.法定代表 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-087 宝塔实业股份有限公司 关于公司第一大股东宝塔石化 被法院裁定受理破产重整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）收 到公司第一大股东宝塔石化集团有限公司（以下简称"宝塔 石化"）相关文件，获悉银川市中级人民法院（以下简称"银 川中院"）已正式受理关于宝塔石化破产重整申请。现将有 关情况公告如下： 一、事件概述 2023 年 11 月 30 日，宝塔石化收到银川中院作出的（2023） 宁 01 破申 29 号《民事裁定书》，裁定受理银川银信资产管 理有限公司对宝塔石化的重整申请。 1.《民事裁定书》。 2.《决定书》。 公司当前实际控股股东为宁夏国有资本运营集团有限 责任公司。目前公司生产经营情况正常，不存在第一大股东 1 宝塔石化非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益 的情形，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与第一 大股东宝塔石化在业务、人员、资产、机构、财务等方面均 保持相互独立，相关事项不会对公司正常经营活动造成 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-086 宝塔实业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 近日，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到公司独立董事张文君先生的书面辞职报告，独立董 事张文君先生因同时担任三家以上境内上市公司独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》第二章第八条"独立董 事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事之规定，故 向公司董事会申请辞去第九届董事会独立董事职务，同时申 请辞去第九届审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员 及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于张文君先生为会计专业独立董事，根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深交所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，张文君先生的辞职申请自公司股东大会选 举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张文 君先生将按照相关法律法规的要求继续履行独立董事及董 事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快 完成独立董事的补选工作。 关于独立董 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-084 宝塔实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 采用现场表决和网络投票相结合方式。 4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。 （一）会议召开情况。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四） 14:30。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2023 年 11 月 16 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。 （3）互联网投票时间：2023 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 2.现场会议召开地点： 宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。 3.会议召开方式： 5.会议主持人：董事长李昌盛先生。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门 ...