证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-27 成都高新发展股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会届次：2024年度股东大会 （二）召集人：董事会 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2025年6月19日 （七）出席对象： 本公司第九届董事会第五次临时会议决议召开本次股东大会（相 关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告》（2025-23））。 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-25 成都高新发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》文件精神和要求，以及《公司法》《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为更好的回馈投资者， 提升投资者回报水平，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展 的信心，公司拟结合经营实际情况提高 2025 年度现金分红频次，提请股 东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案。具体情况如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 公司在 2025 年进行中期分红的，应同时满足下列条件： 可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 和持续发展的需求。 （二）中期分红的金额上限 公司当期现金分红金额以相应期间归属于上市公司股东的净利润为 上限。 （三）中期分红的授权 授权期限从 2024 年度股东大会通过之日起至公 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-23 成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第五次临时会议通知于 2025 年 6 月 4 日以邮 件方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 6 日在四川省成都高新区九兴 大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、 马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志主持。公司监事会主席 漆佳红，监事郑辉、晏庆，财务总监、董事会秘书张月列席了会议。 会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： （一）审议通过《关于修订 <成都高新发展股份有限公司章程> 的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，会议同意对《公司章程》进行修订， 修订内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高 ...

成都高新发展股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为建立防范成都高新发展股份有限公司（以下简称公 司）控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称关联方）占用 公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《成 都高新发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，制定本制度。 第二条 本办法所称关联方是指深圳证券交易所相关上市规则规 定的关联方。公司与关联方的资金往来应严格遵守法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，杜绝占用公司资金的行为发生。公司 全资及控股子公司与关联方的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称占用公司资金包括但不限于：经营性资金占 用和非经营性资金占用。经营性资金占用包括关联方通过采购、销 售、相互提供服务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。非 经营性资金占用是以经营 ...

成都高新发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《成都高新 发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、法规、规范性文件及 《公司章程》和股东会赋予的职权。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会成员人数由公司章程确定。董事会成员中独立董 事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会 设董事长1人，可以设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 1 （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务 所； （三）决定公司的经营计划和投资 ...

成都高新发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确成都高新发展股份有限公司（以下简称公 司）股东会的职责权限，规范股东会运作，更好地维护公司股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和《成都高新发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。股东会应 当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 ...

成都高新发展股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告 审计工作规程 第一条 为进一步完善成都高新发展股份有限公司（以下简称公 司）治理机制，建立健全公司内部控制制度，加强董事会对公司财务 报告编制、审计和披露的监督作用，提高年报审计和信息披露质量， 充分发挥董事会审计委员会（以下简称审计委员会）的监督作用，维 护审计的独立性，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《成都高新发展股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作规程》 的有关规定，制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年度财务报告编制、审计和披露过程 中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司及股东的整体利益。 第三条 每一会计年度结束后，审计委员会应及时听取公司管理 层对公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情 况汇报，并根据需要就有关重大问题进行实地考察。 第四条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如 下主要职责： 1 （一）协调会 ...

成都高新发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）的 关联交易行为，维护公司、投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—交易与关联交易》等的有关规定，结合《成都高新发 展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定以及公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或者公司控股子公司与公 司关联人（以下简称关联人）之间发生的转移资源或义务的事项（详 见本制度第九条）。 第三条 公司或者公司控股子公司与关联人之间的交易应签订书 面协议，明确交易双方的权利义务与法律责任，并遵循以下基本交易 原则： （一）公开、公正、公平； （二）定价公允合理； （三）不损害公司和股东合法权益。 第二章 关联人 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联 法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； 1 （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的 ...

成都高新发展股份有限公司 大股东、董事及高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对成都高新发展股份有限公司（以下简称公司） 实际控制人、持股百分之五以上的股东（以下统称"大股东"）、董 事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上市公司收购管理办法》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法 规、规范性文件及《成都高新发展股份有限公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东（即公司持有百分之五以上股 份的股东、实际控制人）、董事和高级管理人员及本制度第三十三条 规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 第三条 公司大股东、董事和高级管理人员所持公司股份 ...

成都高新发展股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为强化成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策功能，实现对公司各项经营活动的有效监督，充分发挥 公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，制 定本工作规程。 第三条 审计委员会委员由 4 名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事 3 名。委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士，召集人应当为会计专业人士。审计委员会成员均须具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和经验。董事会成员中的职工代表 可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 1 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致 ...