荣丰控股集团股份有限公司 董事会议事规则（草案） （提交2025年第二次临时股东会审议） 第一章 目的 第一条 为明确董事会职责权限，规范董事会的议事和决策程序，确保董事 会高效运作、科学决策，制订本规则。 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且至少应有一名独立 董事是会计专业人士，并由该专业人士担任召集人。 第十条 董事会组织机构负责人由董事会聘任。 第二章 董事会组织机构 第二条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。 第三条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任 期届满前，可由股东会解除其职务。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少一名 会计专业人士。 第五条 董事会中兼任公司高级管理人员以及由员工代表担任的董事人数不 超过董事总数的二分之一。 第六条 董事会设立董事会秘书办公室。董事会秘书办公室为董事会日常办 事机构，主要负责公司信息披露，股东会、董事会的筹备、文件准备和记录，董 事会的对外联络，有关文件、档案的管理，以及信息收集等工作。 第七条 董事会设立审 ...

荣丰控股集团股份有限公司 章 程（草案） （提交2025年第二次临时股东会审议） — 1 — | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照1988年武汉市股份制试点有关规定成立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。 公司于1988年9月2日经武汉市经济体制改革委员会以武体改〔1988〕39号《关 于组建武汉市石油公司经济开发部（股份有限公司）的批复》批准采取募集方式 设立。 公司在青岛市行政审批服务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91310000300253536H。 第三条 公司于1996年12月10日经深圳证券交易所深证发字〔1996〕462号 文审核批准在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 公司中文名称——荣丰控股集团股份有限公司 公司英文名称——RONGFENG HOLDING GROUP CO.,Ltd 第五条 公司住所：山东省青岛市黄岛区庐山路6号名嘉国际1号楼2202室 ...

荣丰控股集团股份有限公司 股东会议事规则（草案） （提交2025年第二次临时股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为维护荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《荣 丰控股集团股份有限公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第三条 公司董事会应当以维护股东的合法权利、确保大会正常秩序和议事 效率为原则，切实履行职责，认真、按时组织股东会。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘 ...

| 汇总表 | | --- | | 1及其他关联资金往来情况汇! 占用 | | 资金 | | ੜ੍ | | 营 | | 司2025年半年度非经 3 | | 股集团股份有 東京 制单位 | | | | | | | 额单位:人民币万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用方 经营性资金 控股股东、实控制人及其附） 企业 | 上市公司核算的会 朋方与上市公 关联关系 | 025年度占用累计发生 金额（不含利息） 025年初占用资 | 2025年度占用资金的利 | 2025年度偿还累计 | 2025年末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 昨经营性占 经营性占 | | 前控股股东、实 标控制人及其附 属企业 | | | | | | | 经营性占 非经营性占 | | H 其他关联方及其 5 | | | | | | | 经营性占 | | 资金往来方名 H 其它关联资金 来 భు | 25年度往来累计发 金额（不含利息） 上市公司核算的会 来方与上市公 关联关系 | 025年初往来资 | 2025年度往来资金的利 息（如有） | 2025年度偿还累 ...

荣丰控股集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款 进行修订。公司于 2025 年 8 月 24 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通 过《关于修订<公司章程>的议案》，修订条款和具体内容如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 券法》（以下简称《证券法》）和其他 | 国证券法》（以下简称《证券法》）和 | | 有关规定，制定本章程。 | 其他有关规定，制定本章程 ...

荣丰控股集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 荣丰控股集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二〇二五年八月 1 荣丰控股集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：荣丰控股集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 57,292,730.65 | 53,796,307.32 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 19,325,737.84 | 19,325,737.84 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 44,006,293.85 | 5,075,108.98 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,478,801.50 | 664,471.64 | | 应收保费 | | | | 应收分保 ...

合并资产负债表 2025年6月30日 金额单位:人民币元 会计机构负责人: | 编制单位,荣丰控股集团股份有限公司 | | | 本部去点: \/ Mik \n | | --- | --- | --- | --- | | | 注释 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产 | | | | | 货币资金 | 5.1 | 57,292,730.65 | 53,796,307.32 | | 交易性金融资产 | 5.2 | 19,325,737.84 | 19,325,737.84 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 5.3 | 44,006,293.85 | 5,075,108.98 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 5.4 | 1,478,801.50 | 664,471.64 | | 其他应收款 | 5.5 | 7,806,215.19 | 6,687,629.20 | | 其中:应收利息 | | | | | 应收股利 | | | . | | 存货 | 5.6 | 499,285,950.18 | 581,593,865.89 | | 合 ...

证券代码：000668 证券简称：*ST 荣控 公告编号：2025-034 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025 年第二次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十一届董事会第十二次会议决定召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2025 年 9 月 10 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 10 日上午 9:15 至下 午 3:00 的任意时间。 5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cn ...

证券代码：000668 证券简称：*ST荣控 公告编号：2025-033 荣丰控股集团股份有限公司 特此公告 二、监事会会议审议情况 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年半年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股 份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-031）及《荣丰控股集团股份 有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。 三、备查文件 1.公司第十一届监事会第六次会议决议。 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会 议于 2025 年 8 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开 ...

证券代码：000668 证券简称：*ST荣控 公告编号：2025-032 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议于 2025 年 8 月 24 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长王征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会 议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年半年度报告及摘 要》。 具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股 份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-031）及《荣丰控股集团股 份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。 （二）7 票同意，0 票反对 ...