股东会作为公司权力机构，依法行使多项职权，包括选举董事、审议财务方案、决定重大交易和担保事 项等。股东会分为年度股东会和临时股东会，召开需遵循严格的召集、提案、通知和表决程序。董事由 股东会选举产生，任期三年，可连选连任，需遵守忠实和勤勉义务。 2025年10月10日，炼石航空科技股份有限公司对公司章程进行修订，旨在进一步规范公司组织与行为， 维护股东、职工和债权人合法权益。本次修订涵盖公司经营宗旨、股份管理、股东与股东会、党组织建 设、董事与董事会、高级管理人员、财务与审计等多方面内容。 炼石航空的经营宗旨为提供更优质、更高效、更低成本的航空零部件产品。公司经营范围包括飞机及发 动机零部件、燃气轮机零部件、无人机及系统、超高温合金的研发制造等，以及有色金属矿产开发和货 物技术进出口业务。 在股份方面，公司目前注册资本8.73100876亿元，股份总数87,310.0876万股，均为普通股。公司可通过 多种方式增减资本，在特定情形下可收购本公司股份，并对股份转让作出限制。股东享有获取股利、参 与股东会等权利，同时需承担遵守章程、缴纳股款等义务。 财务会计制度方面，公司需按规定披露定期报告，分配利润时应提取法定 ...

有财产担保债权及普通债权按照同等清偿方案予以清偿。每家有财产担保债权人/普通债权人50万元以 下（含50万元）的债权部分，将由炼石航空在重整计划获得法院裁定批准后1个月内以现金方式一次性 全额清偿；剩余未获清偿的债权，按照每100元债权分得约12.62626262股炼石航空股票的方式获得清 偿，股票的抵债价格为7.92元/股。有财产担保债权、普通债权的清偿比例均为100%。 格隆汇10月10日丨*ST炼石(000697.SZ)公布重整计划草案，炼石航空现有总股本873,100,876股为基数， 按照每10股转增5.99股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增522,987,424股，转增后炼石航空总股 本将增至1,396,088,300股（最终转增的准确股票数量以中登深圳实际登记确认的为准）。前述转增的 522,987,424股股票不向原股东进行分配，其中200,000,000股由重整投资人支付现金1,238,000,000.00元予 以受让，相关受让资金将根据重整计划的规定用于执行本重整计划及支持炼石航空后续业务发展；剩余 的322,987,424股股票将用于抵偿炼石航空的债务。 ...

格隆汇10月10日丨*ST炼石(000697.SZ)公布重整计划草案，炼石航空现有总股本873,100,876股为基数， 按照每10股转增5.99股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增522,987,424股，转增后炼石航空总股 本将增至1,396,088,300股（最终转增的准确股票数量以中登深圳实际登记确认的为准）。前述转增的 522,987,424股股票不向原股东进行分配，其中200,000,000股由重整投资人支付现金1,238,000,000.00元予 以受让，相关受让资金将根据重整计划的规定用于执行本重整计划及支持炼石航空后续业务发展；剩余 的322,987,424股股票将用于抵偿炼石航空的债务。 有财产担保债权及普通债权按照同等清偿方案予以清偿。每家有财产担保债权人/普通债权人50万元以 下（含50万元）的债权部分，将由炼石航空在重整计划获得法院裁定批准后1个月内以现金方式一次性 全额清偿；剩余未获清偿的债权，按照每100元债权分得约12.62626262股炼石航空股票的方式获得清 偿，股票的抵债价格为7.92元/股。有财产担保债权、普通债权的清偿比例均为100%。 ...

炼石航空科技股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月 10 日修订） | × | | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 公司党支部 | 18 | | 第六章 | 董事和董事会 | 19 | | 第七章 | 高级管理人员 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | | 第九章 | 通知和公告 | 31 | | 第二节 | 公告 | 32 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 32 | | | --- | --- | | 第十一章 修改章程 | 35 | | 第十二章 附则 | 35 | | 附件一： | 37 | | 附件二： | 43 | | 股东会议事规则 43 | | 章程 LAT-GDDH-001-（第二十八版）-2025 第一章 总则 第一条 为维护炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2025-053 炼石航空科技股份有限公司 关于召开第一次债权人会议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 9 月 23 日，四川省成都市中级人民法院（以下简称"成都中院"或 "法院"）依法裁定受理炼石航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"或 "公司"）的重整申请，并于同日指定北京金杜（成都）律师事务所担任公司管 理人。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。 根据公司于 2025 年 9 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于公司重整债权申报 通知及召开第一次债权人会议的公告》（公告编号：2025-048），炼石航空重整 案第一次债权人会议将于 2025 年 10 月 27 日上午 10 时在成都中院召开。 2025 年 10 月 10 日 ...

炼石航空科技股份有限公司 重整计划（草案）之经营方案 公司将抢抓全球民机制造市场稳步回升及国产大飞机爬坡上量历史机遇，依托稳 固的客户基础及有效的产能布局，围绕现有核心客户空客公司（Airbus Group）提升交 付量，通过削减亏损订单、推动续约涨价谈判、实施成本转移计划等措施有效促进公 司经营利润稳步恢复；同步积极开拓中国商飞、客改货、eVOTL等战略性新业务领域， 抢抓产业新机遇，不断优化业务及成本结构，成为兼具核心业务竞争力与新业务引领 力的航空制造企业。 一、重整后公司发展思路及目标 1 本次重整前，公司陷入困境的主要原因为债务负担沉重，有息负债金额较高。较 高的财务费用极大程度上吞噬了公司利润，导致公司多年来持续亏损且难以扭亏。此 外，受全球公共卫生事件冲击航空制造业陷入阶段性困境，英国加德纳2020-2022年营 业收入下降约40%；叠加受欧洲工业生产成本大幅上涨影响，公司境外业务出现巨额 亏损。2023年以来，公司业务逐步恢复，亏损大幅下降，但至今仍未实现盈利。 在本次重整完成后，公司将摆脱高额债务负担，财务费用大幅降低，可有效解决 高额财务费用吞噬公司利润的情况，具备了"轻装上阵"的发展条件 ...

炼石航空科技股份有限公司 重整计划（草案） 炼石航空科技股份有限公司 炼石航空科技股份有限公司管理人 二〇二五年十月十日 | 样 义 一 | | | --- | --- | | 家 | 言 … | | 簡 | 要 | | E X | | | 一、 基本情况…………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | | (一 ) 设立情况 | | | (二) | 股权结构 . | | (三) | 经营情况 | | (四) | 预 重 整 及 重 整 情 况 . | | (五) | 资产情况 . | | (六) | 负 债 情 况 . | | (七) | 偿债能力分析 | | | 出资人权益调整方案 | | (一) | 出资人权益调整的必要性、合理性…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | (二) | 出资人组的构成 | | (三) | 出资人权益调整的内容 . | | (四) | 出资人权益调整方案的执行效果 . ...

二、出资人组的构成 根据《企业破产法》第八十五条第二款规定，重整计划涉及出资人权益调整事项的， 应当设出资人组，对该事项进行表决。 炼石航空的出资人组，由炼石航空出资人组会议的股权登记日下午收市时在中登深圳 登记在册的炼石航空全体股东组成。前述股东在股权登记日后至出资人权益调整方案实施 完毕前，由于交易或非交易原因导致持股情况发生变动的，出资人权益调整方案的效力及 于其股票的受让方及/或承继方。 三、出资人权益调整的内容 炼石航空科技股份有限公司 重整计划（草案）之出资人权益调整方案 一、出资人权益调整的必要性、合理性 炼石航空目前已不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，如果炼石航空重整失败，债 权人及出资人均面临严重损失。为挽救炼石航空，避免破产清算的风险，出资人和债权人 需共同做出努力。因此，本重整计划将对炼石航空出资人权益进行调整。 1．转增股票中200,000,000股用于引入重整投资人 根据《重整投资协议》约定，重整投资人总计以1,238,000,000.00元现金受让炼石航 空200,000,000股转增股票，相关受让资金将根据重整计划的规定用于执行本重整计划及 支持炼石航空后续业务发展。 1 2． ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2025-054 炼石航空科技股份有限公司 关于召开出资人组会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、出资人组会议召开日期：2025年10月27日（星期一） 2、出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票 系统 3、表决议案：《炼石航空有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方 案》 2025年9月23日，四川省成都市中级人民法院（以下简称"成都中院"或 "法院"）依法裁定受理炼石航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"或 "公司"）的重整申请，并于同日指定北京金杜（成都）律师事务所担任公司管 理人。具体内容详见公司于2025年9月24日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。 根据公司于2025年9月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于公司重整债权申报 通知及召开第一次债权人会议 ...

法律意见书 二〇二五年十月 | 一、 | 本次股东会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东会出席会议人员及召集人资格 3 | | 三、 | 本次股东会的表决程序和表决结果 4 | | 四、 | 结论意见 5 | 北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会相关事项进行见证，并出具 本法律意见书。 北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 【2025】中伦成律（见）字第 124649-0001-251001 号 致：炼石航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投 票实施细则（2025 年修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、行政法 规和规范性文件及《炼石航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，北京中 ...