炼石航空科技股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告 证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2026-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示，上述 申请审核批准尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召开 的第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实 施其他风险警示的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、公司股票交易被实施其他风险警示的情况 2025 年 4 月 16 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续 经营重大不确定性段落的无保留意见的公司 2024 年度《审计报告》："我们提 醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，截至 2024 年 12 月 31 日， 流动负债合计人民币 21.38 亿元，流动资产合计人民币 12.80 亿元，流动负债高 于流动资产人民币 8 ...

炼石航空科技股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 索引 页码 | 内部控制审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2025 年度内部控制评价报告 | 1-6 | 内部控制审计报告 XYZH/2026XAAA5B0028 炼石航空科技股份有限公司 炼石航空科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了炼石航空科技股份有限公司（以下简称炼石航空）2025 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是炼石航空董事会的责任。 （此页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得 ...

炼石航空科技股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-102 | | 后28十十四公开加争分别 北京市办城区新闻日报人网 www. | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | ...

2、独立性的情况说明 本人在担任独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 炼石航空科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 作为炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，始终保持独立、客观、公正的履职立场，勤勉尽责参 与公司治理全过程，认真审议各项经营决策议案，有效履行监督、咨询、决策职 责，推动公司规范运作、稳健发展，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下 ： 一、个人基本情况 1、个人简历 江涛 1974年10月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。四川大学经济 学博士后，现任西南财经大学副教授、会计学院财务系副主任，中公教育科技股 份有限公司独立董事，2023年1月起任本公司独立董事。 1、出席董事会和股东会情况： 2025年度,作为公司独立董事， ...

炼石航空科技股份有限公司 1、出席董事会和股东大会情况 独立董事2025年度述职报告 本人作为炼石航空科技股份有限公司的独立董事，在任职期间严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律、法规的规定，在 2025 年度工作中，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 因本人自2019年6月24日起连续担任公司独立董事职务已满6年，因此于2025 年6月24日申请辞去公司独立董事及公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任 委员、第十一届董事会战略委员会委员、第十一届董事会审计委员会委员职务。 辞职后，不再担任公司任何职务，辞职报告于2025年10月10日召开的2025年第三 次临时股东会补选新的独立董事后正式生效。现将2025年度履行独立董事职责情 况报告如下： 一、基本情况 1、基本情况： 李秉祥 1964年11月生，中共党员，中国国籍，无其他国家或地区居留权。 博士、教授、博士生导师。 ...

1、个人简历 向永丽，1977年6月生，中共党员，中国国籍，无其他国家或地区居留权。法 律硕士，专职律师。2000年9月参加工作，曾在蒲江县人民法院、成都市中级人民 法院、成都市金融工作办公室工作。2015年4月至2024年2月在四川上浩律师事务 所担任法定代表人、执行主任、专职律师。2024年3月起任四川发现律师事务所专 职律师、权益高级合伙人。 2、独立性的情况说明 炼石航空科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 作为炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社 会关系均不存在受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位 或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。本人符合中国证监 会《上市公司独立 ...

一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 周友苏 1953年11月生，中共党员，中国国籍，无其他国家或地区居留权。 1983年7月起在四川省社会科学院从事法学研究工作，任研究员，教授，国务院 特殊津贴专家，四川省学术技术带头人，中国法学会商法学研究会副会长、中国 法学会证券法学研究会副会长、四川路桥建设集团股份有限公司和四川雅化实业 集团股份有限公司独立董事，2023年1月起任本公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 炼石航空科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 作为炼石航空科技股份有限公司的独立董事，2025年度本人严格按照《公司 法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的要求，始终独立履行职责，积极出席公司相关会议， 认真审议各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 未受到上市公司控股股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位 或个人的影响。现就2025年度履职情况汇报如下： 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担 ...

关于对炼石航空科技股份有限公司 上期非标准审计意见本期为标准审计意见的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-3 关于对炼石航空科技股份有限公司 上期非标准审计意见本期为标准审计意见的专项说明 XYZH/2026XAAA5F0011 炼石航空科技股份有限公司 炼石航空科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了炼石航空科技股份有限公司(以下简称炼 石航空公司)2025 年度（以下简称本期）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2026 年 3 月 18 日 出 具 了 XYZH/2026XAAA5B0029 号无保留意见的审计报告。炼石航空公司 2024 年度（以下简称上 期）财务报表经我们审计，出具了 XYZH/2025XAAA5B0069 号带有持续经营不确定性段落 的无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号— 非标准审计意见及其涉及事项的处理 ...

炼石航空科技股份有限公司董事会审计委员会 公司采用公开招标形式，通过招标代理机构四川天府阳光招标代理有限公司 组织开标和评标，采购平台发布招标信息，经评审委员会评审，评标结果第一名 为信永中和。经公司董事会审计委员会审查、评估，并经公司第十一届董事会第 十八次会议审议和 2024 年度股东会批准，同意续聘信永中和为公司 2025 年度财 务报表和内部控制审计机构。 关于对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，炼石航 空科技股份有限公司董事会审计委员会现对 2025 年度审计机构--信永中和会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）2025 年度的履行监督职责情 况进汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁 ...

关于炼石航空科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2025 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 关于炼石航空科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2026XAAA5B0027 炼石航空科技股份有限公司 炼石航空科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了炼石航空科技股份有限公司(以下简称炼 石航空)2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2026年3月18日出具了XYZH/2026XAAA5B0029号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定，炼石航空编制了后附的炼石航空科技股份有限公司 2025 年度营业 收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 （项目合伙人） 中国注册会计师： 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露 ...